Die Behörden in Florida haben eine neue Festnahme im Zusammenhang mit dem Fall einer betrügerischen Versicherungsschule durchgeführt, die in der Nähe des internationalen Flughafens von Miami operierte.
Die Kubanerin Diana Nodarse Cruz, 36 Jahre alt und wohnhaft in Miami Lakes, wurde am Dienstag festgenommen und sieht sich sechs schwerwiegenden Anklagen gegenüber, darunter organisierte Kriminalität, illegale Vereinigung und Betrug.
Laut den Ermittlern war Nodarse Partnerin ihres Mannes, Rainier Miguel Salas, in einem Schema, das 820 Prüfungen für staatliche Lizenzen von angehenden Versicherungsmaklern manipulierte.
Die D&R Academy, die sich in einem Bürogebäude in der 6405 NW 36th St. in Virginia Gardens befindet, wurde als Zentrum des Betrugs identifiziert.
Laut den Behörden ermöglichte die Akademie den Bewerbern, zwischen 400 und 2.000 Dollar zu zahlen, damit Dritte ihre Prüfungen für die staatlichen Lizenzen ablegten.
Die Prüfungen wurden mithilfe nicht autorisierter Computer manipuliert, was die Fälschung von mindestens 820 Prüfungen zwischen 2021 und 2024 ermöglichte, berichtete die lokale Presse.
Die Untersuchung begann nach einer Prüfung, die Unregelmäßigkeiten im Bewertungssystem von Pearson VUE aufdeckte, dem staatlichen Auftragnehmer, der für die Prüfungen zuständig ist.
Handlungsweisedes Schemas
Zeugen des Falls gaben an, dass die Kandidaten angewiesen wurden, Uhren und Telefone außerhalb des Prüfungsraums zu lassen, wo die Prüfungen aus einem anderen Raum heraus von den Beteiligten überwacht wurden.
Diese Operation erlaubte es unbefugten Personen, die Prüfungen anstelle der echten Kandidaten abzulegen.
Die Behörden bezeichneten das Verhalten der Beteiligten als „verwerflich“ und bestätigten, dass das Schema ein umfassendes Netzwerk illegaler Aktivitäten umfasste, das die Integrität des Versicherungslizenzsystems in Florida beeinträchtigte.
Diana Nodarse Cruz spielte eine entscheidende Rolle in der Operation.
Laut dem Festnahmebericht umfassten ihre Verantwortlichkeiten: die Koordination von Terminen für illegale Lizenzen; die Organisation von Vorabterminen für Lizenzen; die Verwaltung persönlicher Informationen wie biografische Daten, staatliche Ausweise und Kreditkartendaten sowie die Anleitung ihres Ehemanns hinsichtlich der Preise, die für die betrügerischen Dienstleistungen verlangt werden sollten.
Textnachrichten, die vom Telefon von Rainier Miguel Salas erhalten wurden, bestätigten, dass Nodarse ihrem Ehemann half, als unlizenzierter Agent zu agieren.
In einer der Nachrichten bat Salas Nodarse, ihm die Webseite des Marktplatzes für Krankenversicherungen zu schicken, um Angebote für Policen einzuholen, was sie auch tat.
Salas, ein verurteilter Straftäter mit einem Verbot, Versicherungslizenzen zu erhalten, sah sich zudem bereits früheren Anklagen im Zusammenhang mit dem Schema gegenüber.
Andere Beteiligte
Nodarse schließt sich einer Gruppe von Festgenommenen an, die umfasst:
Rainier Miguel Salas, 59 Jahre alt, Ehemann von Nodarse.
Rainier Alexander Salas, 27 Jahre alt, Sohn des Hauptangeklagten.
Jaroslav Verner, 32 Jahre alt und wohnhaft in Alpharetta, Georgia, wurde im September festgenommen.
Karla Lit Peralta, 26 Jahre alt, wurde zuvor festgenommen, aber nach ihrer Kooperation mit den Ermittlungen wieder freigelassen.
Fünf weitere Personen, die als „Gesellschafter“ identifiziert wurden, stehen ebenfalls mit dem Fall in Verbindung, obwohl ihre Namen noch nicht in den Gerichtsunterlagen von Miami-Dade erscheinen.
Nodarse befindet sich im Turner Guilford Knight Corrections Center (TGK) in Haft. Es wurde eine Kaution von 12.500 festgelegt, jedoch muss sie im Falle einer Zahlung nachweisen, dass die Mittel aus einer legalen Quelle stammen.
Die Fälle gegen die anderen Beteiligten, einschließlich der Salas und Verner, sind weiterhin aktiv im Justizsystem.
Häufig gestellte Fragen zum Lizenzbetrugsfall in Miami-Dade
Welche Rolle spielt Diana Nodarse Cruz im Lizenzbetrugsschema?
Diana Nodarse Cruz spielte eine entscheidende Rolle im Betrugschema, indem sie für die Koordination von Terminen für illegale Lizenzen verantwortlich war, persönliche Informationen verwaltete und ihrem Ehemann Anweisungen zu den Preisen gab, die für die betrügerischen Dienstleistungen verlangt werden sollten. Zudem half sie ihrem Ehemann, als unlizenzierter Agent zu agieren.
Wie operierte die D&R Academy im Versicherungsbetrug mit Lizenzen?
Die D&R Academy ermöglichte es den Bewerbern, Drittpersonen zu bezahlen, um ihre staatlichen Lizenzprüfungen abzulegen. Sie manipulierten die Prüfungen mit nicht autorisierten Computern, was es ermöglichte, mindestens 820 Prüfungen zwischen 2021 und 2024 zu verändern.
Welche Maßnahmen haben die Behörden gegen die Beteiligten am Lizenzbetrug ergriffen?
Die Behörden in Florida haben mehrere Beteiligte festgenommen, darunter Diana Nodarse Cruz, ihren Ehemann Rainier Miguel Salas und weitere Personen, die mit dem System in Verbindung stehen. Die Festgenommenen sehen sich mehreren schweren Anklagen wie organisiertem Verbrechen und Betrug gegenüber. Die Fälle sind weiterhin aktiv im Justizsystem.
Welche anderen Betrugsfälle haben Kubaner in Miami-Dade betroffen?
Es gibt zahlreiche Betrugsfälle in Miami-Dade, die mit Kubanern in Verbindung stehen, darunter Medicare-Betrug, Versicherungsbetrug, Scheckfälschung und andere Wirtschaftsdelikte. Diese Fälle spiegeln einen besorgniserregenden Trend wider, in dem sich einige Mitglieder dieser Gemeinschaft in illegale Aktivitäten verwickeln.
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