Die Nationalbehörde für Steuerverwaltung in Kuba (ONAT) hat eine Steuerhinterziehung in den ersten vier Monaten des Jahres entdeckt, die über 800 Millionen Pesos übersteigt.
Belkis Pino Hernández, die erste Vizechefin des ONAT, enthüllte der Zeitung Granma, dass im ersten Viermonatszeitraum des Jahres rund 80.852 Kontrollmaßnahmen durchgeführt wurden, bei denen Schulden in Höhe von insgesamt 819 Millionen 594 Tausend Pesos identifiziert wurden.
Laut der Beamtin wurden bis zum Ende des Jahres 2023 und bis Mai dieses Jahres 210 Berichte über mutmaßliche Steuerhinterziehung eingereicht, von denen 207 natürlichen Personen und nur drei Entitäten zuzuordnen sind.
Von diesem Betrag wurden 30 Akten abgelegt, als die Schuldner ihre fälligen Zahlungen geleistet haben, weitere 117 Akten verliefen weiterhin ihren rechtlichen Verlauf und 63 Fälle sind noch ausstehend.
Zu den festgestellten Unregelmäßigkeiten gehören veraltete, manipulierte oder veränderte Bücher, Aufzeichnungen, Unterkonten und andere Modelle, die Streichung von Forderungskonten ohne dokumentarische Unterstützung und die Nichtangabe der eingestellten Arbeitskräfte.
Judith Navarro Ricardo, Specialist in der Rechtsabteilung, informierte, dass die Antwort der ONAT auf diese "betrügerischen Maßnahmen" darin bestand, eine "hohe Anzahl" von Genehmigungswiderrufen, Kontensperrungen sowie Ausreiseregelungen (Reiseverbote) durchzuführen. Die Direktion gab keine Daten bekannt.
In den letzten Jahren hat die ONAT ihre Verfolgung von säumigen Zahlern und Steuerbetrügern verstärkt, indem sie Sanktionen verhängt, die Geldstrafen von bis zu fünftausend Pesos, die Schließung von Betrieben, die Beschlagnahme von Konten und neuerdings das Verbot für diejenigen, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllt haben, das Land zu verlassen, umfassen können.
Im Jahr 2022 unterzeichnete das Büro eine Vereinbarung mit der Direktion für Identifikation, Einwanderung und Fremdenwesen (DIIE) des Innenministeriums, um die Ausreise von Bürgern mit "signifikanten" Schulden zu verhindern. Bis September des vergangenen Jahres waren etwa 600 Steuerzahler reguliert worden.
Im vergangenen Oktober verhinderte die Regierung die Ausreise eines Steuerzahlers aus Sancti Spíritus, der neun Millionen Pesos an Steuern schuldete.
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