Ein Mann wurde im Municipio Gibara in der Provinz Holguín festgenommen, nachdem er etwa 70 Personen betrogen hatte, indem er sich als Inkassoarbeiter der Nationalen Steuerbehörde (ONAT) ausgab, wie das offizielle Profil Cazador-Cazado auf Facebook enthüllte.
Der Betrüger, identifiziert als Antonio Diéguez, besuchte die privaten Geschäfte der Gemeinde und gab sich als autorisierter Inkassobeauftragter aus, wobei er das Geld, das die Steuerzahler ihm anvertrauten, um die Zahlungen an die staatliche Institution zu leisten, einbehielt.
Die offiziöse Quelle enthüllte, dass einige der Opfer sogar Zahlungen über elektronische Zahlungssysteme geleistet haben.
Der Betrug wurde entdeckt, als mehrere der Steuerzahler Beg notices von der ONAT erhielten, da die Zahlungen, die sie geglaubt hatten geleistet zu haben, nicht registriert worden waren.
Diéguez, bekannt in seiner Nachbarschaft unter dem Spitznamen "El Tony", wurde von seinen Nachbarn als jemand beschrieben, der "listig" und "schlau" sei.
Cazador-Cazado gab keine Angabe zur Höhe des betrogenen Geldes gegenüber der öffentlichen Einrichtung und ob das Geld vollständig zurückgeholt wurde, aber er präzisierte, dass Diéguez einem Strafverfahren wegen Amtsanmaßung gegenübersteht, einem nach dem kubanischen Gesetz strafbaren Delikt.
Die Behörden warnen die Bevölkerung häufig vor der Wichtigkeit, die Identität der Inkasso-Agenten zu überprüfen und Zahlungen direkt über die offiziellen Kanäle zu tätigen, um zu vermeiden, in ähnliche Betrügereien zu geraten.
Die Nationale Steuerbehörde hat häufig Probleme mit einer wachsenden Anzahl von Kunden, die ihren steuerlichen Pflichten nicht nachkommen.
In den ersten vier Monaten des Jahres 2024 hat die ONAT eine Steuerevasion von über 800 Millionen Pesos festgestellt.
Zu den festgestellten Unregelmäßigkeiten gehören die Veralterung, Manipulation oder Veränderung von Büchern, Aufzeichnungen, Unterkonten und anderen Modellen, die Stornierung von Forderungen ohne dokumentarische Unterstützung und die Nichtdeklaration der beschäftigten Arbeitskräfte.
Mitten in all den Komplikationen gesellt sich hin und wieder ein Schlitzohr wie Antonio Diéguez zu den Problemen der ONAT.
Mitte Juli kündigte die kubanische Regierung an, dass sie das "präventive Embargo" als eine Übergangsmaßnahme zur Sicherstellung der Einhaltung steuerlicher Verpflichtungen anwenden würde. Die Maßnahme, wie bekannt gegeben wurde, wurde entwickelt, um der Steuerhinterziehung entgegenzuwirken, ein Thema, das in den letzten Monaten von großem Interesse war.
Bei der Präsentation eines Politikvorschlags zur Stärkung des Steuersystems während einer der Sitzungen der Kommission für Wirtschaftsanliegen der Nationalversammlung der Volksmacht (ANPP) informierte Vladimir Regueiro Ale, der Minister für Finanzen und Preise, über die Erweiterung des Umfangs der preventiven Beschlagnahme.
Die vorgeschlagene Politik umfasst Maßnahmen wie die Ausweitung des Umfangs des vorläufigen Embargos, um die Beitreibung von Schulden sicherzustellen; die Erweiterung der Definitionen der Verantwortlichkeiten der Einbehalter der Einkommenssteuer sowie die Festlegung eines Mindestbetrags als Voraussetzung für die Bearbeitung von Rückerstattungen zu Unrecht oder in zu hoher Höhe.
In mehreren Fällen hat das Regime Maßnahmen gegen Steuerhinterzieher ergriffen.
Im Jahr 2022 wurde die Ausreise ins Ausland und die Einreise ins Land für Steuerzahler mit "signifikanten" Schulden gegenüber dem Fiskus eingeschränkt, solange sie ihre Schulden beim Staat nicht beglichen haben. Zu diesem Zweck unterzeichnete die ONAT eine Vereinbarung mit der Direktion für Identifikation, Einwanderung und Ausländerangelegenheiten (DIIE) des Innenministeriums, gestützt auf das Gesetz Nr. 113 des Steuersystems.
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