Der kubanische Einwanderer Joel Regino Díaz Martín floh angeblich mit einem Millionenbetrag aus Kuba, so die Bundesbehörden der Vereinigten Staaten, nachdem er das Medicaid-Programm in Miami betrogen hatte, indem er vorgab, der Eigentümer einer psychiatrischen Klinik zu sein, die rund 4.000.000 $ aus dem staatlichen Krankenversicherungsprogramm für einkommensschwache Personen lukrierte.
Ein Bericht der Zeitung Miami Herald enthüllte am Donnerstag, dass Díaz „zum Millionär“ wurde, nachdem er in Unternehmensdokumenten angegeben hatte, der Eigentümer der Klinik New Behavior Health Direction in Hialeah Gardens, Florida, zu sein. Der wahre Eigentümer war jedoch der kubanoamerikanische Bürger José Dávila Núñez.
Der größte Teil der illegalen Gewinne der Klinik, die durch gefälschte Rechnungen an Medicaid erzielt wurden, wurde an ihren eigentlichen Eigentümer, Dávila, umgeleitet, der Díaz bezahlte, damit er als „designierter Eigentümer“ seines Unternehmens fungierte, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.
Díaz, der 2018 nach Florida gekommen war, floh im Herbst 2020 nach Kuba, berichtete die miamensische Zeitung. Zuvor überwies er seinem Chef Millionen Dollar aus der Klinik für psychische Gesundheit über sechs Bankkonten, während er einen Teil des Geldes behielt, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Die Miami Herald erinnerte daran, dass, ähnlich wie Díaz, „Hunderte kubanischer Einwanderer in den Süden Floridas gekommen sind, um an multimillionenschweren Betrugsmaschen im Gesundheitswesen teilzunehmen, nur um zurück in die Karibik oder in ein anderes lateinamerikanischen Land zu fliehen, wenn die Bundesagenten ihnen auf den Fersen sind“, eine Tendenz, die die Zeitung in der Geschichte mit dem Titel „Die Medicare-Verbrecher“ im Jahr 2018 dokumentierte.
Am 11. Oktober wurde Dávila, 51 Jahre alt und wohnhaft in Miami, zu über fünf Jahren Bundesgefängnis verurteilt, gefolgt von drei Jahren überwachten Entlassung, nachdem er sich schuldig bekannt hatte wegen Verschwörung zum Betrug im Gesundheitswesen. Zudem wurde ihm auferlegt, 3.869.703 $ als Wiedergutmachung für die Verluste des Medicaid-Programms zu zahlen.
Zwei weitere Komplizen von Dávila - Jesús Rojas, 44 Jahre alt, und Luis Rivero, 50 Jahre alt - haben sich ebenfalls schuldig bekannt, zwischen November 2018 und Dezember 2022 eine Verschwörung zur Zahlung von Bestechungsgeldern an Patienten geplant zu haben, im Austausch dafür, dass diese angebliche Sitzungen zur psychischen Gesundheit in drei weiteren Kliniken in Miami erhielten: Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center und Larkin Behavior Health, Incorporated, die etwa 12 Millionen Dollar von Medicaid einnahmen. Rojas und Rivero wurden jeweils zu zwei bis drei Jahren Haft verurteilt.
Von April 2019 bis September 2020 hat die New Behavior Health Direction falsche Forderungen in Höhe von 3.869.703 $ gegenüber Medicaid eingereicht und dabei behauptet, psychosoziale Rehabilitationsdienste (PSR) erbracht zu haben, eine Art von Therapie, die darauf abzielt, Menschen mit Störungen wie Depressionen und Ängsten zu unterstützen.
Im September 2020 zog der „designierte Eigentümer“, Díaz, mehrere Bargeldabhebungen aus den Betrugsgewinnen ab, übergab einen Teil des Geldes an Dávila und floh anschließend nach Kuba, berichtete das Miami Herald unter Berufung auf eine Sachverhaltsdarstellung, die zusammen mit Dávilas Schuldbekenntnis bei den Staatsanwälten eingereicht wurde.
Die Erklärung präzisiert jedoch nicht, wie viel Geld aus Medicaid, das von amerikanischen Steuerzahlern finanziert wird, Díaz nach Kuba gebracht hat.
Die US-Regierung hat etwa 1,7 Millionen Dollar in bar beschlagnahmt, die mit den Bankkonten von New Behavior Health Direction in Verbindung stehen.
Laut dem Bericht der Zeitung weigerte sich die Bundesstaatsanwaltschaft in Miami, Stellung zu nehmen, ob Díaz im Zusammenhang mit dem Medicaid-B Betrug angeklagt wurde. Außerdem wurde angemerkt, dass in dem Justizsystem des südlichen Florida kein strafrechtlicher Fall auf seinen Namen registriert ist.
Die Erklärung, die zusammen mit dem Geständnis von Dávila eingereicht wurde, besagt, dass er im Juni 2018 Díaz "aufforderte", seinen Namen als alleinigen Eigentümer von New Behavior einzutragen und die Klinik bei Medicaid zu registrieren.
Während der Ermittlungen entdeckten die Bundesbeamten, dass Dávila die Identität eines Arztes aus Miami-Dade usurpierte, um sich als Aufsichtsarzt von New Behavior auszugeben, um das Abrechnungschema der Klinik gegenüber Medicaid zu erleichtern. Im Jahr 2020 bestätigten die Ermittler in einem Interview mit dem Arzt, dass er New Behavior nicht supervisierte und Dávila ebenfalls nicht kannte.
Dávila stahl auch die Identität einer Therapeutin, die angeblich fast die Hälfte der 3,8 Millionen Dollar repräsentierte, die New Behavior an Medicaid abrechnete. Die Untersuchung ergab, dass die Fachkraft niemals in der Klinik psychische Gesundheitsbehandlungen durchgeführt hatte.
Um das Geld aus dem Betrug auf das Programm der Krankenversicherung umzuleiten, ordnete Dávila an, dass Díaz sechs Geschäftskonten bei TD Bank, Regions Bank und Truist Bank eröffnete, auf die Dávila 1,7 Millionen Dollar an illegalen Einnahmen einzahlte, die später von den Bundesbehörden beschlagnahmt wurden.
Laut den Aussagen gingen im September 2020 die Bundesbeamten zur letztbekannten Adresse von Díaz, in der 1116 Palm Ave., Hialeah, aber der Besitzer teilte ihnen mit, dass er bereits dort ausgezogen sei.
Ab diesem Moment versuchten die Behörden vergeblich, ihn zu finden. Ein Regierungszeuge sagte den Bundesagenten, dass er „nach Kuba zurückgekehrt“ sei, so der Bericht des Miami Herald.
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