Eine aktuelle Untersuchung des Miami Herald hat ergeben, dass die Firma Orbit S.A., die derzeit die aus den USA nach Kuba gesendeten Überweisungen verarbeitet, vom Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) kontrolliert wird, dem mächtigen Militärkonglomerat, das die dollarbasierte Wirtschaft der Insel beherrscht.
Dieser Befund widerspricht den Aussagen des kubanischen Regimes und der Verwaltung von Joe Biden, die 2022 einen Vertrag mit Orbit unter der Bedingung genehmigten, dass keine militärischen Verbindungen bestehen.
Die Studie, die auf geheimen Dokumenten von CIMEX – einer Tochtergesellschaft von GAESA – und Aussagen interner Quellen basiert, zeigt, wie die kubanische Regierung eine zivilgesellschaftliche Fassade schuf, um die im Jahr 2020 von der Regierung Donald Trumps auferlegten Sanktionen zu umgehen.
Diese Sanktionen haben die Geschäfte von Fincimex, dem Unternehmen, das zuvor die Überweisungen verwaltete und ebenfalls mit dem vom kubanischen Militär kontrollierten Unternehmensnetzwerk verbunden war, zum Erliegen gebracht.
Ein militärisches Geflecht, verkleidet als Zivil.
Orbit S.A. wurde als ein unabhängiges Unternehmen unter der Zuständigkeit des Ministeriums für Außenhandel und ausländische Investitionen vorgestellt, doch die vom Miami Herald geprüften Beweise zeigen das Gegenteil. Laut den von diesem Medium analysierten Dokumenten agiert Orbit als ein Anhang von CIMEX, das wiederum direkt an GAESA berichtet.
Die Verbindungen sind eng: Diana Rosa Rodríguez Pérez, die derzeitige Direktorin von Orbit, hat eine Vorgeschichte in hohen Positionen bei CIMEX und GAESA. Bevor sie ihre jetzige Position übernahm, war sie Geschäftsführerin von GAESA und Vizepräsidentin von CIMEX. Dieses letzte Detail, obwohl aus vielen öffentlichen Quellen entfernt, wurde durch archivierte Beiträge in sozialen Medien bestätigt.
Rodríguez Pérez ist nicht die einzige Verbindung. Das Personal von Orbit besteht größtenteils aus ehemaligen Mitarbeitern von Fincimex, und das Unternehmen teilt sich Büros in Miramar, Havanna, mit anderen Einrichtungen des Konglomerats GAESA.
Eine umfangreiche Untersuchung, die im November 2022 von Proyecto Inventario veröffentlicht wurde, wies auf die Verbindungen von Orbit S.A. zu Fincimex hin. Neben der beruflichen Vergangenheit einiger ihrer Mitarbeiter bei Fincimex hob die Untersuchung die physische Nähe der Büros von Orbit zu den Standorten mehrerer Unternehmen von CIMEX und GAESA hervor.
Wie das System funktioniert
Die vom Miami Herald analysierten Dokumente zeigen, dass CIMEX alle Operationen von Orbit überwacht, einschließlich der Geldtransfers, die von Western Union und in Miami ansässigen Geldtransferagenturen wie VaCuba und Cubamax verarbeitet werden.
Orbit nutzt die finanzielle Infrastruktur von CIMEX, um diese Transaktionen durchzuführen, und die Daten beider Unternehmen erscheinen in denselben monatlichen Berichten, die CIMEX für die Führungskräfte von GAESA erstellt.
Ein Bericht aus Januar 2024 weist darauf hin, dass Orbit 12 Millionen Dollar aufgrund eines Cyberangriffs verloren hat, der die elektronischen Systeme von CIMEX betroffen hat. Dieses Detail bestätigt, dass beide Unternehmen operativ integriert sind.
Außerdem erwähnt ein Schreiben des Colonel Héctor Oroza Busutil, Präsident von CIMEX, an die Präsidentin der Zentralbank von Kuba, Juana Lilia Delgado Portal, einen Rückgang der Überweisungsaufträge von VaCuba an Orbit und fordert ein Treffen mit den Verantwortlichen der Agentur, um das Problem zu lösen. Dies steht im Gegensatz zur offiziellen Version, dass CIMEX keine Verbindung zu Orbit hat.
Ein wirtschaftlicher Rettungsanker für GAESA
Die Überweisungen stellen eine entscheidende Quelle für Devisen für GAESA dar, die diese Transaktionen intransparent verwaltet. Laut Emilio Morales, Direktor von Cuba Siglo 21, behält GAESA die aus dem Ausland gesendeten Dollar und wandelt sie in Lokalgeld für die Empfänger auf der Insel um.
Dies ermöglicht dem Konglomerat, einen konstanten Fluss von Devisen aufrechtzuerhalten, der anstatt für die Grundbedürfnisse der Bevölkerung verwendet zu werden, zur Finanzierung von Projekten wie dem Bau von Touristenhotels eingesetzt wird.
Trotz der Versprechen des kubanischen Regimes, die Ressourcen dem Privatsektor zuzuweisen, zeigen die überprüften Dokumente, dass die Militärbehörden eine strenge Kontrolle über die Überweisungen aufrechterhalten haben. Im Jahr 2020, als Trump Fincimex sanktionierte, weigerten sich die Militärs, das Geschäft an eine wirklich unabhängige Einheit zu übergeben.
Die Biden-Administration im Auge des Sturms
Die Vereinbarung zwischen Orbit S.A. und dem US-Finanzministerium wurde unter der Bedingung genehmigt, dass das Unternehmen keine Verbindungen zur kubanischen Armee hat. Allerdings stellt die Untersuchung des Herald diese Voraussetzung in Frage, und die Enthüllungen könnten zu einer Neubewertung der Remittancenpolitik führen.
Als Reaktion darauf haben kubanoamerikanische Kongressabgeordnete wie Mario Díaz-Balart und María Elvira Salazar ihre Kritik an der Biden-Administration verstärkt. Díaz-Balart bezeichnete den Fall als ein Beispiel für die Wichtigkeit der strengen Anwendung von Sanktionen. Salazar wiederum erklärte, dass das kubanische Regime „erneut entlarvt wurde, weil es das Geld stiehlt, das die Exilierten ihren Familien schicken“.
Western Union, die im März 2023 ihre Geschäfte mit Orbit wieder aufgenommen hat, äußerte sich nicht zu den Fragen des Herald. Das Gleiche gilt für VaCuba und Cubamax, andere Agenturen, die Überweisungen über Orbit abwickeln.
Ein undurchsichtiges und zentrales System
Unter der Leitung von Brigadegeneral Ania Guillermina Lastres Morera operiert GAESA als eine parallel zur Zentralregierung stehende Wirtschaft. Die ehemalige Generalprüferin Kubas, Gladys María Bejerano Portela, erklärte, dass sie den Unternehmenskonzern der Militärs nicht auditieren könne, da er nicht unter ihrer Aufsicht stehe.
GAESA verfügt über eine „überlegene Disziplin und Organisation“ aufgrund ihrer jahrzehntelangen Geschäftserfahrung, sagte Bejerano Portela in einem Interview mit EFE im vergangenen Mai. Kurz darauf wurde sie ohne Erklärungen abberufen, und ihr Posten wurde von Mirian Marbán González übernommen, die seit 2018 als erste Vize-Rechnungsprüferin tätig war.
Diese zentrale Kontrolle hat es GAESA ermöglicht, die Überweisungen zu nutzen, um ihre Unternehmensstrukturen aufrechtzuerhalten, während die Bevölkerung mit einer schweren Wirtschaftskrise konfrontiert ist, die durch Lebensmittel-, Medizin- und Kraftstoffmangel gekennzeichnet ist.
Politische und wirtschaftliche Konsequenzen
Die Enthüllungen des Miami Herald könnten tiefgreifende Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba haben. Die Biden-Administration, die versucht hatte, Kommunikationskanäle mit der kubanischen Regierung zu öffnen, könnte unter Druck von Hardlinern im Kongress geraten, die Sanktionen zu verschärfen.
Darüber hinaus wirft die Möglichkeit, dass GAESA weiterhin von den Überweisungen profitiert, ernsthafte Zweifel an der Effektivität der US-Politiken auf, die darauf abzielen, das kubanische Militär zu isolieren. Emilio Morales wies darauf hin, dass die mangelnde Transparenz in den Operationen von Orbit und CIMEX es praktisch unmöglich macht, zu garantieren, dass die Überweisungen direkt bei den kubanischen Familien ankommen.
Die Zukunft der Überweisungen nach Kuba
In der Zwischenzeit sind die Überweisungen für viele Familien auf der Insel ein lebenswichtiger Rettungsanker. Schätzungen zufolge erhält das Land jährlich etwa 2 Milliarden Dollar an Überweisungen, einschließlich informeller Transfers und Waren, die aus dem Ausland geschickt werden.
Die Wahrnehmung, dass ein großer Teil dieser Mittel in den Händen des kubanischen Militärs landet, könnte jedoch zu einer neuen Welle von Einschränkungen führen.
Einige Experten schlagen vor, dass eine zukünftige Verwaltung, wie die mögliche Rückkehr von Donald Trump, strengere Maßnahmen ergreifen könnte, um zu verhindern, dass Geld in die Hände eines totalitären Regimes gelangt, das die kubanische Bevölkerung verarmt und sich den nationalen Reichtum angeeignet hat, während es die Rechte und Freiheiten der Bürger verletzt und beabsichtigt, sich durch den Übergang zu einem mafiosen Marktstaat, ähnlich dem Russland von Wladimir Putin, an der Macht zu halten.
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