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Mediante die Resolution 8/2025 (GOC-2025-55-O11) wurde eine Lizenz erteilt, damit das litauische Unternehmen EBIORO UAB als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte tätig sein kann.
Die Maßnahme, veröffentlicht in der Offiziellen Gazzette der Republik Kuba in der Ausgabe Ordentliche Nummer 11 vom 21. Februar 2025, legt die Grundlagen für die Integration von Kryptowährungen in die kubanische Wirtschaft und schafft einen regulatorischen Rahmen für diese Operationen.
Laut dem offiziellen Dokument hat EBIORO UAB, mit Sitz in Vilnius (Litauen) und gegründet am 28. Januar 2022, die Lizenz beantragt, um im nationalen Territorium tätig zu werden. Die Entscheidung ermächtigt das Unternehmen, die folgenden Aktivitäten durchzuführen:
- Devisen- und Zahlungsoperationen: Einziehen, Bezahlen und Durchführen von Devisengeschäften, einschließlich der Entwicklung und Verwaltung digitaler Plattformen zu diesen Zwecken.
- Aktiva-Austausch: Austausch zwischen virtuellen Aktiva und gesetzlichen Zahlungsmitteln, einschließlich sowohl Fiat- als auch digitalen Währungen.
- Aufbewahrung und Verwaltung: Virtuelle Vermögenswerte aufbewahren oder verwalten und Instrumente wie Geldbörsen und digitale Konten auf Dienstleistungsplattformen verwalten.
Die Lizenz hat eine anfängliche Gültigkeitsdauer von einem Jahr, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um ein weiteres Jahr, aufgrund der experimentellen und neuartigen Natur dieser Aktivitäten.
Además, EBIORO UAB muss strenge Offenlegungspflichten in Bezug auf Risiken und Sicherheitsmaßnahmen erfüllen, indem sie ihre Kunden über die Volatilität der Vermögenswerte, die Unwiderruflichkeit der Transaktionen und die mit Cybersicherheit und Betrug verbundenen Risiken informiert.
Die Erteilung dieser Lizenz basiert auf der Resolution 215 vom August 2021 und auf der Resolution 89 vom April 2022, Dokumenten, die die Anforderungen und Verfahren festlegen, damit Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte in Kuba tätig sein können. Zu den herausragendsten Maßnahmen gehören:
- Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: EBIORO UAB muss die von der Generaldirektion für die Untersuchung finanzieller Operationen festgelegten Protokolle einhalten, einschließlich der Registrierung im Register der verpflichteten Subjekte zur Prävention, Erkennung und Bekämpfung von Geldwäsche und verwandten Aktivitäten.
- Offenlegung von Risiken: Das Unternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden über seine digitalen Plattformen klar zu informieren, dass virtuelle Vermögenswerte keine offizielle Währung sind, dass sie sehr volatil sind, dass es unmöglich ist, Transaktionen rückgängig zu machen, sowie über die damit verbundenen Cyber- und Technologie-Risiken.
- Kontrolle und Prüfung: Die Einhaltung der Kontroll- und Aufbewahrungsmaßnahmen, die von der Zentralbank von Kuba festgelegt wurden, wird gefordert, einschließlich regelmäßiger Prüfungen und der Überprüfung von Anforderungen wie der Anmeldung im Steuerregister.
In den letzten Jahren hat die Debatte über Kryptowährungen in Kuba an Bedeutung gewonnen, angesichts der Notwendigkeit, ein historisch zentralisiertes und von internationalen Beschränkungen betroffenes Wirtschaftssystem zu diversifizieren und zu modernisieren.
Genau im April 2022 genehmigte die kubanische Regierung die Verwendung von Kryptowährungen im nationalen Banksystem, sodass sowohl natürliche als auch juristische Personen mit virtuellen Vermögenswerten operieren konnten, stets unter strenger Kontrolle der Zentralbank von Kuba (BCC).
Laut der damals veröffentlichten Resolution ist es unerlässlich, eine Lizenz der BCC zu besitzen, die die Gesetzmäßigkeit, das sozioökonomische Interesse, die Erfahrung und die spezifischen Merkmale jedes Projekts bewertet.
Zu den beliebtesten Kryptowährungen auf der Insel gehören Bitcoin, Ethereum, Litecoin und USDT.
Häufig gestellte Fragen zur Lizenzierung von Kryptowährungen in Kuba
Was beinhaltet die Lizenz, die EBIORO UAB in Kuba erteilt wurde?
Die Lizenz erlaubt es EBIORO UAB, als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte in Kuba zu operieren, einschließlich Währungswechsel, Austausch von Vermögenswerten und Verwahrung von Kryptowährungen. Dieser Schritt zielt darauf ab, Kryptowährungen in die kubanische Wirtschaft zu integrieren und einen regulatorischen Rahmen für deren Verwaltung zu schaffen.
Welche Sicherheitsmaßnahmen sollte EBIORO UAB in Kuba umsetzen?
EBIORO UAB muss strenge Verpflichtungen zur Offenlegung von Risiken und Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Dazu gehört, die Kunden über die Volatilität der Vermögenswerte, die Irreversibilität der Transaktionen und die damit verbundenen Cyberrisiken zu informieren, sowie Protokolle zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu befolgen.
Wie wirkt sich die Einstellung der Überweisungen durch Western Union auf Kuba aus?
Die Aussetzung der Überweisungen durch Western Union betrifft erheblich Tausende von kubanischen Familien, die auf diese Einnahmen angewiesen sind. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf Sanktionen der USA gegen Orbit SA, was den Geldfluss von den Vereinigten Staaten nach Kuba kompliziert und die kubanische Regierung zwingt, nachAlternativen zu suchen, möglicherweise durch Kryptowährungen.
Könnten Kryptowährungen eine Alternative für Überweisungen nach Kuba sein?
Kryptowährungen könnten zu einer Alternative zu traditionellen Überweisungen in Kuba werden, insbesondere nach den Sanktionen, die die konventionellen Zahlungsmethoden einschränken. Ihre Umsetzung muss jedoch regulatorische Herausforderungen und Vertrauensprobleme sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene überwinden.
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