Continuiert das Wachstum der Liste von Bankkonten bei Wells Fargo von kubanischen Kunden, deren Konten von der amerikanischen Bank eingefroren wurden, aufgrund von Zweifeln an dem Migrationsstatus ihrer Besitzer, von denen eine eidesstattliche Erklärung über Kuba verlangt wird.
„Was mich stört, ist, dass Wells Fargo mich niemals benachrichtigt hat. Mir fällt auf, wenn meine Firma die Einzahlung macht, dass ich das Geld nicht erhalte“, sagte Akmel Díaz Reyes, einer der Betroffenen, der den Zugang zu seinem Geld 20 Tage lang verweigert bekam, in einer Aussage gegenüber Telemundo 51.
Ihr Standpunkt stimmt mit dem anderer zuvor befragter Personen überein, die ebenfalls die Art und Weise in Frage gestellt haben, wie das Unternehmen diesen Prozess entwickelt, ohne die Kunden im Voraus zu informieren.
Interrogiert zu dem Thema weist Karel Suárez, ein auf Geschäftsangelegenheiten spezialisierter Anwalt, darauf hin, dass die Kunden, wenn sie ihren ersten Vertrag mit einer Bank unterzeichnen, der Bank ein „bedeutendes Mandat“ erteilen.
„Die Banken haben zu Beginn, wenn man das Konto eröffnet, einen Vertrag, der dem Bankinstitut im Grunde genommen die gesamte Ermächtigung gibt, viele Dinge zu tun. Die Bank kann das Konto einfrieren, um viele Dinge zu untersuchen, wofür das Geld verwendet wird, woher es kommt, und andere Angelegenheiten“, erklärte er.
Dennoch empfinden einige Kunden jenseits der Formen, die sie nicht für die besten halten, da die Institution nicht über die Einfrierung des eingezahlten Geldes informiert, das Maß an Einmischung als übertrieben.
„Was hat Wells Fargo damit zu tun, ob ich Aktivist war? Das bin ich natürlich nicht. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe“, sagte der Kubaner Akmel Díaz Reyes, der die eidesstattliche Erklärung, die von der Bank verlangt wird, als „invasiv“ bezeichnete.
Das Dokument verpflichtet die Kunden sicherzustellen, dass sie keine Verbindungen zu repressiven Entitäten des Regimes haben, und lässt sie versprechen, die Bank über mögliche Pläne, nach Kuba zurückzukehren, zu informieren.
In Bezug auf diesen Punkt präzisierte der Anwalt Karel Suárez, dass es eine Art Schutzmechanismus für Wells Fargo ist, falls die OFAC [Office of Foreign Assets Control] später kommt und ihnen mitteilt, dass sie die Dinge nicht ordnungsgemäß erledigt haben.
Das genannte Nachrichtenmedium erinnert daran, dass Wells Fargo erklärt hat, diesen Prozess gemäß den regulatorischen Anforderungen und den Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen Kuba durchzuführen, obwohl die Bundesrichtlinie keine eidesstattliche Erklärung oder die Sperrung von Konten verlangt.
In den letzten Aussagen von Wells Fargo gegenüber Telemundo 51 erklärte das Unternehmen, dass es “alles daran setzt, um den betroffenen Kunden zu helfen und die Unannehmlichkeiten für sie zu minimieren”, während sie den betroffenen Personen raten, so bald wie möglich ihre Bankfiliale aufzusuchen und die notwendigen Informationen bereitzustellen.
Anfang Dezember wurde berichtet, dass zwei kubanoamerikanische Eigentümer des Bars Cubata, der sich in Little Havana befindet, ihren Mitarbeitern und Lieferanten nicht bezahlen konnten, da Wells Fargo ihre Bankkonten eingefroren hatte.
An diesen Tagen wurde auch der Fall einer Wells Fargo-Filiale in Hialeah bekannt, die unerwartet die Konten eines in den 90er Jahren in die USA eingewanderten kubanischen Staatsbürger sowie das seiner Frau, einer US-amerikanischen Staatsbürgerin, einfrierte.
Zurzeit präzisiert Wells Fargo weiterhin nicht, wie viele Kunden von diesem Verfahren betroffen sind, noch die Kriterien, um die Unterzeichnung der eidesstattlichen Erklärung zu verlangen.
Archiviert unter:
