Johanna Michely García, 41 Jahre alt und ehemalige Geschäftsführerin von MJ Capital Funding, LLC, gestand, fast 200 Millionen Dollar von Anlegern betrogen zu haben, um angeblich Händler über ein Pyramidenschema zu finanzieren, wie am Montag das Bundesstaatsanwaltschaft des Southern District of Florida berichtete.
Die Anklage gegen Johanna wurde im Juli letzten Jahres öffentlich gemacht und warf ihr vor, an einer Verschwörung zur Begehung von Betrug, sowohl elektronisch als auch postalisch, sowie an mehreren Fällen von Geldwäsche beteiligt zu sein.
Laut den Gerichtsunterlagen war MJ Capital Funding, LLC ein Unternehmen aus Pompano Beach, das Bargeldvorschüsse an Händler anbot, oder MCA, eine Art der Kurzzeitfinanzierung, die oft von kleinen und mittleren Unternehmen genutzt wird, so die Agentur Efe.
Die Anklage behauptet, dass García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (2022 festgenommen) und andere von etwa Oktober 2020 bis zum 12. August 2021 betrügerisch Geld von Investoren beantragt haben, angeblich um die MCA von MJ Capital Funding, LLC zu finanzieren.
Es wird auch argumentiert, dass García, Ruiz Hernández und ihre Komplizen andere rekrutierten, um zusätzliche Investoren zu gewinnen, wobei sie den Rekrutierten normalerweise etwa 10 % des Geldes zahlten, das sie sammelten.
García steht vor einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis aufgrund der Anklagen wegen Verschwörung und Geldwäsche.
Ruiz Hernández wurde im August 2022 angeklagt, gestand im April 2023 und wurde zu neun Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt.
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