Die in Tampa lebende kubanoamerikanische Mirtza Ocaña, die im Februar wegen der illegalen Einfuhr von 102.000 Dollar aus Havanna in die Vereinigten Staaten festgenommen wurde, wurde zu fünf Monaten Haft wegen zweier Anklagen wegen Geldschmuggels verurteilt.
Ocaña, 39 Jahre alt, wurde zudem zu drei Jahren Bewährung nach ihrer Haftstrafe verurteilt, sowie zu einer Geldstrafe von 10.000 Dollar, wie ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft des Zentralen Bezirks von Florida dem Portal Café Fuerte mitteilte.
Bei der Verkündung des Urteils berücksichtigte die Richterin Kathryn K. Mizelle, dass die Angeklagte sich schuldig bekannt hatte und keine Vorstrafen hatte. Für jede Anklage hätte sie bis zu fünf Jahre Gefängnis erhalten können.
Ocaña muss am kommenden Montag ins Gefängnis, um seine Strafe zu verbüßen.
Ihr Anwalt, Juan C. Mercado, hatte beantragt, dass die Strafe acht Monate Hausarrest nicht überschreiten sollte, zuzüglich eines weiteren Monats Bewährungszeit. Obwohl seine Mandantin dennoch ins Gefängnis muss, wertete er das Urteil als "Sieg".
„Die Richtlinien sahen ein Minimum von acht Monaten Haft vor, und wir haben fünf Monate erreicht. Offensichtlich wollte sie nicht ins Gefängnis, aber angesichts dessen, was wir hätten bekommen können, ist das ein Sieg, und wir sind zufrieden. Endlich schließt sich dieses Kapitel für sie“, sagte er.
Während des Verfahrens hat Mercado stets geltend gemacht, dass seine Mandantin lediglich "einen Fehler begangen hat, den jeder Mensch machen kann". Zudem hat er entschieden jede Verbindung zu dem ehemaligen kubanischen Wirtschaftsminister Alejandro Gil, der destituiert und der Korruption beschuldigt wurde, zurückgewiesen.
Auf der anderen Seite argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass von den 45 Reisen nach Kuba, die seit Mai 2023 unternommen wurden, mindestens 16 im Zusammenhang mit Geldschmuggel standen und dass dabei zwischen 1.000 und 2.500 Dollar als Zahlung für seine Komplizen verdient wurden.
„In jedem Fall hat Ocana [SIC] das Bargeld nicht wie gesetzlich vorgeschrieben deklariert. Stattdessen hat sie das Geld versteckt, und dieses Verhalten setzte sich fort, bis die Bundesbeamten sie durchsuchten. Ocana schmuggelte keine kleinen Beträge Bargeld über dem erlaubten Schwellenwert von 10.000 Dollar. Als sie entdeckt wurde, hatte sie über 100.000 Dollar auf ausgeklügelte Weise in ihrem Gepäck verstaut, um sie den Behörden zu verheimlichen“, erklärte der Assistenzstaatsanwalt Michael J. Buchanan.
Die Kubanerin wurde am 5. Februar am internationalen Flughafen von Tampa während einer routinemäßigen Kontrolle festgenommen. Die Beamten des Zoll- und Grenzschutzes (CBP) entdeckten 102.709 Dollar in bar, die nicht deklariert waren.
Das Geld war in ihrem Gepäck und zwischen ihrer Kleidung verteilt. Als sie befragt wurde, gestand sie, dass sie für jede Reise, die sie von Kuba aus unternahm, um große Geldsummen unversteuert in die Vereinigten Staaten einzuführen, Zahlungen zwischen 1.000 und 2.500 Dollar erhielt.
Das Team der Ermittlungen des Sicherheitsministeriums hat diesen Fall unter der Leitung des stellvertretenden Bundesstaatsanwalts Michael J. Buchanan übernommen, der die Schwere der Anklagen betonte, die Schmuggel und Verschwörung mit einer bislang nicht identifizierten Person zum Ziel haben, um illegal Geld in die Vereinigten Staaten zu transportieren.
Die US-Gesetze erlauben die Einfuhr beliebiger Beträge an Bargeld, schreiben jedoch vor, dass Beträge über 10.000 Dollar deklariert werden müssen. Diese Regelung zielt darauf ab, Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten, wie die Finanzierung von Terrorismus, zu bekämpfen.
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