Geldwäsche

Ein Kubaner wird am Flughafen Tocumen in Panamá mit 135.000 nicht deklarierten Dollar erwischt

„Er kann kaum auf den Beinen stehen“: Schwester von Alejandro Gil deckt Folter in der Haft auf

Kuba übergibt Mexiko den gesuchten chinesischen Drogenboss

Trump enthüllt, dass Maduro „alles angeboten hat“, um einen Krieg mit den USA zu vermeiden.

Das FBI enthüllt ein Geldwäsche-Schema, das mit den Söhnen des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro verbunden ist

ICE hat in New Orleans einen wegen Geldwäsche verurteilten Kubaner festgenommen

Mehrere Kubaner gehören zu den 12 Angeklagten in einem Netzwerk für Menschenhandel und Asylbetrug in den USA.

Kisten voller kubanischer Pesos werden in Panama beschlagnahmt und werfen unangenehme Fragen auf

Die DEA sucht nach Maduro und erinnert an die Millionenbelohnung für seine Festnahme

Kubaner gesteht, mehr als 800.000 Dollar von einer älteren Person in Miami gestohlen zu haben

Die USA werden einen Kubaner nach Mexiko ausweisen, da Kuba sich weigert, ihn zu empfangen

Zwei Kubaner wurden festgenommen, weil sie an einem millionenschweren Netzwerk zum Autodiebstahl in den USA beteiligt waren.

Sie behalten Tausende von Dollar einer Kubanerin am Flughafen von Panama zurück

Willy Falcón, der kubanische Drogenboss des Kokains, wird seine Geschichte in einer Serie und einem Podcast erzählen

Es werden die Ursachen bekannt, die zur Festnahme des ehemaligen Polizeichefs von Hialeah führten

Hacker stehlen 3,6 Millionen Dollar von einer Organisation für psychische Gesundheit in Florida

Kubano-mexikanischer Unternehmer wegen schwerer Vorwürfe verhaftet

In den USA wurde ein ehemaliger kubanischer Sergeant wegen Betrugs mit Mitteln zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie verurteilt

Unternehmer aus Hialeah versucht, nach Kuba zu fliehen, nachdem er 41 Millionen Dollar an Medicare betrügt: Das ist, was man weiß

In Spanien wird ein Netzwerk zur Geldwäsche der russischen Mafia zerschlagen, das die kubanische Regierung betrifft

Pataleta in Havanna: Díaz-Canel und Bruno Rodríguez explodieren wegen des beschlagnahmten Flugzeugs von Maduro

Kanada kündigt Grenzverstärkungen und Maßnahmen gegen Fentanyl nach Gesprächen zwischen Trudeau und Trump an

Im Flughafen von Panama werden Tausende von Dollar entdeckt, die aus Havanna stammen und nicht deklariert sind

Interpol verhaftet in Panama einen Kubaner, der in den USA wegen umfassenden Bankbetrugs und Geldwäsche gesucht wird

Wie erkennt man Fälschungen bei Hundert-Dollar-Scheinen?

Miami, die achte Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte führen das Ranking an?

Fünf Monate Gefängnis für Kubanerin aus Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Korruptionsermittlungen gegen Alex Díaz de la Portilla, ehemaligen kubanisch-amerikanischen Kommissar von Miami, werden eingestellt

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für die Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Cubana, die am Flughafen von Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen wurde, bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil

Mehr als 3.000 "Geldmulis" in den Vereinigten Staaten festgenommen

Eine Kubanerin wurde gegen Kaution freigelassen, nachdem sie tausende Dollar unverzollt in die USA eingeführt hatte

Richter lehnt Kaution für den Manager Boris Arencibia wegen Fluchtgefahr nach Kuba ab

FBI verhaftet den Manager Boris Arencibia in Miami

Cubanoamerikaner Alex Díaz de la Portilla erklärt sich für unschuldig in den Anklagen wegen Geldwäsche

„Ich leugne alles“, sagt der in Miami festgenommene kubanische Kommissar, der wegen Geldwäsche angeklagt ist, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis

Cubanoamerikaner Alex Díaz de la Portilla wegen Geldwäsche festgenommen

Der Sohn von Gustavo Petro wird wegen Geldwäsche und unrechtmäßigen Reichtums festgenommen

Audio-Skandal in Kolumbien gefährdet die Kampagne von Präsident Gustavo Petro

Sieben Personen wurden wegen Betrugs bei millionenschweren Kreditanträgen in Florida zu Gefängnisstrafen verurteilt

Hugo Chávez' Krankenschwester zu 15 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt

Vier Personen wurden festgenommen, weil sie im Süden Floridas Begleitdienste betrieben

Genaro García Luna, ehemaliger Sicherheitsminister von Mexiko, wird des Drogenhandels für schuldig befunden

Kunsthändler für gefälschte Werke in Florida gesteht Geldwäsche

In Miami wurde ein russischer Kryptowährungsexecutive wegen millionenschweren Geldwäsche verhaftet

In den Bahamas wurde der Gründer der Kryptowährungsfirma FTX festgenommen

Neue Anschuldigungen gegen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Miami, der mit der venezolanischen Regierung in Verbindung steht

Kubanischer Buchhalter aus Miami angeklagt, seinen Kunden Tausende von Dollar gestohlen zu haben

Zwei Angeklagte in den USA wegen der Geldwäsche von 1,2 Milliarden Dollar von PDVSA

New York versteigert eine Wohnung in Manhattan, die einem sanktionierten venezolanischen Magnaten gehört

Alex Saab, ein Unternehmer, der Maduro nahe steht, war Informant der DEA

US-amerikanischer Richter weist 7 von 8 Anklagepunkten gegen Saab, einen Verbündeten von Präsident Maduro, zurück

Alex Saab, Verbündeter von Nicolás Maduro, wird sich in den USA auf nicht schuldig plädieren wegen Vorwürfen der Geldwäsche

Die USA beschuldigen das chavistische Regime, die Menschenrechte zu verletzen und seine Interessen über die des venezolanischen Volkes zu stellen

"Pandora Papers": Dokumente zeigen angebliche Verbindungen von Weltführern und öffentlichen Persönlichkeiten zu verstecktem Reichtum

In Spanien wird ein Drogenhandelsnetzwerk dismantelt, das Geld in Kuba und den USA gewaschen hat.

Verurteilter Fondsmanager in Miami wegen Veruntreuung mit venezolanischem Ölunternehmen

Manuel Milanés: Was passiert mit TrustInvesting in Kuba?

Die Besitzer eines Apothekennetzwerks in Miami-Dade werden beschuldigt, mehr als 8 Millionen Dollar gestohlen zu haben

Eine von einem Kubaner in Spanien geführte Drogenhändlerbande hat große Geldsummen nach Kuba geschickt