Geldwäsche

El Chapo Guzmán bittet um seine Auslieferung nach Mexiko

Regime schult Beamte, um die Vorschrift durchzusetzen, die Privatpersonen verpflichtet, Straftaten und Terrorismus zu melden

Excongressist aus Kuba-Amerika für Verschwörung und Geldwäsche während der ersten Amtszeit von Trump für schuldig befunden

Die USA erlauben Venezuela, die Anwälte von Maduro und Cilia Flores zu bezahlen

Ehepaar und Schwiegermutter in verdeckter Operation gegen illegale Wetten und Geldwäsche in Hialeah festgenommen

Operation gegen Erpressung in Mexiko führt zu über 100 Festnahmen, darunter zwei Kubaner

Die USA haben Delcy Rodríguez von der OFAC-Sanktionsliste gestrichen

Uruguayer gesteht in den USA, Geld bewegt zu haben, um Sanktionen im Zusammenhang mit Venezuela zu umgehen

Marco Rubio sagt im Prozess gegen den ehemaligen Abgeordneten aus, der wegen Verbindungen zu Maduro angeklagt ist

In Bolivien wurde Sebastián Marset, einer der meistgesuchten Drogenhändler der Welt, gefasst

Fünf Mitglieder eines kriminellen Netzwerks, darunter Kubaner, wurden wegen millionenschweren Kreditkartenbetrugs und Geldwäsche in Florida verurteilt

Marco Rubio könnte in dem Prozess gegen den ehemaligen kubanisch-amerikanischen Kongressabgeordneten aussagen, der beschuldigt wird, Lobbyarbeit zugunsten von Maduro geleistet zu haben

Mann mit mehr als 750.000 Dollar Bargeld bei einem Einsatz gegen Geldwäsche in Miami festgenommen

Das US-Justizministerium widerlegt Reuters über angebliche Anschuldigungen gegen Delcy Rodríguez

EE.UU. bereitet geheime Strafanzeige gegen Delcy Rodríguez vor, berichtet Reuters

Zwei Festnahmen wegen Betrugs mit 25 Autos im Wert von 1,5 Millionen Dollar in Miami-Dade

Schweiz friert die Konten von 37 chavistischen Hierarchen ein, darunter Maduro, Cilia Flores und ihre Familie

Mexiko schickt 37 mutmaßliche Kriminelle und Drogenhändler in die USA zur Anklage

Die DEA soll Delcy Rodríguez seit 2018 untersucht haben

Delcy Rodríguez entlässt Alex Saab und fusioniert die Ministerien für Industrie und Handel in Venezuela

Cabello versichert, dass Venezuela in den ersten Tagen des Jahres 2026 mehr als 7.000 Kilogramm Drogen beschlagnahmt hat

Maduro und Cilia Flores engagieren hochkarätige Anwälte in den USA: Einer verteidigte Assange und der andere war Bundesstaatsanwalt

Der enge Zirkel von Maduro gerät ins Visier: Die USA beschuldigen Diosdado Cabello und seinen Sohn „Nicolasito“

Insólite Versteck: Sie versuchten, Betäubungsmittel in einem Lautsprecher am Flughafen Havanna zu schmuggeln

Warum erscheint Kuba in so vielen internationalen Geldwäscherei-Handlungen?

Die Spur des Geldes führt nach Kuba: Milliardenschwerer Betrug mit öffentlichen Mitteln aus Spanien geschnürt

In Spanien werden der Präsident und CEO von Plus Ultra, einer Airline mit Verbindungen zu Venezuela und Verträgen mit Kuba, festgenommen

Vom Del Santa María Music Fest zum Calabozo: Wer ist Boris Arencibia?

Sie schildern das kriminelle Netzwerk, das es einem chinesischen Flüchtigen ermöglichte, einen Teil des kubanischen Tabakgeschäfts in Asien zu kontrollieren

Ein weiterer Kubaner in Tocumen, Panama, festgenommen: Er hatte 10.000 Dollar in den Jeans versteckt

Kubaner am Flughafen Tocumen in Panama mit 135.000 Dollar nicht deklariert überrascht

„Steht kaum noch aufrecht“: Schwester von Alejandro Gil erhebt Vorwürfe wegen Folter im Gefängnis

Kuba übergibt Mexiko den gesuchten chinesischen Drogenboss

Trump enthüllt, dass Maduro „alles angeboten hat“, um einen Krieg mit den USA zu vermeiden.

FBI enthüllt Geldwäsche-Schema, das mit den Söhnen des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro in Verbindung steht

ICE hat in New Orleans einen Kubaner festgenommen, der wegen Geldwäsche verurteilt wurde

Mehrere Kubaner gehören zu den 12 Angeklagten in einem Netz von Menschenhandel und Asylbetrug in den USA.

Kisten voller kubanischer Pesos werden in Panama beschlagnahmt und werfen unangenehme Fragen auf

Die DEA sucht nach Maduro und erinnert an die Millionenbelohnung für seine Festnahme

Cubano gesteht, mehr als 800.000 Dollar von einer älteren Person in Miami gestohlen zu haben

Die USA werden einen Kubaner nach Mexiko abschieben, da Kuba sich weigert, ihn zu empfangen

Zwei Kubaner wurden festgenommen, weil sie an einem millionenschweren Netzwerk von Autodiebstählen in den USA beteiligt waren.

Milch Tausende von Dollar einer Kubanerin am Flughafen von Panama ein

Willy Falcón, der kubanische Drogenboss des Kokains, wird seine Geschichte in einer Serie und einem Podcast erzählen

Es werden die Gründe bekannt, die zur Festnahme des ehemaligen Polizeichefs von Hialeah führten

Hacker stehlen 3,6 Millionen Dollar von einer Organisation für psychische Gesundheit in Florida

Cubanisch-mexikanischer Unternehmer wegen schwerer Vorwürfe festgenommen

Ex-Sergeant aus Kuba in den USA wegen Betrugs mit COVID-19-Pandemiefonds verurteilt

Unternehmer aus Hialeah versucht, nach Kuba zu fliehen, nach einem Betrug von 41 Millionen beim Medicare: Das ist, was man weiß

In Spanien wird ein Netzwerk zur Geldwäsche der russischen Mafia enttarnt, das die kubanische Regierung belastet

Pataleta in Havanna: Díaz-Canel und Bruno Rodríguez explodieren wegen des beschlagnahmten Maduró-Flugzeugs

Kanada kündigt Grenzverstärkungen und Maßnahmen gegen Fentanyl nach Gespräch zwischen Trudeau und Trump an

Am Flughafen von Panama wurden tausende Dollar ohne Deklaration aus Havanna entdeckt

Interpol verhaftet in Panama einen Kubaner, der in den USA wegen umfangreichen Bankbetrugs und Geldwäsche gesucht wird

Wie kann man Fälschungen bei hundert Dollar-Scheinen erkennen?

Miami, die achte Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte führen das Ranking an?

Cubanerin aus Tampa zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Korruptionanklagen gegen Alex Díaz de la Portilla, ehemaligen kubanisch-amerikanischen Kommissar von Miami, werden fallengelassen

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für eine Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Cubana am Flughafen Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen, bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil