Geldwäsche

In Spanien wird ein Netzwerk zur Geldwäsche der russischen Mafia zerschlagen, das die kubanische Regierung belastet

Pataleta in Havanna: Díaz-Canel und Bruno Rodríguez explodieren wegen des beschlagnahmten Flugzeugs von Maduro

Kanada kündigt Grenzverstärkung und Maßnahmen gegen Fentanyl nach Gespräch zwischen Trudeau und Trump an

Am Flughafen in Panama werden tausende Dollar ohne Deklaration aus Havanna entdeckt

Interpol verhaftet in Panama einen Kubaner, der in den USA wegen massiven Bankbetrugs und Geldwäsche gesucht wird

Wie erkennt man Fälschungen von Hundert-Dollar-Scheinen?

Miami, die achtete Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte stehen an der Spitze des Rankings?

Eine Kubanerin aus Tampa wird zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Die Korruptionsvorwürfe gegen Alex Díaz de la Portilla, den ehemaligen kubanisch-amerikanischen Kommissar von Miami, wurden fallen gelassen

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für die Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Cubana, die am Flughafen von Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen wurde, bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil

Mehr als 3.000 "Geldmulas" in den Vereinigten Staaten festgenommen

Eine Kubanerin, die Tausende von Dollar undeclarierte in die USA gebracht hat, wurde gegen Kaution freigelassen

Richter lehnt die Kaution für den Manager Boris Arencibia aufgrund der Fluchtgefahr nach Kuba ab

FBI verhaftet Manager Boris Arencibia in Miami

Cubanoamerikaner Alex Díaz de la Portilla erklärt sich für unschuldig in den Anklagen wegen Geldwäsche

„Ich bestreite alles“, sagt der kubanische Kommissar aus Miami, der nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis wegen Geldwäsche angeklagt ist

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla wegen Geldwäsche festgenommen

Sohn von Gustavo Petro wegen Geldwäsche und unrechtmäßiger Bereicherung festgenommen

Skandal um Audios in Kolumbien belastet die Kampagne von Präsident Gustavo Petro

Sieben Personen wurden wegen Betrugs bei millionenschweren Darlehensanträgen in Florida zu Gefängnisstrafen verurteilt

Hugo Chávez' Krankenschwester zu 15 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt

Vier Personen werden festgenommen, weil sie Dienstleistungen von Begleitdamen im Süden Floridas betrieben haben

Genaro García Luna, ehemaliger Minister für öffentliche Sicherheit in Mexiko, wird des Drogenhandels für schuldig befunden

Kunstfälscher in Florida gesteht Geldwäsche

In Miami wurde ein russischer Krypto-Manager wegen eines millionenschweren Geldwäscheschemas festgenommen

Gründer der Kryptowährungsfirma FTX in den Bahamas festgenommen

Neue Anschuldigungen gegen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Miami, der mit der venezolanischen Regierung in Verbindung steht

Kubanischer Buchhalter aus Miami angeklagt, seinen Kunden Tausende von Dollar gestohlen zu haben

Zwei Angeklagte in den USA wegen der Geldwäsche von 1,2 Milliarden Dollar von PDVSA

New York versteigert eine Wohnung in Manhattan, die einem sanktionierten venezolanischen Magnaten gehört

Alex Saab, ein Unternehmer, der Maduro nahe steht, war Informant der DEA

US-amerikanischer Richter weist 7 von 8 Anklagepunkten gegen Saab, Verbündeten von Präsident Maduro, zurück

Alex Saab, Verbündeter von Nicolás Maduro, wird in den USA auf nicht schuldig plädieren wegen Geldwäschevorwürfen

Die USA beschuldigen das chavistische Regime, die Menschenrechte zu verletzen und seine eigenen Interessen über die des venezolanischen Volkes zu stellen

"Pandora Papers": Dokumente zeigen angebliche Verbindungen von Weltführern und öffentlichen Persönlichkeiten zu verstecktem Reichtum

In Spanien wird ein Drogenhandel-Netzwerk zerschlagen, das in Kuba und den USA Geld wusch.

Verurteilter Fondsverwalter in Miami wegen Veruntreuung mit venezolanischer Ölgesellschaft

Manuel Milanés: Was passiert mit TrustInvesting in Kuba?

Die Eigentümer eines Netzwerks von Apotheken in Miami-Dade werden beschuldigt, mehr als 8 Millionen Dollar gestohlen zu haben

Eine von einem Kubaner in Spanien geführte Drogenhändlerbande sendete große Geldbeträge nach Kuba

Tribunal de Justiça von Kap Verde genehmigt die Auslieferung des mutmaßlichen Strohmanns von Maduro an die USA

Geheime Dokumente belegen die Geldwäsche nordkoreanischer Gelder in amerikanischen Banken

Die Vereinigten Staaten bieten 5 Millionen Dollar für die Festnahme des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs von Venezuela an

Die US-Behörden finden 2 Millionen Dollar, die in der Nähe von Puerto Rico schwimmen

Spanischer Botschafter in Venezuela leitete Geld 'offshore' an die Vizepräsidentschaft von Hugo Chávez weiter

Konfiszierung in Miami: 450 Millionen Dollar von venezolanischen Magnaten und Partnern des Maduro-Regimes

Der Lula-Clan plante, ein Fußballteam in Brasilien mit den Namen José Martí und Che Guevara zu gründen

Ehemaliger Direktor von LABIOFAM, verbunden mit angeblichem Geldwaschen, soll in den Vereinigten Staaten leben

Die brasilianische Justiz bestätigt und erhöht die Strafe gegen Lula da Silva auf 17 Jahre

Die USA untersuchen einen der größten Korruptionsfälle, die mit Venezuela verbunden sind

Programm der kubanischen technischen Berater in Südafrika wirft Anschuldigungen wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Arbeitsausbeutung auf

Ein Professor der Universität Miami wurde wegen Geldwäsche von mehr als 2 Millionen Dollar aus Venezuela verhaftet

Cristina Kirchner bittet darum, ihren Aufenthalt in Kuba aus persönlichen Gründen zu verlängern

Am Flughafen Miami werden Besatzungsmitglieder von American Airlines wegen Geldwäsche festgenommen

In Kuba wird ein Hundestar erklart, um Geld zu erkennen

Frankreich spendet Kuba drei Welpen im Kampf gegen Geldwäsche und Drogenhandel

Mehr als 40.000 Euro aus Havanna wurden am Flughafen Cancun beschlagnahmt

Limay Blanco berichtet, dass ihm ein falscher CUC-Schein untergeschoben wurde: "Es ist eine Respektlosigkeit."

Sohn von Bolsonaro, in Brasilien wegen Geldwäsche untersucht