Geldwäsche

Unternehmer aus Hialeah versucht nach Betrug in Höhe von 41 Millionen beim Medicare nach Kuba zu fliehen: Das ist, was man weiß

In Spanien wird ein Netzwerk zur Geldwäsche der russischen Mafia enttarnt, das die kubanische Regierung belastet

Pataleta in Havanna: Díaz-Canel und Bruno Rodríguez geraten wegen des beschlagnahmten Flugzeugs von Maduro in Wut

Kanada kündigt verstärkten Grenzschutz und Maßnahmen gegen Fentanyl nach Gespräch zwischen Trudeau und Trump an

Am Flughafen von Panama wurden tausende Dollar ohne Deklaration aus Havanna entdeckt

Interpol nimmt in Panama einen Kubaner fest, der in den USA wegen umfangreicher Bankbetrügereien und Geldwäsche gesucht wird

Wie erkennt man Fälschungen von Hundert-Dollar-Scheinen?

Miami, die achte Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte führen das Ranking an?

Fünf Monate Gefängnis für Kubanerin aus Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Die Korruptionsvorwürfe gegen Alex Díaz de la Portilla, ehemaligen kubanisch-amerikanischen Kommissar in Miami, werden fallengelassen

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für eine Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Kubanerin am Flughafen Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen, weist Verbindungen zu Alejandro Gil zurück

Mehr als 3.000 „Geldmulas“ in den Vereinigten Staaten festgenommen

Eine Kubanerin, die tausende von Dollar nicht deklariert in die USA eingeführt hat, wurde gegen Kaution freigelassen

Richter verweigert dem Manager Boris Arencibia die Kaution aufgrund der Fluchtgefahr nach Kuba

FBI verhaftet Manager Boris Arencibia in Miami

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla erklärt sich für unschuldig in den Anklagen wegen Geldwäsche

„Ich leugne alles“, sagt der in Miami festgenommene kubanische Kommissar, der wegen Geldwäsche angeklagt ist, nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla wegen Geldwäsche festgenommen

Sohn von Gustavo Petro wegen Geldwäsche und illegaler Bereicherung festgenommen

Skandal um Audioaufnahmen in Kolumbien belastet die Kampagne von Präsident Gustavo Petro

Sieben Personen werden wegen Betrugs bei millionenschweren Kreditansprüchen in Florida verurteilt

Krankenschwester von Hugo Chávez zu 15 Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt

Vier Personen wurden festgenommen, weil sie im Süden Floridas Damenbegleitdienste betrieben

Genaro García Luna, ehemaliger Minister für öffentliche Sicherheit in Mexiko, wird des Drogenhandels schuldig gesprochen

Händler für gefälschte Kunstwerke in Florida gestandet sich schuldig des Geldwäschens

In Miami wurde ein russischer Krypto-Manager wegen Millionenbetrugs festgenommen

In den Bahamas wurde der Gründer der Kryptowährungsfirma FTX festgenommen

Neue Anschuldigungen gegen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Miami, der mit der Regierung Venezuelas in Verbindung steht

Kubanischer Buchhalter aus Miami angeklagt, tausende Dollar von seinen Kunden gestohlen zu haben

Zwei Angeklagte in den USA wegen der Wäsche von 1,2 Milliarden Dollar von PDVSA

New York wird eine Wohnung in Manhattan versteigern, die einem sanktionierten venezolanischen Magnaten gehört

Alex Saab, ein dem Maduro nahestehender Unternehmer, war Informant der DEA

US-amerikanischer Richter weist 7 von 8 Anklagepunkten gegen Saab, einen Verbündeten von Präsident Maduro, zurück

Alex Saab, Verbündeter von Nicolás Maduro, wird sich in den USA auf schuldig nicht einlassen wegen Geldwäschevorwürfen

Die USA beschuldigen das chavistische Regime, die Menschenrechte zu verletzen und seine eigenen Interessen über die des venezolanischen Volkes zu stellen

"Pandora Papers": Dokumente zeigen mutmaßliche Verbindungen von Weltführern und öffentlichen Persönlichkeiten zu verstecktem Reichtum

In Spanien wird ein Drogenhandelsnetzwerk dismantiert, das Geld in Kuba und den USA wusch.

Verurteilter Fondsmanager in Miami wegen Unterschlagung mit venezolanischem Ölunternehmen

Manuel Milanés: Was passiert gerade mit TrustInvesting in Kuba?

Die Eigentümer eines Netzwerks von Apotheken in Miami-Dade werden beschuldigt, mehr als 8 Millionen Dollar gestohlen zu haben

Eine von einem Kubaner in Spanien angeführte Drogenhändlerband sendete große Geldbeträge nach Kuba

Tribunal de Justiça von Cabo Verde genehmigt die Auslieferung an die USA des mutmaßlichen Strohmannes von Maduro

Geheime Dokumente belegen die Geldwäsche nordkoreanischer Gelder in amerikanischen Banken

Die Vereinigten Staaten bieten 5 Millionen Dollar für die Festnahme des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs von Venezuela an

US-Behörden finden 2 Millionen Dollar, die in der Nähe von Puerto Rico schwimmen

Spanischer Botschafter in Venezuela leitete Geld 'offshore' an die Vizepräsidentschaft von Hugo Chávez weiter

In Miami wurden 450 Millionen Dollar von venezolanischen Magnaten und Partnern des Maduro-Regimes beschlagnahmt

Der Lula-Clan plante, ein Fußballteam in Brasilien mit den Namen José Martí und Che Guevara zu gründen

Ehemaliger Direktor von LABIOFAM, der mit angeblichem Geldwäsche in Verbindung steht, soll in den Vereinigten Staaten leben

Die brasilianische Justiz bestätigt und erhöht die Strafe gegen Lula da Silva auf 17 Jahre

Die USA untersuchen einen der größten Korruptionsfälle im Zusammenhang mit Venezuela

Programm kubanischer technischer Berater in Südafrika löst Anschuldigungen wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Arbeitsausbeutung aus

Ein Professor der Universität Miami wurde wegen der Geldwäsche von mehr als 2 Millionen Dollar aus Venezuela festgenommen

Cristina Kirchner bittet darum, ihren Aufenthalt in Kuba aus persönlichen Gründen zu verlängern

Am Flughafen Miami werden Besatzungsmitglieder von American Airlines wegen Geldwäsche verhaftet

In Kuba wird eine Hundestaffel ausgebildet, um Geld zu entdecken

Frankreich spendet Kuba drei Welpen im Kampf gegen Geldwäsche und Drogenhandel

Mehr als 40.000 Euro aus Havanna am Flughafen von Cancún beschlagnahmt

Limay Blanco berichtet, dass ihm ein gefälschter CUC-Schein untergeschoben wurde: "Es ist eine Respektlosigkeit."