Geldwäsche

Mexiko schickt 37 mutmaßliche Kriminelle und Drogenhändler in die USA zur Anklage

Die DEA soll Delcy Rodríguez seit 2018 untersucht haben

Delcy Rodríguez entlässt Alex Saab und fusioniert die Ministerien für Industrie und Handel in Venezuela

Cabello erklärt, dass Venezuela in den ersten Tagen des Jahres 2026 mehr als 7.000 Kilogramm Drogen beschlagnahmt hat

Maduro und Cilia Flores engagieren hochkarätige Anwälte in den USA: Einer verteidigte Assange und der andere war Bundesstaatsanwalt

Maduros engster Kreis steht unter der Lupe: Die USA beschuldigen Diosdado Cabello und seinen Sohn „Nicolasito“

Ungewöhnlicher Versteck: Sie versuchten, Drogen in einem Lautsprecher am Flughafen von Havanna zu schmuggeln

Warum taucht Kuba in so vielen internationalen Geldwäsche-Szenarien auf?

Die Spur des Geldes führt nach Kuba: Millionenschwindel mit öffentlichen Geldern aus Spanien aufgedeckt

In Spanien werden der Präsident und der CEO von Plus Ultra festgenommen, einer Fluggesellschaft, die mit Venezuela und Verträgen mit Kuba verbunden ist

Vom Santa María Music Fest ins Gefängnis: Wer ist Boris Arencibia?

Es wird das kriminelle Netzwerk detailliert beschrieben, das es einem chinesischen Flüchtigen ermöglichte, einen Teil des kubanischen Tabakgeschäfts in Asien zu kontrollieren

Ein weiterer Cubaner wurde in Tocumen, Panama, festgenommen: Er hatte 10.000 Dollar in seinen Jeans versteckt

Ein Kubaner wird am Flughafen Tocumen in Panama mit 135.000 Dollar, die nicht deklariert wurden, überrascht

„Kaum auf den Beinen hält sie sich“: Schwester von Alejandro Gil berichtet von Folter in der Haft

Kuba übergibt Mexiko den gesuchten chinesischen Drogenboss

Trump enthüllt, dass Maduro „alles angeboten hat“, um einen Krieg mit den USA zu vermeiden.

FBI enthüllt ein Geldwäscheschema, das mit den Söhnen des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro verbunden ist

ICE hat in New Orleans einen Kubaner festgenommen, der wegen Geldwäsche verurteilt wurde

Mehrere Kubaner gehören zu den 12 Angeklagten in einem Netzwerk für Menschenhandel und Asylbetrug in den USA.

Kisten voller kubanischer Pesos werden in Panama beschlagnahmt und werfen unangenehme Fragen auf

Die DEA sucht nach Maduro und erinnert an die Millionenbelohnung für seine Ergreifung

Kubaner erklärt sich schuldig, mehr als 800.000 Dollar von älterer Person in Miami gestohlen zu haben

Die USA werden einen Kubaner nach Mexiko abschieben, da Kuba sich weigert, ihn zurückzunehmen

Zwei Kubaner wurden festgenommen, weil sie an einem millionenschweren Netzwerk für Autoeinbrüche in den USA beteiligt waren.

Tausende Dollar werden einer Kubanerin am Flughafen von Panama vorenthalten

Willy Falcón, der kubanische Drogenboss der Kokain-Industrie, wird seine Geschichte in einer Serie und einem Podcast erzählen

Es werden die Gründe bekannt, die zur Festnahme des ehemaligen Polizeichefs von Hialeah führten

Hacker stehlen 3,6 Millionen Dollar von einer Organisation für psychische Gesundheit in Florida

Ein kubanisch-mexikanischer Unternehmer wurde wegen schwerer Vorwürfe verhaftet

In den USA wurde ein ehemaliger kubanischer Sergeant wegen Betrugs mit COVID-19-Pandemie-Fonds verurteilt

Unternehmer aus Hialeah versucht nach Betrug von 41 Millionen beim Medicare nach Kuba zu fliehen: Das ist, was man weiß

In Spanien wird ein Netzwerk zur Geldwäsche der russischen Mafia zerschlagen, das die kubanische Regierung belastet

Pataleta in Havanna: Díaz-Canel und Bruno Rodríguez geraten wegen des beschlagnahmten Flugzeugs von Maduro in Rage

Kanada kündigt Grenzverstärkungen und Maßnahmen gegen Fentanyl nach Gesprächen zwischen Trudeau und Trump an

Im Flughafen von Panama werden Tausende von Dollar ohne Deklaration aus Havanna entdeckt

Interpol verhaftet in Panama einen Kubaner, der in den USA wegen massiven Bankbetrugs und Geldwäsche gesucht wird

Wie erkennt man Fälschungen bei Hundert-Dollar-Scheinen?

Miami, die achte Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte führen das Ranking an?

Fünf Monate Gefängnis für Kubanerin aus Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Korruptionsvorwürfe gegen Alex Díaz de la Portilla, ehemaligen kubanisch-amerikanischen Kommissar von Miami, werden fallengelassen

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für die Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Cubana, die am Flughafen von Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen wurde, bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil

In den Vereinigten Staaten wurden mehr als 3.000 "Geldmulas" festgenommen

Eine Kubanerin, die Tausende von Dollar nicht deklariert in die USA eingeführt hat, wurde gegen Kaution freigelassen

Richter verweigert dem Manager Boris Arencibia die Kaution wegen Fluchtgefahr nach Kuba

FBI verhaftet den Manager Boris Arencibia in Miami

Der kubanoamerikanische Alex Díaz de la Portilla erklärt sich für nicht schuldig in den Anklagen wegen Geldwäsche

„Ich bestreite alles“, sagt der in Miami festgenommene kubanische Kommissar, der wegen Geldwäsche angeklagt ist, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla wurde wegen Geldwäsche festgenommen

Sohn von Gustavo Petro wegen Geldwäsche und unrechtmäßigem Reichtum festgenommen

Skandal um Audioaufnahmen in Kolumbien gefährdet die Kampagne von Präsident Gustavo Petro

Sieben Personen wurden wegen Betrugs bei millionenschweren Darlehensanträgen in Florida zu Haftstrafen verurteilt

Krankenpflegerin von Hugo Chávez zu 15 Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt

Vier Personen wurden festgenommen, weil sie im Süden Floridas Begleitdienste betrieben

Genaro García Luna, ehemaliger Staatssekretär für öffentliche Sicherheit in Mexiko, wurde des Drogenhandels für schuldig erklärt

Händler gefälschter Kunstwerke in Florida gesteht Geldwäsche

In Miami wird ein russischer Kryptowährungs-Executive wegen millionenschwerer Geldwäsche festgenommen

In den Bahamas wurde der Gründer der Kryptowährungsfirma FTX festgenommen

Neue Vorwürfe gegen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Miami, der mit der Regierung von Venezuela in Verbindung steht