Geldwäsche

Schweiz friert die Konten von 37 chavistischen Hierarchen ein, darunter Maduro, Cilia Flores und ihre Familie

Mexiko schickt 37 mutmaßliche Kriminelle und Drogenhändler in die USA zur Anklage

Die DEA soll Delcy Rodríguez seit 2018 untersucht haben

Delcy Rodríguez entlässt Alex Saab und fusioniert die Ministerien für Industrie und Handel in Venezuela

Cabello erklärt, dass Venezuela in den ersten Tagen des Jahres 2026 mehr als 7.000 Kilogramm Drogen beschlagnahmt hat

Maduro und Cilia Flores engagieren hochkarätige Anwälte in den USA: Einer verteidigte Assange und der andere war Bundesstaatsanwalt

Der enge Kreis um Maduro steht unter Beobachtung: Die USA beschuldigen Diosdado Cabello und seinen Sohn „Nicolasito“

Ungewöhnliches Versteck: Sie versuchten, Drogen in einer Lautsprecherbox am Flughafen Havanna zu schmuggeln

Warum taucht Kuba in so vielen internationalen Geldwäsche-Szenarien auf?

Die Spur des Geldes führt nach Kuba: Milliardenschwerer Betrug mit öffentlichen Geldern aus Spanien aufgedeckt

In Spanien wurden der Präsident und der CEO von Plus Ultra, einer Fluggesellschaft mit Verbindungen zu Venezuela und Verträgen mit Kuba, festgenommen

Vom Del Santa María Music Fest ins Gefängnis: Wer ist Boris Arencibia?

Sie detaillieren das kriminelle Netzwerk, das einem flüchtigen Chinesen ermöglichte, einen Teil des kubanischen Tabakgeschäfts in Asien zu kontrollieren

Ein weiterer Kubaner wurde in Tocumen, Panama, festgenommen: Er hatte 10.000 Dollar in seinen Jeans versteckt

Ein Kubaner wird am Flughafen Tocumen in Panama mit 135.000 US-Dollar, die nicht deklariert wurden, überrascht

„Er steht kaum noch aufrecht”: Schwester von Alejandro Gil berichtet von Folter im Gefängnis

Kuba übergibt Mexiko den gesuchten chinesischen Drogenboss

Trump gibt bekannt, dass Maduro „alles angeboten hat“, um einen Krieg mit den USA zu vermeiden.

FBI enthüllt Geldwäsche-Schema, das mit den Söhnen des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro verbunden ist

ICE hat in New Orleans einen Kubaner festgenommen, der wegen Geldwäsche verurteilt wurde

Mehrere Kubaner gehören zu den 12 Angeklagten wegen eines Netzwerks von Menschenschmuggel und Asylbetrug in den USA.

Kisten voller kubanischer Pesos werden in Panama beschlagnahmt und werfen unangenehme Fragen auf

Die DEA sucht nach Maduro und erinnert an die Millionenbelohnung für seine Ergreifung

Kubaner gesteht, mehr als 800.000 Dollar von einer älteren Person in Miami gestohlen zu haben

Die USA werden einen Kubaner nach Mexiko abschieben, da Kuba sich weigert, ihn zurückzunehmen

Zwei Kubaner wurden festgenommen, weil sie an einem millionenschweren Netzwerk von AutoDiebstählen in den USA beteiligt waren.

Sie behalten Tausende von Dollar einer Kubanerin am Flughafen von Panama ein

Willy Falcón, der kubanische Drogenboss des Kokains, wird seine Geschichte in einer Serie und einem Podcast erzählen

Die Gründe für die Festnahme des ehemaligen Polizeichefs von Hialeah werden offenbart

Hacker stehlen 3,6 Millionen Dollar von einer Organisation für psychische Gesundheit in Florida

Cubano-mexikanischer Unternehmer wegen schwerer Vorwürfe festgenommen

In den USA wird ein ehemaliger kubanischer Sergeant wegen Betrugs mit COVID-19-Pandemie-Fonds verurteilt

Unternehmer aus Hialeah versucht, nach Kuba zu fliehen, nachdem er 41 Millionen Dollar von Medicare fraudulently ergaunert hat: Das ist, was man weiß

In Spanien wird ein Netzwerk zur Geldwäsche der russischen Mafia aufgedeckt, das die kubanische Regierung betrifft

Pataleta in Havanna: Díaz-Canel und Bruno Rodríguez geraten über das beschlagnahmte Flugzeug von Maduro in Rage

Kanada kündigt Grenzverstärkung und Maßnahmen gegen Fentanyl nach Gespräch zwischen Trudeau und Trump an

Am Flughafen von Panama City wurden Tausende von Dollar ohne Deklaration aus Havanna entdeckt

Interpol hat in Panama einen Kubaner festgenommen, der in den USA wegen massivem Bankbetrug und Geldwäsche gesucht wird

Wie erkennt man Fälschungen bei hundert Dollar-Scheinen?

Miami, die achtete Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte führen das Ranking an?

Eine Kubanerin aus Tampa wird zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Korruptionsvorwürfe gegen Alex Díaz de la Portilla, ehemaligen kubanoamerikanischen Kommissar von Miami, werden zurückgezogen

Bestätigen das Datum des Urteils für die Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Cubana am Flughafen Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen, bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil

Mehr als 3.000 "Geldmulis" in den Vereinigten Staaten festgenommen

Eine Kubanerin, die Tausende von Dollar ungefragt in die USA eingeführt hat, wurde gegen Kaution freigelassen

Richter verweigert dem Manager Boris Arencibia die Kaution wegen Fluchtgefahr nach Kuba

FBI verhaftet Manager Boris Arencibia in Miami

Der cubanoamerikanische Alex Díaz de la Portilla erklärt sich in den Anklagen wegen Geldwäsche für unschuldig

„Ich leugne alles“, sagt er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, der kubanische Kommissar aus Miami, der wegen Geldwäsche angeklagt ist

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla wegen Geldwäsche festgenommen

Sohn von Gustavo Petro wegen Geldwäsche und unrechtmäßigem Reichtum festgenommen

Skandal um Audioclips in Kolumbien belastet die Kampagne von Präsident Gustavo Petro

Sieben Personen wurden in Florida wegen Betrugs bei millionenschweren Kreditgesuchen verurteilt

Krankenschwester von Hugo Chávez zu 15 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt

Vier Personen wurden festgenommen, weil sie im Süden Floridas Gelegenheiten für Begleitdienste betrieben

Genaro García Luna, ehemaliger Sicherheitsminister von Mexiko, wird des Drogenhandels für schuldig befunden

Händler von gefälschten Kunstwerken in Florida gesteht Geldwäsche

In Miami wurde ein russischer Kryptowährungs-Executive wegen millionenschwerer Geldwäsche festgenommen

In den Bahamas wird der Gründer des Kryptowährungsunternehmens FTX festgenommen