Geldwäsche

Warum taucht Kuba in so vielen internationalen Geldwäscheaktionen auf?

Die Spur des Geldes führt nach Kuba: Millionenbetrug mit öffentlichen Geldern aus Spanien aufgedeckt

In Spanien werden der Präsident und der CEO von Plus Ultra, einer Airline mit Verbindungen zu Venezuela und Verträgen mit Kuba, festgenommen

Vom Del Santa María Music Fest ins Gefängnis: Wer ist Boris Arencibia?

Sie detallieren das kriminelle Netzwerk, das es einem chinesischen Flüchtigen ermöglichte, einen Teil des Tabakgeschäfts in Kuba in Asien zu kontrollieren

Ein weiterer Kubaner wurde in Tocumen, Panama, festgenommen: Er hatte 10.000 Dollar in seinen Jeans versteckt

Ein Kubaner wird am Flughafen Tocumen in Panama mit 135.000 Dollar nicht deklariert überrascht

„Er kann kaum auf den Beinen stehen“: Schwester von Alejandro Gil erhebt Vorwürfe wegen Folter im Gefängnis

Kuba übergibt Mexiko den gesuchten chinesischen Drogenboss

Trump offenbart, dass Maduro „alles angeboten hat“, um einen Krieg mit den USA zu vermeiden.

Das FBI enthüllt ein Geldwäsche-Schema, das mit den Söhnen des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro verbunden ist

ICE nimmt in New Orleans einen kubanischen Staatsbürger fest, der wegen Geldwäsche verurteilt wurde

Mehrere Kubaner gehören zu den 12 Angeklagten in einem Netzwerk von Menschenschmuggel und Asylbetrug in den USA.

Kisten voller kubanischer Pesos werden in Panama beschlagnahmt und lösen unangenehme Fragen aus

Die DEA sucht Maduro und erinnert an die Millionenbelohnung für seine Festnahme

Cubano gesteht, mehr als 800.000 Dollar von einer älteren Person in Miami gestohlen zu haben

Die USA werden einen Kubaner nach Mexiko abschieben, da Kuba sich weigert, ihn zu empfangen

Zwei Kubaner wurden festgenommen, weil sie an einem millionenschweren Autodiebstahlnetzwerk in den USA beteiligt waren.

Verhaften Tausende von Dollar einer Kubanerin am Flughafen von Panama

Willy Falcón, der kubanische Drogenboss des Kokains, wird seine Geschichte in einer Serie und einem Podcast erzählen

Die Ursachen für die Festnahme des ehemaligen Polizeichefs von Hialeah werden enthüllt

Hacker stehlen 3,6 Millionen Dollar von einer Organisation für psychische Gesundheit in Florida

Cubano-mexikanischer Unternehmer wegen schwerer Vorwürfe festgenommen

In den USA wurde ein ehemaliger kubanischer Sergeant wegen Betrugs mit Mitteln aus der COVID-19-Pandemie verurteilt

Unternehmer aus Hialeah versucht, nach Kuba zu fliehen, nachdem er 41 Millionen Dollar von Medicare fraudulenterweise erlangt hat: Das ist, was man weiß

In Spanien wird ein Geldwäsche-Netzwerk der russischen Mafia enttarnt, das die kubanische Regierung betrifft

Pataleta in Havanna: Díaz-Canel und Bruno Rodríguez geraten wegen des beschlagnahmten Flugzeugs von Maduro in Wut

Kanada kündigt Grenzverstärkungen und Maßnahmen gegen Fentanyl nach Gespräch zwischen Trudeau und Trump an

Im Flughafen von Panama werden tausende Dollar ohne Deklaration aus Havanna entdeckt

Interpol nimmt in Panama einen Kubaner fest, der in den USA wegen massiven Bankbetrugs und Geldwäsche gesucht wird

Wie erkennt man Fälschungen bei Hundert-Dollar-Scheinen?

Miami, die achte Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte führen das Ranking an?

Eine Kubanerin aus Tampa wurde zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Die Korruptionsvorwürfe gegen Alex Díaz de la Portilla, ehemaligen kubanisch-amerikanischen Kommissar von Miami, wurden fallengelassen

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für die Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Kubanin wird am Flughafen von Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen und bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil

Mehr als 3.000 "Geldmäuler" in den Vereinigten Staaten festgenommen

Cubana wird gegen Kaution freigelassen, nachdem sie Tausende von Dollar unangemeldet in die USA gebracht hat

Richter verweigert dem Manager Boris Arencibia die Kaution aufgrund der Fluchtgefahr nach Kuba

FBI nimmt Manager Boris Arencibia in Miami fest

Der kubanoamerikanische Alex Díaz de la Portilla erklärt sich für nicht schuldig in Anklagen wegen Geldwäsche

„Ich bestreite alles“, sagt der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Miami angeklagte kubanische Kommissar, der wegen Geldwäsche beschuldigt wird

Cubanoamerikaner Alex Díaz de la Portilla wegen Geldwäsche festgenommen

Sohn von Gustavo Petro wegen Geldwäsche und unrechtmäßigem Reichtum festgenommen

Skandal um Audios in Kolumbien gefährdet die Kampagne von Präsident Gustavo Petro

Sieben Personen wurden wegen Betrugs bei millionenschweren Kreditanträgen in Florida zu Gefängnisstrafen verurteilt

Krankenschwester von Hugo Chávez zu 15 Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt

Vier Personen wurden festgenommen, weil sie im Süden Floridas Begleitdienste betrieben

Genaro García Luna, ehemaliger Sicherheitsminister von Mexiko, wurde des Drogenhandels für schuldig befunden

Händler für gefälschte Kunstwerke in Florida bekennt sich schuldig wegen Geldwäsche

In Miami wurde ein russischer Krypto-Manager wegen millionenschwerer Geldwäsche festgenommen

In den Bahamas wird der Gründer der Kryptowährungsfirma FTX festgenommen

Neue Anschuldigungen gegen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Miami, der mit der Regierung von Venezuela in Verbindung steht

Kubanischer Buchhalter aus Miami angeklagt, Tausende Dollar von seinen Kunden gestohlen zu haben

Zwei Angeklagte in den USA wegen der Wäsche von 1,2 Milliarden Dollar von PDVSA

New York wird eine Wohnung in Manhattan versteigern, die einem sanktionierten venezolanischen Magnaten gehört

Alex Saab, ein Unternehmer, der nah an Maduro steht, war Informant der DEA

US-amerikanischer Richter weist 7 von 8 Anklagepunkten gegen Saab, Verbündeten von Präsident Maduro, zurück

Alex Saab, Verbündeter von Nicolás Maduro, wird in den USA auf nicht schuldig plädieren wegen Geldwäschevorwürfen

Die USA werfen dem chavistischen Regime vor, die Menschenrechte zu verletzen und seine Interessen über die des venezolanischen Volkes zu stellen