Geldwäsche

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für die Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

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Kubanerin am Flughafen Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen, bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil.

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In den Vereinigten Staaten wurden mehr als 3.000 „Geldmulas“ festgenommen.

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Bail wurde für Kubanerin gewährt, die tausende Dollar undeclared in die USA brachte.

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Richter lehnt Kaution für den Manager Boris Arencibia ab, da Fluchtgefahr nach Kuba besteht.

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FBI verhaftet Manager Boris Arencibia in Miami

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Der kubanoamerikanische Alex Díaz de la Portilla erklärt sich in den Anklagen wegen Geldwäsche für nicht schuldig.

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„Ich bestreite alles“, sagt der in Miami gefangene kubanische Kommissar, der wegen Geldwäsche angeklagt wurde, nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis.

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Cubanoamerikaner Alex Díaz de la Portilla wegen Geldwäsche festgenommen.

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Sohn von Gustavo Petro wegen Geldwäsche und unrechtmäßiger Bereicherung festgenommen.

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Skandal um Audioaufnahmen in Kolumbien belastet die Kampagne von Präsident Gustavo Petro.

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Sieben Personen wurden wegen Betrugs bei millionenschweren Darlehensanträgen in Florida zu Haftstrafen verurteilt.

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Krankenpflegerin von Hugo Chávez zu 15 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt.

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Vier Personen wurden festgenommen, weil sie im Süden Floridas Dienstleistungen von Begleitdiensten betrieben.

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Genaro García Luna, ehemaliger Minister für öffentliche Sicherheit in Mexiko, wurde des Drogenhandels für schuldig befunden.

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Händler für gefälschte Kunstwerke in Florida gesteht sich des Geldwäsche schuldig.

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In Miami wurde ein russischer Kryptowährungs-Manager wegen Millionenschäden durch Geldwäsche festgenommen.

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In den Bahamas wird der Gründer der Kryptowährungsfirma FTX festgenommen.

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Neue Vorwürfe gegen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Miami, der mit der Regierung von Venezuela in Verbindung steht.

  • Redaktion von CiberCuba

Kubanischer Buchhalter in Miami angeklagt, Tausende von Dollar von seinen Kunden gestohlen zu haben.

  • Redaktion von CiberCuba

Zwei Angeklagte in den USA wegen der Geldwäsche von 1,2 Milliarden Dollar aus PDVSA.

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New York wird eine Wohnung in Manhattan versteigern, die einem von Sanktionen betroffenen venezolanischen Magnaten gehört.

  • Reuters

Alex Saab, ein Unternehmer, der Maduro nahesteht, war Informant der DEA.

  • Reuters

US-amerikanischer Richter weist 7 von 8 Anklagepunkten gegen Saab, Verbündeten von Präsident Maduro, zurück.

  • Reuters

Alex Saab, Verbündeter von Nicolás Maduro, wird sich in den USA auf nicht schuldig pleite erklären wegen Geldwäschevorwürfen.

  • Reuters

Die USA werfen dem chavistischen Regime vor, die Menschenrechte zu verletzen und ihre eigenen Interessen über die des venezolanischen Volkes zu stellen.

  • Redaktion von CiberCuba

"Pandora Papers": Dokumente zeigen angebliche Verbindungen von Weltführern und öffentlichen Personen zu verstecktem Reichtum.

  • Reuters

In Spanien wird ein Drogenhandelsnetzwerk zerschlagen, das Geld in Kuba und den USA gewaschen hat.

  • Redaktion von CiberCuba

In Miami wegen Unterschlagung mit venezolanischem Ölkonzern verurteilter Fondsmanager.

  • Carlos Cabrera Pérez

Manuel Milanés: Was passiert mit TrustInvesting in Kuba?

  • Redaktion von CiberCuba