Geldwäsche

Interpol nimmt in Panama einen Kubaner fest, der in den USA wegen umfangreichen Bankbetrugs und Geldwäsche gesucht wird

Wie erkennt man Fälschungen bei hundert Dollar Scheinen?

Miami, die achte Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte führen das Ranking an?

Eine Kubanerin aus Tampa wird zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Korruptionsvorwürfe gegen Alex Díaz de la Portilla, den ehemaligen kubanoamerikanischen Kommissar von Miami, werden zurückgezogen

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für eine Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Kubanin am Flughafen Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen, bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil

Mehr als 3.000 "Geldmäuler" in den Vereinigten Staaten festgenommen

Eine Kubanerin, die Tausende von Dollar unversteuerten in die USA brachte, wurde gegen Kaution freigelassen

Richter verweigert dem Manager Boris Arencibia Kaution wegen Fluchtgefahr nach Kuba

FBI verhaftet Manager Boris Arencibia in Miami

Der cubanoamerikanische Alex Díaz de la Portilla erklärt sich für unschuldig in Bezug auf die Anklagen wegen Geldwäsche

„Ich bestreite alles“, sagt der nach Miami geflohene kubanische Kommissar, der wegen Geldwäsche angeklagt wurde, nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis

Cubanoamerikaner Alex Díaz de la Portilla wegen Geldwäsche festgenommen

Sohn von Gustavo Petro wegen Geldwäsche und unrechtmäßigem Reichtum festgenommen

Skandal um Audios in Kolumbien belastet die Kampagne von Präsident Gustavo Petro

Sieben Personen wurden wegen Betrugs bei millionenschweren Kreditbeantragungen in Florida zu Gefängnisstrafen verurteilt

Krankenpflegerin von Hugo Chávez zu 15 Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt

Vier Personen wurden festgenommen, weil sie im Süden Floridas Begleitdienste betrieben

Genaro García Luna, ehemaliger Innenminister von Mexiko, wurde des Drogenhandels für schuldig befunden

Händler gefälschter Kunstwerke in Florida bekennt sich schuldig wegen Geldwäsche

In Miami wurde ein russischer Kryptowährungs-Manager wegen eines milliardenschweren Geldwäsche-Skandals festgenommen

In den Bahamas wurde der Gründer der Kryptowährungsfirma FTX festgenommen

Neue Anschuldigungen gegen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Miami, der mit der Regierung Venezuelas in Verbindung steht

Kubanischer Buchhalter aus Miami angeklagt, Tausende Dollar von seinen Kunden gestohlen zu haben

Zwei Angeklagte in den USA wegen der Wäsche von 1,2 Milliarden Dollar von PDVSA

New York versteigert ein Apartment in Manhattan, das einem sanktionierten venezolanischen Magnaten gehört

Alex Saab, ein Unternehmen in der Nähe von Maduro, war Informant der DEA

US-amerikanischer Richter weist 7 von 8 Anklagepunkten gegen Saab zurück, Verbündeter von Präsident Maduro

Alex Saab, Verbündeter von Nicolás Maduro, wird in den USA auf schuldig aufgrund von Geldwäschevorwürfen plädieren

Die USA beschuldigen das chavistische Regime, die Menschenrechte zu verletzen und seine Interessen über die des venezolanischen Volkes zu stellen

"Pandora Papers": Dokumente zeigen vermutete Verbindungen von Weltführern und öffentlichen Personen zu verstecktem Reichtum

In Spanien wird ein Netzwerk für Drogenhandel zerschlagen, das Geld in Kuba und den USA gewaschen hat.

Verurteilter Fondsmanager in Miami wegen Unterschlagung mit venezolanischem Erdölunternehmen

Manuel Milanés: Was passiert mit TrustInvesting in Kuba?

Die Eigentümer eines Apothekennetzwerks in Miami-Dade werden beschuldigt, mehr als 8 Millionen Dollar gestohlen zu haben

Eine von einem Kubaner in Spanien angeführte Drogenhändlerbande sandte große Geldbeträge nach Kuba

Tribunal de Justiça von Kap Verde genehmigt die Auslieferung an die USA des mutmaßlichen Strohmannes von Maduro

Geheime Dokumente belegen die Geldwäsche nordkoreanischer Gelder in US-Banken

Die Vereinigten Staaten bieten 5 Millionen Dollar für die Festnahme des Präsidenten des Obersten Gerichtshofs von Venezuela an

Behörden der USA finden 2 Millionen Dollar, die in der Nähe von Puerto Rico schwimmen

Spanischer Botschafter in Venezuela hat Geld 'off shore' an die Vizepräsidentschaft von Hugo Chávez abgezweigt

Konfiszierung in Miami: 450 Millionen Dollar von venezolanischen Magnaten und Partnern des Regimes von Maduro

Der Lula-Clan plante, ein Fußballteam in Brasilien mit den Namen José Martí und Che Guevara zu gründen

Ehemaliger LABIOFAM-Manager, der mit angeblichem Geldwäsche in Verbindung steht, soll in den Vereinigten Staaten leben

Die brasilianische Justiz bestätigt und erhöht das Urteil gegen Lula da Silva auf 17 Jahre

Die USA untersuchen einen der größten Korruptionsfälle, der mit Venezuela in Verbindung steht

Programm der kubanischen technischen Berater in Südafrika wirft Vorwürfe wegen mutmaßlicher Geldwäsche und Arbeitsausbeutung auf

Ein Professor der Universität von Miami wurde wegen der Geldwäsche von über 2 Millionen Dollar aus Venezuela festgenommen

Cristina Kirchner bittet um eine Verlängerung ihres Aufenthalts in Kuba aus persönlichen Gründen

Im Flughafen von Miami wurden Besatzungsmitglieder von American Airlines festgenommen, die des Geldwäsche beschuldigt werden

In Kuba wird ein Hundeteam zur Gelddetektion ausgebildet

Frankreich schenkt Kuba drei Welpen im Kampf gegen Geldwäsche und Drogenhandel

Mehr als 40.000 Euro aus Havanna wurden am Flughafen Cancún beschlagnahmt

Limay Blanco zeigt an, dass ihm ein falscher CUC-Schein untergeschoben wurde: "Es ist eine Respektlosigkeit."

Sohn von Bolsonaro, in Brasilien wegen Geldwäsche untersucht

Ehemalige PDVSA-Direktoren erhielten 124 Millionen Dollar an Provisionen in Dubai

In Miami wurde eine Bande mit 24 Mitgliedern, die sich mit Drogenhandel und Geldwäsche beschäftigt, zerschlagen

Den venezolanischen Unternehmer Gabriel Jiménez Aray wegen Geldwäsche in einer Bank in der Dominikanischen Republik verurteilt

Ehemaliger venezolanischer Schatzmeister, zu 10 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt