Geldwäsche

Uruguayer bekennt sich in den USA schuldig, Geld zur Umgehung von mit Venezuela verbundenen Sanktionen bewegt zu haben

Marco Rubio sagt vor Gericht gegen ehemaligen Kongressabgeordneten aus, der wegen Verbindungen zu Maduro angeklagt ist

In Bolivien wurde Sebastián Marset, einer der meistgesuchten Drogenhändler der Welt, festgenommen

Fünf Mitglieder eines kriminellen Netzwerks, darunter Kubaner, wurden wegen millionenschweren Betrugs mit Kreditkarten und Geldwäsche in Florida verurteilt

Marco Rubio könnte im Prozess gegen den ehemaligen kubanoamerikanischen Kongressabgeordneten aussagen, der beschuldigt wird, Lobbyarbeit zugunsten von Maduro geleistet zu haben

Ein Mann wurde mit über 750.000 Dollar in bar bei einem Einsatz gegen Geldwäsche in Miami festgenommen

Das Justizministerium der USA weist Reuters bezüglich einer angeblichen Anklage gegen Delcy Rodríguez zurück

Die USA bereiten eine geheime Strafanzeige gegen Delcy Rodríguez vor, berichtet Reuters

Zwei Festnahmen wegen Betrugs mit 25 Autos im Wert von 1,5 Millionen Dollar in Miami-Dade

Schweiz friert die Konten von 37 chavistischen Hierarchen ein, darunter Maduro, Cilia Flores und ihre Familie

Mexiko schickt 37 mutmaßliche Kriminelle und Drogenhändler in die USA, um dort vor Gericht zu stehen

Die DEA soll Delcy Rodríguez seit 2018 untersucht haben

Delcy Rodríguez entlässt Alex Saab und fusioniert die Ministerien für Industrie und Handel in Venezuela

Cabello versichert, dass Venezuela in den ersten Tagen des Jahres 2026 mehr als 7.000 Kilogramm Drogen beschlagnahmt hat

Maduro und Cilia Flores engagieren hochkarätige Anwälte in den USA: Einer verteidigte Assange und der andere war Bundesstaatsanwalt

Maduros engster Kreis steht unter Beobachtung: Die USA beschuldigen Diosdado Cabello und seinen Sohn „Nicolasito“

Ungewöhnlicher Versteck: Sie versuchten, Drogen in einem Lautsprecher im Flughafen Havanna zu schmuggeln

Warum erscheint Kuba in so vielen internationalen Erzählungen über Geldwäsche?

Die Spur des Geldes führt nach Kuba: Milliardenschwindel mit öffentlichen Mitteln aus Spanien wird aufgedeckt

In Spanien wurden der Präsident und CEO von Plus Ultra, einer Fluggesellschaft, die mit Venezuela und Verträgen mit Kuba verbunden ist, festgenommen

Vom Santa María Music Fest ins Calabozo: Wer ist Boris Arencibia?

Es wird das kriminelle Netzwerk detailliert, das es einem flüchtigen Chinesen ermöglichte, einen Teil des kubanischen Tabakgeschäfts in Asien zu kontrollieren

Ein weiterer Kubaner wurde in Tocumen, Panama, festgenommen: Er hatte 10.000 Dollar in seinen Jeans versteckt

Ein Kubaner wird am Flughafen Tocumen in Panama mit 135.000 Dollar, die nicht deklariert wurden, überrascht

„Kaum auf den Beinen“: Schwester von Alejandro Gil erhebt Vorwürfe von Folter im Gefängnis

Kuba übergibt Mexiko den gesuchten chinesischen Drogenboss

Trump enthüllt, dass Maduro "alles angeboten hat", um einen Krieg mit den USA zu vermeiden.

FBI enthüllt Geldwäsche-Schema, das mit den Söhnen des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro verbunden ist

ICE nimmt in New Orleans einen Kubaner fest, der wegen Geldwäsche verurteilt wurde

Mehrere Kubaner gehören zu den 12 Angeklagten in einem Netzwerk für Menschenschmuggel und Asylbetrug in den USA.

Kisten voller kubanischer Pesos werden in Panama beschlagnahmt und werfen unangenehme Fragen auf

Die DEA sucht Maduro und erinnert an die Millionenbelohnung für seine Ergreifung

Kubaner gesteht, über 800.000 Dollar von älterer Person in Miami gestohlen zu haben

Die USA werden einen Kubaner nach Mexiko abschieben, da Kuba sich weigert, ihn aufzunehmen

Zwei Kubaner wurden festgenommen, weil sie an einem millionenschweren Netzwerk für Auto-Diebstähle in den USA beteiligt waren.

Tausende Dollar werden einer Kubanerin am Flughafen von Panama einbehalten

Willy Falcón, der kubanische Drogenboss der Kokain, wird seine Geschichte in einer Serie und einem Podcast erzählen

Die Ursachen für die Festnahme des ehemaligen Polizeichefs von Hialeah werden bekanntgegeben

Hacker stehlen 3,6 Millionen Dollar von einer Organisation für psychische Gesundheit in Florida

Cubanisch-mexikanischer Unternehmer wegen schwerer Anschuldigungen festgenommen

In den USA wird ein ehemaliger kubanischer Unteroffizier wegen Betrugs mit Mitteln zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie verurteilt

Unternehmer aus Hialeah versucht, nach Kuba zu fliehen, nachdem er 41 Millionen Dollar von Medicare frauduliert hat: Das ist, was bisher bekannt ist

In Spanien wird ein Netzwerk zur Geldwäsche der russischen Mafia zerschlagen, das die kubanische Regierung belastet

Pataleta in Havanna: Díaz-Canel und Bruno Rodríguez geraten wegen des beschlagnahmten Flugzeugs von Maduro in Wut

Kanada kündigt Grenzverstärkungen und Maßnahmen gegen Fentanyl nach einem Gespräch zwischen Trudeau und Trump an

Am Flughafen von Panama wurden tausende von Dollar ohne Deklaration aus Havanna entdeckt

Interpol nimmt in Panama einen Kubaner fest, der in den USA wegen massiven Bankbetrugs und Geldwäsche gesucht wird

Wie erkennt man Fälschungen bei Hundert-Dollar-Scheinen?

Miami, die achte Hauptstadt der Sünde in den Vereinigten Staaten: Welche Städte führen das Ranking an?

Fünf Monate Gefängnis für eine Kubanerin aus Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Man zieht Korruptionsvorwürfe gegen Alex Díaz de la Portilla, ehemaligen kubanisch-amerikanischen Kommissar von Miami, zurück

Bestätigen Sie das Datum des Urteils für die Kubanerin in Tampa, die 102.000 Dollar in die USA geschmuggelt hat.

Kubanerin am Flughafen von Tampa mit 102.000 Dollar festgenommen, bestreitet Verbindungen zu Alejandro Gil

Mehr als 3.000 "Geldmulas" in den Vereinigten Staaten festgenommen

Eine Kubanerin wurde gegen Kaution freigelassen, die tausende von Dollar unbar nach den USA eingeführt hat

Richter lehnt die Kaution für den Manager Boris Arencibia wegen Fluchtgefahr nach Kuba ab

FBI verhaftet Manager Boris Arencibia in Miami

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla erklärt sich für unschuldig bei den Anklagen wegen Geldwäsche

„Ich lehne alles ab“, sagt der cubanische Kommissar aus Miami, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde und wegen Geldwäsche angeklagt ist

Cubanoamericano Alex Díaz de la Portilla wegen Geldwäsche festgenommen