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Die spanische Nationalpolizei hat soeben in Madrid den Präsidenten und Besitzer von Plus Ultra, Julio Martínez, sowie den CEO, Roberto Roselli, im Rahmen einer Operation wegen mutmaßlicher Geldwäsche festgenommen. Diese Operation wirft einen Schatten auf die millionenschwere Rettung, die die Fluggesellschaft erhalten hat, sowie auf ihre Verbindungen zu Venezuela und auf Verträge, die direkt Kuba betreffen. Von der Insel aus ist dieser Fall von Bedeutung, da Plus Ultra eine Schlüsselrolle bei Flügen, medizinischen Missionen und Verbindungen zwischen Havanna, Madrid und Caracas gespielt hat.
Wer sind die Policía Nacional und UDEF?
Um sich zu orientieren, die UDEF ist die spezialisierte Einheit für wirtschaftliche und steuerliche Straftaten. Sie ist zuständig für Fälle von Korruption, illegalen Provisionen, Geldwäsche und schmutzigen Geldströmen. Wenn die UDEF ein Unternehmen durchsucht und dessen Geschäftsführer festnimmt, liegt der Grund nicht in einer einfachen administrativen Unregelmäßigkeit, sondern in einem möglichen Fall von Korruption oder großangelegter Geldwäsche.
Was ist die SEPI und warum ist sie für Plus Ultra wichtig?
Die SEPI ist der große öffentliche Holding des spanischen Staates: eine Gruppe, die die Beteiligungen der Regierung an Unternehmen (Energie, Industrie, Medien usw.) verwaltet. Während der Pandemie wurde ihr der Auftrag erteilt, einen Fonds zur Unterstützung der Solvenz strategischer Unternehmen zu verwalten, der mit Milliarden ausgestattet ist, um „schlüsselrelevante“ Unternehmen für die Wirtschaft zu retten.
Durch diesen Fonds genehmigte die SEPI im Jahr 2021 eine Rettungsaktion in Höhe von 53 Millionen Euro für Plus Ultra: 19 Millionen als reguläres Darlehen und 34 Millionen als partizipatives Darlehen (eine Art von Kredit, der einer Kapitalinvestition ähnelt). Diese Entscheidung ist der politische und juristische Ursprung all dessen, was jetzt passiert, wie wirtschaftliche Medien ausführlich über die umstrittene Rettungsaktion von 53 Millionen Euro berichteten.
Warum war die Rettung so umstritten?
Vieles aus Kuba hilft zu verstehen, warum die Rettung von Plus Ultra in Spanien zu einem Skandal wurde: Plus Ultra war eine winzige Fluggesellschaft, mit nur ein paar operativen Flugzeugen und weniger als 0,1 % des spanischen Marktes. Keine Bank wollte ihr Geld leihen, selbst nicht mit öffentlichen Garantien, aber der Staat stellte direkt 53 Millionen zur Verfügung.
Ein großer Teil ihres Geschäfts war in Venezuela und Kuba konzentriert, nicht im spanischen Binnenmarkt, und in ihrem Aktionariat waren venezolanische Unternehmer aus dem Umfeld des Chavismus vertreten, die in anderen Ländern wegen mutmaßlicher Korruption und Geldwäsche angeklagt wurden. Die Opposition in Spanien beschuldigte, dass hier keine strategisch wichtige Firma gerettet, sondern eine marginale Fluggesellschaft begünstigt wurde, die eng mit den Regimes von Maduro und Díaz‑Canel verbunden ist, und das mit Geld der spanischen Steuerzahler.
Verbindung zu Venezuela: Chavismus und "Boliburgueses"
Plus Ultra wurde weitgehend von venezolanischem Kapital kontrolliert, das dem politischen Machtzentrum in Caracas nahe steht. In der venezolanischen Umgangssprache spricht man von „Boliburguesen“: Unternehmern, die durch den Chavismus bereichert wurden, mittels Verträgen mit dem Staat, Geschäften mit dem Gold der Zentralbank, Importen, Lebensmittelprogrammen und anderen intransparenten Operationen.
Diese venezolanischen Partner gaben Plus Ultra etwas Wertvolleres als Geld: politischen Zugang. Dank dieser Unterstützung gewann die Fluggesellschaft Routen und bevorzugte Behandlung auf der Strecke Madrid–Caracas, zu einem Zeitpunkt, als Venezuela zunehmend durch Sanktionen und wirtschaftliche Probleme isoliert war, wie in Untersuchungen über das "nicht deklarierte Gepäck" von Plus Ultra dokumentiert wurde. Der aktuelle Verdacht ist, dass Plus Ultra nicht nur dazu diente, Passagiere zu transportieren, sondern auch um Kapital aus der venezolanischen Korruption zu bewegen und zu waschen, wobei interne Kredite, Scheinfirmen und Konten in Steueroasen genutzt wurden.
Verbindung mit Kuba: Flüge, Cubana und Missionen
Für Kuba war Plus Ultra mehr als "eine weitere ausländische Fluggesellschaft": Cubana de Aviación ist wegen Sicherheits- und Umweltfragen der Einsatz vieler Flugzeuge in Europa untersagt und leidet unter einer chronischen Krise bei Flotte und Ersatzteilen. Plus Ultra hat einen Teil dieses Raums eingenommen: Es führte Flüge nach Havanna durch und schloss Kooperations- und Mietverträge für Flugzeuge (wet lease) ab, die sie in der Praxis zu einer Verbündeten von Cubana zur Aufrechterhaltung der Verbindungen nach Europa machten.
Un caso simbólico: eine Airbus A340 von Plus Ultra flog von Madrid nach Havanna und Gabun mit mehr als 150 kubanischen Ärzten, im Rahmen der medizinischen Missionen, die eine der Hauptquellen für Einnahmen des kubanischen Staates sind, wie die Fachpresse aufdeckte, als sie enthüllte, dass das gerettete Plus Ultra ebenfalls Geschäfte in Havanna machte. Das heißt, die Airline war Teil des logistischen Mechanismus eines der sensibelsten und rentabelsten Geschäfte für die Regierung der Insel.
Wie die UDEF zum Fall kam
Nach der Rettung im Jahr 2021 eröffnete ein Gericht in Madrid eine erste Untersuchung, um zu klären, ob die Vorschriften für öffentliche Hilfen verletzt wurden und ob die Berichte, die die Rettung rechtfertigten, "forciert" waren, was mit den Bedenken übereinstimmt, die in Überschriften wie „Plus Ultra wird die Rettung nicht zurückzahlen können“ geäußert wurden. Diese Sache wurde aus technischen Gründen eingestellt, beseitigte jedoch nicht die Zweifel.
Im Laufe der Zeit begannen Staatsanwälte und Ermittler, Daten mit anderen europäischen Ländern auszutauschen: Verdächtige Finanztransaktionen zwischen Plus Ultra und Gesellschaften, die mit Netzwerken der venezolanischen Korruption in Verbindung standen, traten auf. Es wurden Darlehen zwischen Unternehmen desselben Umfelds festgestellt, die aus geschäftlichen Gründen schwer zu rechtfertigen sind, Zahlungen an Gesellschaften in Panama, den Emiraten und anderen intransparenten Finanzzentren sowie Bewegungen von über einer Million Euro, die mit bereits in der Schweiz wegen Geldwäsche venezolanischen Ursprungs untersuchten Personen in Verbindung stehen, wie in Berichten über die festgenommenen Führungskräfte von Plus Ultra berichtet wurde.
Was wird jetzt genau untersucht?
Das, was auf dem Spiel steht, ist nicht nur die Frage, ob die Rettung "rechtzeitig" oder "ethisch" war, sondern etwas Ernsteres: ob Plus Ultra als Vehikel genutzt wurde, um Geld aus der venezolanischen Korruption zu waschen und ob ein Teil der 53 Millionen, die der spanische Staat bereitgestellt hat, dazu diente, angebliche Kredite dieser Machenschaften zu regulieren oder zurückzuzahlen, anstatt Arbeitsplätze und echte wirtschaftliche Aktivitäten zu retten, wie die Nachverfolgung der Geldfluss des Rettungsplans nahelegt.
Auch wird untersucht, wie die Routen und Verträge der Airline mit Venezuela und Kuba in dieses Netzwerk passen, einschließlich Flügen und Dienstleistungen, die die kubanische Staatswirtschaft direkt betreffen. Deshalb ist die zuständige Einheit die UDEF (wirtschaftliche und fiskalische Kriminalität) und nicht eine einfache Verwaltungsbehörde: Es handelt sich um einen Fall möglicher internationaler Korruption mit politischen und finanziellen Verbindungen auf hohem Niveau.
Wie sieht das „von Kuba aus“ aus?
Aus der Perspektive Havannas enthüllt der Fall Plus Ultra drei unangenehme Dinge: dass eine Schlüsselairline für Reisen, Missionen und Verbindungen Kubas nach Europa möglicherweise bis zum Hals in einem Strafverfahren wegen Geldwäsche in Spanien verwickelt ist, dass dieselben Netzwerke von Unternehmern und Beamten, die den Chavismus und die kubanische Elite stützen, Briefkastenfirmen in Europa genutzt haben, um Geld zu bewegen und zu waschen, und dass ein Teil des europäischen Rettungssystems während der Pandemie einem wirtschaftlichen und politischen Gefüge zugute kam, das Caracas und Havanna verbindet.
Was kann kurzfristig passieren?
Wenn die Untersuchung Plus Ultra zwingt, die Betriebsgröße zu reduzieren, Routen zu streichen oder in ein Insolvenzverfahren einzutreten, könnte Kuba vorübergehend Sitze und Frequenzen auf bestimmten Routen verlieren (insbesondere auf jenen, wo die spanische Airline Flugzeuge und Betrieb bereitstellt). Die Auswirkungen werden größer sein, da Cubana nur über zwei betriebsbereite Flugzeuge verfügt und genau auf Mietverträge wie den von Plus Ultra angewiesen ist, um einen Teil ihrer europäischen Anbindungen aufrechtzuerhalten.
Wenn Iberia, Air Europa, deutsche Charter und andere Betreiber ihre Frequenzen beibehalten oder erweitern, wird sich der Effekt mehr auf Preise, Umstiege und Stabilität der Flugzeiten auswirken als auf eine vollständige Unterbrechung der Luftbrücke Kuba–Europa.
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