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Die spanische Nationalpolizei hat gerade in Madrid den Präsidenten und Eigentümer von Plus Ultra, Julio Martínez, sowie den CEO, Roberto Roselli, im Rahmen einer Operation wegen des mutmaßlichen Geldwäscheverdachts festgenommen, die das millionenschwere Rettungspaket, das die Fluggesellschaft erhalten hat, sowie deren Verbindungen zu Venezuela und Verträge, die direkt Kuba betreffen, in Frage stellt. Für die Insel ist dieser Fall von Bedeutung, da Plus Ultra eine Schlüsselrolle bei Flügen, medizinischen Einsätzen und Verbindungen zwischen Havanna, Madrid und Caracas gespielt hat.
Wer sind Policía Nacional und UDEF?
Um sich ein Bild zu machen, die UDEF ist die Spezialeinheit für Wirtschaftskriminalität und Steuerdelikte. Sie wird bei Fällen von Korruption, illegalen Kommissionen, Geldwäsche und kriminellen Geldströmen aktiv. Wenn die UDEF ein Unternehmen durchsucht und dessen Führungskräfte festnimmt, liegt die Sache nicht bei einer einfachen administrativen Unregelmäßigkeit, sondern bei einem möglichen Fall von Korruption oder großangelegter Geldwäsche.
Was ist die SEPI und warum ist sie für Plus Ultra wichtig?
Die SEPI ist der große öffentliche Holding des spanischen Staates: eine Gruppe, die die Beteiligungen der Regierung an Unternehmen (Energie, Industrie, Medien usw.) verwaltet. Während der Pandemie wurde ihr der Auftrag erteilt, einen Fonds zur Unterstützung der Solvenz von strategischen Unternehmen zu verwalten, der mit Milliarden ausgestattet ist, um „schlüsselrelevante“ Unternehmen für die Wirtschaft zu retten.
A través dieses Fonds hat die SEPI 2021 eine Rettung von 53 Millionen Euro für Plus Ultra genehmigt: 19 Millionen in Form eines regulären Darlehens und 34 Millionen in einem partizipativen Darlehen (eine Art Kredit, der einer Eigenkapitalinvestition ähnelt). Diese Entscheidung ist der politische und rechtliche Ursprung von allem, was jetzt passiert, wie wirtschaftliche Medien beim Sprechen über die umstrittene Rettung von 53 Millionen Euro detailliert haben.
Warum war die Rettung so umstritten?
Visto aus Kuba, hilft es zu verstehen, warum die Rettung von Plus Ultra in Spanien zu einem Skandal wurde: Plus Ultra war eine winzige Fluggesellschaft, mit nur ein paar operativen Flugzeugen und weniger als 0,1 % des spanischen Marktes. Keine Bank wollte ihr Geld leihen, nicht einmal mit öffentlicher Garantie, aber der Staat stellte direkt 53 Millionen zur Verfügung.
Ein großer Teil ihres Geschäfts konzentrierte sich auf Venezuela und Kuba, nicht auf den spanischen Binnenmarkt, und in ihren Aktionärskreis traten venezolanische Unternehmer aus dem Umfeld des Chavismus, die von anderen Ländern wegen mutmaßlicher Korruption und Geldwäsche ins Visier genommen wurden. Die Opposition in Spanien wies darauf hin, dass hier nicht ein strategisches Unternehmen gerettet, sondern eine marginale Fluggesellschaft, die eng mit den Regierungen von Maduro und Díaz-Canel verbunden ist, mit Steuergeldern der spanischen Bürger begünstigt werde.
Verbindung mit Venezuela: Chavismus und „Boliburguesen“
Plus Ultra wurde in hohem Maße von venezolanischem Kapital kontrolliert, das nah am politischen Machtzentrum in Caracas ist. In der venezolanischen Umgangssprache spricht man von „Boliburgueses“: Unternehmer, die durch den Chavismus wohlhabend wurden, über Verträge mit dem Staat, Geschäfte mit dem Gold der Zentralbank, Importe, Lebensmittelprogramme und andere intransparente Operationen.
Esos socios venezolanos gaben Plus Ultra etwas Wertvolleres als Geld: politischen Zugang. Dank dieser Unterstützung gewann die Fluggesellschaft Routen und bevorzugte Behandlungen auf der Strecke Madrid–Caracas, in einer Zeit, in der Venezuela aufgrund von Sanktionen und wirtschaftlichen Problemen immer mehr isoliert war, wie in Untersuchungen über das “nicht deklarierte Gepäck” von Plus Ultra dokumentiert wurde. Der aktuelle Verdacht ist, dass Plus Ultra nicht nur dazu diente, Passagiere zu transportieren, sondern auch dazu, Kapital aus der venezolanischen Korruption zu bewegen und zu waschen, unter Verwendung von internen Darlehen, Briefkastenfirmen und Konten in Steueroasen.
Verbindung mit Kuba: Flüge, Cubana und Missionen
Für Kuba war Plus Ultra mehr als "eine weitere ausländische Fluggesellschaft": Cubana de Aviación ist die Nutzung vieler Flugzeuge in Europa eingeschränkt aufgrund von Sicherheits- und Umweltfragen und durchlebt eine chronische Krise in Bezug auf Flotte und Ersatzteile. Plus Ultra nahm einen Teil dieses Raums ein: Sie betrieb Flüge nach Havanna und schloss Kooperations- und Leasingverträge für Flugzeuge (wet lease) ab, die sie in der Praxis zu einer Verbündeten von Cubana machten, um Verbindungen nach Europa aufrechtzuerhalten.
Ein symbolischer Fall: ein Airbus A340 von Plus Ultra führte einen Flug Madrid–Havanna–Gabun mit mehr als 150 kubanischen Ärzten durch, im Rahmen der medizinischen Missionen, die eine der Hauptquellen für Einkünfte des kubanischen Staates sind, wie die Fachpresse enthüllte, als sie aufdeckte, dass das gerettete Plus Ultra ebenfalls Geschäfte in Havanna machte. Das heißt, die Airline war Teil des logistischen Gefüges eines der sensibelsten und rentabelsten Geschäfte für die Regierung der Insel.
Wie die UDEF zum Fall kam
Nach der Rettung von 2021 eröffnete ein Gericht in Madrid eine erste Untersuchung, um zu klären, ob die Vorschriften für öffentliche Beihilfen verletzt wurden und ob die Berichte, die die Rettung rechtfertigten, "manipuliert" waren, im Einklang mit den Zweifeln, die Überschriften wie „Plus Ultra kann die Rettung nicht zurückzahlen“ aufwarfen. Diese Angelegenheit wurde aus technischen Gründen eingestellt, aber die Zweifel blieben bestehen.
Im Laufe der Zeit begannen Staatsanwälte und Ermittler, Daten mit anderen europäischen Ländern abzugleichen: Es tauchten verdächtige Finanztransaktionen zwischen Plus Ultra und Gesellschaften auf, die mit venezolanischen Korruptionsnetzwerken in Verbindung stehen. Es wurden Darlehen zwischen Unternehmen desselben Umfelds festgestellt, die aus geschäftlichen Gründen schwer zu rechtfertigen sind, Zahlungen an Gesellschaften in Panama, den Emiraten und anderen intransparenten Finanzzentren sowie Bewegungen von über eine Million Euro, die mit bereits in der Schweiz wegen Geldwäsche venezolanischen Ursprungs untersuchten Personen in Verbindung stehen, wie in Berichten über die verhafteten Führungskräfte von Plus Ultra berichtet wurde.
Was wird jetzt genau untersucht?
Was auf dem Spiel steht, ist nicht nur, ob die Rettung "rechtzeitig" oder "ethisch" war, sondern etwas Gravierenderes: ob Plus Ultra als Mittel genutzt wurde, um Geld aus der venezolanischen Korruption zu waschen und ob ein Teil der 53 Millionen, die der spanische Staat bereitstellte, tatsächlich dazu verwendet wurde, angebliche Kredite dieser Netzwerke zu regulieren oder zurückzugeben, anstatt Arbeitsplätze und reale wirtschaftliche Aktivität zu retten, wie die Untersuchung der Geldspur der Rettung suggeriert.
Auch wird untersucht, wie die Routen und Verträge der Airline mit Venezuela und Kuba in dieses Netzwerk passen, einschließlich Flügen und Dienstleistungen, die sich direkt auf die kubanische Staatswirtschaft auswirken. Deshalb ist die zuständige Einheit die UDEF (Wirtschafts- und Steuerkriminalität) und nicht eine einfache Verwaltungsstelle: Es handelt sich um einen Fall möglicher internationaler Korruption mit hochrangigen politischen und finanziellen Verbindungen.
Wie sieht das "von Kuba aus" aus?
Aus der Sicht von Havanna offenbart der Fall Plus Ultra drei unbequeme Wahrheiten: dass eine Schlüsselgesellschaft für Reisen, Missionen und Verbindungen zwischen Kuba und Europa in Spanien bis zum Hals in ein Gerichtsverfahren wegen Geldwäsche verwickelt sein könnte, dass dieselben Netzwerke von Unternehmern und Beamten, die den Chavismus und die kubanische Elite unterstützen, in Europa Tarnunternehmen genutzt haben, um Geld zu transferieren und zu waschen, und dass ein Teil des europäischen öffentlichen Rettungssystems während der Pandemie einem wirtschaftlichen und politischen Gefüge zugute kam, das Caracas und Havanna verbindet.
Was kurzfristig passieren kann
Falls die Ermittlungen Plus Ultra zwingen, die Operationen zu reduzieren, Routen zu streichen oder in ein Insolvenzverfahren einzutreten, könnte Kuba vorübergehend Sitzplätze und Frequenzen auf einigen bestimmten Routen verlieren (insbesondere bei denen, wo die Spanier Flugzeuge und Betrieb bereitstellen). Die Auswirkungen werden größer sein, da Cubana lediglich über zwei betriebsbereite Flugzeuge verfügt und gerade auf Mietverhältnisse wie das von Plus Ultra angewiesen ist, um einen Teil ihrer europäischen Anbindung aufrechtzuerhalten.
Wenn Iberia, Air Europa, deutsche Charter und andere Betreiber ihre Frequenzen beibehalten oder erweitern, wird sich der Effekt stärker auf die Preise, Umsteigeverbindungen und die Stabilität der Flugpläne auswirken als auf einen vollständigen Abbruch der Luftverbindung zwischen Kuba und Europa.
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