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Die Polizei von Miami-Dade hat diese Woche den Kubaner Learsis Flores Martínez, 46 Jahre alt, festgenommen, der wegen eines Hypothekenbetrugs angeklagt ist, der über 300.000 $ beträgt.
Laut Angaben von Agenten des Büros des Sheriffs des Miami-Dade-Kreises (MDSO), die zur Einheit für organisierte Kriminalität gehören, benutzte Flores Martínez einen gefälschten Führerschein, um sich als Eigentümer eines ungenutzten Grundstücks in Southwest Ranches auszugeben und einen betrügerischen Hypothekenvertrag abzuschließen.
Der Kubaner wurde am Montag festgenommen und sieht sich vier Anklagen gegenüber: schwerer Raub erster Klasse, organisierter Betrug, Hypothekenbetrug und Besitz eines gefälschten Führerscheins, berichtete die lokale Presse.
gemäß dem Arrestbericht fand der Vorfall am 10. Juni 2024 statt, während des Abschlusses einer Operation in der Firma Land View Title Service, wo Flores Martínez falsche Dokumente vorlegte und eine Hypothek über 325.000 $ von einem privaten Kreditgeber erhielt.
Anschließend gab er Land View Title Service Anweisungen für eine Überweisung von 294.151 $ auf ein Konto bei Chase Bank, das einer auf den wahren Eigentümer des Grundstücks registrierten Firma gehört, teilten die Behörden mit.
Flores Martínez kontrollierte dieses Konto und bewegte das Geld durch Überweisungen, Zahlungen über Zelle und Bargeldabhebungen.
Der private Geldgeber reichte eine Beschwerde wegen Betrugs bei der First American Title Insurance Company - der Versicherungsgesellschaft von Land View Titles - ein, die den Fall beim Sheriffamt von Miami-Dade meldete.
Nach einer Ermittlung verhängte die Polizei die Festnahme des Verdächtigen in seiner Wohnung im Südwesten des Miami-Dade-Bezirks.
Flores Martínez wurde im Turner Guilford Knight Correctional Center untergebracht, wo er sich weiterhin in Gewahrsam befindet, und seine Kaution wurde auf 260.000 $ festgelegt.
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