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Die Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Betrugsplans bei der Zertifizierung von Fahrzeugen in Hialeah weiten sich weiter aus.
Am Donnerstag gaben die Behörden zwei neue Festnahmen in einem Fall bekannt, der -so die Ermittler- die Ausstellung von betrügerischen Fahrzeugdokumenten ohne das Vorhandensein des vermeintlichen Käufers und mit gefälschten Unterschriften direkt im staatlichen System ermöglichte.
Die aktuellsten Festnahmen betreffen José Luis Daza Espinosa und Hugo Jesús Rodríguez, die aufgrund von vermeintlichen Unregelmäßigkeiten in der Agentur Hialeah Auto Tag, gelegen an der 1550 W 84th Street, verhaftet wurden.
Die Festgenommenen - deren Herkunftsnationalitäten nicht bekannt gegeben wurden - sehen sich Anklagen wegen ungebührlichen Verhaltens eines öffentlichen Beamten, falscher Angaben in einem öffentlichen Register und der Fälschung oder Veränderung von Eigentumstiteln für Fahrzeuge gegenüber.
Die Behörden setzten Kautionen in Höhe von 2.500 Dollar für jede Anklage fest. Beide wurden nach der Zahlung der jeweiligen Kautionen aus dem Gefängnis entlassen.
Laut den Polizeiberichten - zitiert von der lokalen Presse - hatten die von den Angeklagten bearbeiteten Fahrzeugdokumente „nicht die Anwesenheit des vermeintlichen Käufers“, ein unverzichtbares Kriterium in Florida, wenn es sich um wiederaufgebaute oder als Totalschaden erklärte Autos handelt.
Die Ermittler vermuten, dass die Beteiligten interne Zugänge der Agentur verwendet haben, um falsche Informationen in das staatliche System FRVIS einzufügen und „saubere“ Titel für zuvor zerstörte Fahrzeuge zu erstellen.
Stunden zuvor wurden auch Gianna Elizabeth Donoso und Lindon Rubín Donoso verhaftet, die derselben Anklage gegenüberstehen und nach Zahlung einer Kaution freigelassen wurden.
Con diesen Festnahmen, ergibt sich nun eine Gesamtsumme von sieben Festnahmen in dem Fall, obwohl die Behörden nicht ausschließen, dass weitere Anklagen erhoben werden, während der Gerichtsprozess voranschreitet.
Wie funktionierte das angebliche Betrugssystem?
Die gemeinsame Untersuchung zwischen dem Büro des Sheriffs von Miami-Dade und dem Büro des Steueramts des Landkreises wurde vergangenen Sommer eingeleitet, nachdem systematische Unregelmäßigkeiten bei der Ausgabe von Fahrzeugzulassungen in der Agentur Hialeah Auto Tag. festgestellt wurden.
Según der Untersuchung, bestand der Betrug darin, Fahrzeuge, die als Totalschaden erklärt wurden, bekannt als rebuilt in Florida, zu validieren, indem die Anforderungen an die Inspektion und die Anwesenheit des Eigentümers aus dem System entfernt wurden.
Der modus operandi war immer ähnlich:
Die Angeklagten kamen mit den Fahrzeugdokumenten in einem Umschlag.
Eine Mitarbeiterin, identifiziert als Belkis Escobar, soll ihr persönliches Passwort verwendet haben, um sich im staatlichen System anzumelden.
Es wurde die Anwesenheit des Eigentümers simuliert und seine Unterschrift am Empfang gefälscht.
Das System aktualisierte den Titel und verwandelte ein als Schrott deklariertes Auto in ein Fahrzeug mit sauberen Papieren, bereit für den Wiederverkauf ohne Warnhinweise.
Das Ziel, erklärten die Behörden, war „schmutzige“ Titel zu „reinigen“, um den Handelswert von Autos drastisch zu steigern, die in vielen Fällen nach schweren Unfällen unbrauchbar geworden waren.
Die Angeklagten und die ihnen vorgeworfenen Anklagen
Neben den am Donnerstag festgenommenen Personen sind auch Ronaldo Morales Maldonado, Jorge Jamieson, Belkis Escobar Navarro, Ricardo Castillo und José Menéndez Mederos beteiligt.
Alle sehen sich Anklagen gegenüber, die unzulässiges Amtsverhalten, die Bereitstellung falscher Informationen in öffentlichen Registern, Fälschung, Veränderung von Fahrzeugtiteln und Betrug bei der Ausstellung von Eigentumsdokumenten umfassen.
Der Fall hat Besorgnis in Miami-Dade ausgelöst, einem der aktivsten Märkte für Gebrauchtwagen im Land.
Ein als Totalverlust deklariertes Fahrzeug kann einen erheblichen Teil seines Wertes verlieren, doch mit einem gefälschten Titel bleibt es unerkannt, was Käufer erheblichen Risiken aussetzt.
Die wichtigsten Konsequenzen umfassen:
Wirtschaftliche Verluste, da man einen höheren Preis für ein Auto bezahlt, das nicht das wert ist, was in seinem Titel angegeben ist.
Probleme mit der Versicherung, da eine Police ungültig werden könnte, wenn das Fahrzeug eine verborgene Vorgeschichte hatte.
-Risiken für die Verkehrssicherheit, da ein rekonstruiertes Auto ohne Inspektionen schwerwiegende Mängel aufweisen kann.
Für die Einwanderergemeinschaft, die von privaten Agenturen abhängt, um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, hebt diese Untersuchung auch die Verwundbarkeit gegenüber Unternehmen hervor, die Schnelligkeit versprechen, indem sie „rechtliche Schritte überspringen“.
Offizielle Empfehlungen für mögliche Betroffene
Die Behörden fordern alle auf, die bei dieser Agentur Anträge für Nummernschilder, Titel oder Registrierungen gestellt haben, ihre Unterlagen zu überprüfen.
Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören:
- Bestätigen Sie die Gültigkeit des Titels auf dem Portal der Florida Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV).
-Überprüfen Sie die Zahlungen der Sales Tax und stellen Sie sicher, dass sie mit den staatlichen Aufzeichnungen übereinstimmen.
-Überprüfen Sie die Fahrzeughistorie anhand der VIN, um frühere Totalschadenmeldungen zu erkennen.
-Präsentieren Sie sich in einem Büro des Tax Collector, wenn es Unstimmigkeiten gibt.
Informationen oder Verdachtsmomente an Crime Stoppers von Miami-Dade (305-471-TIPS) melden, wobei der Migrationsstatus nicht offengelegt werden muss.
In der Zwischenzeit evaluiert die Polizei weiterhin, wie viele Fahrzeuge möglicherweise unter diesem Schema bearbeitet wurden und wie viele Käufer möglicherweise benachteiligt worden sein könnten. Die Ermittlungen bleiben offen.
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