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Der kubanische Diplomat Emilio Pevida Sánchez und sein Vater, der Oberstleutnant der Geheimdienste und derzeitige Botschafter Kubas in der Mongolei, Emilio Pevida Pupo, wurden mit einem von Kuba aus betriebenen Geldtransfergeschäft in Verbindung gebracht, das Unterstützung von einem Partner in den Vereinigten Staaten erhält.
Die Informationen wurden von Martí Noticias veröffentlicht, die Zugang zu Werbenachrichten des Dienstes hatten, in denen "aktive Überweisungen von den USA und Europa nach Kuba" über eine Telefonnummer angeboten wurden, die auf den Namen Pevida Pupo registriert ist.
Laut den Erkenntnissen des Mediums ist die Nummer, die zur Werbung für den Dienst verwendet wird, in den Datenbanken des Unternehmens für Telekommunikation in Kuba (ETECSA) auf den Namen des Botschafters registriert, einem 62-jährigen Beamten, der derzeit die kubanische Regierung in der Mongolei vertritt.
Um die Funktionsweise des Schemas zu überprüfen, kontaktierten Journalisten direkt Emilio Pevida Sánchez, der eine Telefonnummer in den Vereinigten Staaten bereitstellte, an die die Überweisungen gesendet werden sollten.
Das empfangende Konto ist auf den Namen von Reinier Gómez Hernández registriert, einem Kubaner, der im Bundesstaat Indiana lebt und laut der Untersuchung 2024 über die Grenze in die Vereinigten Staaten eingereist ist, um Asyl zu beantragen, und derzeit seinen Aufenthalt nach dem Cuban Adjustment Act beantragt.
Die vom Diplomaten übermittelten Anweisungen beinhalteten, dass in den Überweisungen kein Konzept vermerkt werden sollte und anschließend ein Foto geschickt werden sollte, das den Versand des Geldes bestätigt.
Er wies auch darauf hin, jegliche Bezugnahme auf Kuba oder auf Überweisungen in den Mitteilungen zu vermeiden.
Die Nachricht forderte zudem dazu auf, die für den Kontakt verwendete Nummer weder anzurufen noch zu schreiben, und wies darauf hin, dass die Organisatoren des Dienstes keine Verantwortung übernehmen würden, falls diese Regeln nicht eingehalten werden.
Die Bankvorschriften in den Vereinigten Staaten blockieren oder verzögern oft Überweisungen, die direkte Verweise auf Kuba enthalten, aufgrund der Sanktionen, die aus dem amerikanischen Handelsembargo resultieren.
Emilio Pevida Pupo, Eigentümer der Telefonnummer, von der aus der Service beworben wurde, hat einen Großteil seiner diplomatischen Karriere in Ländern der ehemaligen sowjetischen Einflussphäre verbracht und studierte am Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen in Moskau.
Ihr Sohn, Emilio Pevida Sánchez, arbeitete als Diplomat in der Botschaft von Kuba in Damaskus bis zum Sturz des Regimes von Bashar al-Assad, einem der Verbündeten der kubanischen Regierung im Nahen Osten, woraufhin er nach Beirut zog.
Laut dem Forscher Luis Domínguez von der Stiftung für Menschenrechte in Kuba ist Pevida Sánchez außerdem ein Offizier der Directorate of Intelligence des Innenministeriums, der für missionen zuständig ist, die mit der Staatssicherheit verbunden sind.
Nachdem er von Martí Noticias kontaktiert wurde, um über diese Operationen zu sprechen, schränkte Pevida Sánchez den Zugang zu seinen sozialen Medien ein und antwortete nicht auf die Anfragen nach Stellungnahmen.
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