Das Ministerium für Inneres (MININT) hat diesen Mittwoch versichert, dass es eine Offensive gegen die Strukturen aufrechterhält, die sich mit dem illegalen Kauf und Verkauf von Devisen in Kuba beschäftigen, mit mehr als 300 laufenden Ermittlungen und mehreren Einsätzen, bei denen Hunderttausende Dollar, Euro, kubanische Pesos, Fahrzeuge, Schließfächer, Bankkarten, elektronische Geräte und andere verbundene Güter beschlagnahmt wurden.
Laut Berichten im regierungsnahen Canal Caribe
In dem Bericht über die Agenten des MININT traten die leitende Staatsanwältin des Departements für Strafverfahren der Provinzstaatsanwaltschaft von Havanna, Eudenia Sanmiguel Ramírez, und der Oberstleutnant Gisnel Rivero Crespo, Leiter des Departements zur Bekämpfung von Wirtschaftsstraftaten der Generaldirektion für Kriminalermittlungen des MININT, auf.
Laut dem Beamten des MININT besteht eine der Hauptaktionslinien des Organs darin, operative Informationen zu beschaffen, die kriminellen Strukturen zu „durchdringen“, die Rollen ihrer Mitglieder zu identifizieren und Maßnahmen zu deren Zerschlagung zu ergreifen.
En diesem Kontext erkannte der Beamte an, dass im informellen Devisenmarkt in Kuba „weiterhin Millionen Pesos, Millionen Dollar“ umgesetzt werden, trotz der vom Staat ergriffenen Maßnahmen.
Der umfangreichste Fall betrifft, gemäß der offiziellen Version, eine Struktur, die sich dem illegalen Devisenhandel und der Überweisung von Geldbeträgen widmete und in zwei Wohnhäusern in Luyanó, Havanna, operierte.
Das MININT gab an, bei diesem Einsatz 183.278 Dollar, 15.560 Euro, 1.500.900 kubanische Pesos, zwei Kia Picanto aus dem Jahr 2025, fünf Safes, drei Geldzählmaschinen, 12 Bankkarten, drei Mobiltelefone, einen Laptop und Dokumente zu fünf weiteren Wohnungen beschlagnahmt zu haben.
Ein weiteres Beispiel, das von den Behörden präsentiert wurde, war eine kriminelle Struktur, die systematisch in zwei Wohnhäusern in der Plaza de la Revolución operierte, mit einem dritten Durchsuchungsbefehl in einer Wohnadresse im Municipio Cerro.
Bei diesem Einsatz berichtete das MININT von der Beschlagnahme von 17.210 US-Dollar, 13.475 Euro, 2.199.650 kubanischen Pesos, zwei Elektromotorrädern, zwei Laptops, die mit einem Videoprotektionssystem verbunden waren, drei Mobiltelefonen, einer Geldzählmaschine und sieben Magnetkarten mit Guthaben, die laut dem Programm mehr als 300.000 Pesos ausmachten.
Die Beteiligten haben laut der offiziellen Erzählung ihr Mitwirken am illegalen Devisenhandel gestanden.
"Millionäre" Konten
Die Behörden beschrieben auch eine Akte, die einen Bürger mit millionenschweren Bankbewegungen betrifft.
Laut der Version des Regimes hatte er Konten mit Krediten von über 36 Millionen kubanischen Pesos und Schulden von mehr als 35 Millionen.
El MININT bestätigt, dass diese Person Teil eines Netzwerks war, das sich mit dem illegalen Devisenhandel beschäftigte. Dieses Netzwerk operierte von einer Wohnung in El Vedado und setzte zudem eine weitere Person in Mariel, Artemisa, ein.
Beide, gemäß dem Programm, räumten ein, dass sie Geldwechsel in bar, den Handel mit bankfähigen Währungen, Transaktionen mit MLC und CUP sowie Geschäfte mit Kryptowährungen durchführten.
In diesem Fall wurde der Hauptbeteiligte zudem als Partner eines in Artemisa ansässigen Mipyme beschrieben, die seit 2022 tätig ist, und seit Oktober 2025 als Selbständiger wieder registriert, um Getränke-Dienstleistungen anzubieten.
Das Programm weist darauf hin, dass es bereits Gegenstand einer steuerlichen Kontrolle war und dass eine Strafe von 1.637.086 Pesos wegen steuerlicher Verstöße verhängt wurde.
Die offizielle Erklärung beschränkt sich nicht auf die Einsätze. Das MININT behauptet, dass am illegalen Devisenmarkt Finanzierer aus dem Ausland, Geldtransmitter, Händler, die sowohl in physischen als auch in virtuellen Räumen tätig sind, Personen, die sich mit grenzüberschreitendem Bargeldtransfer beschäftigen, sowie Betreiber von simulierten internationalen Aufladungen teilnehmen.
Laut dem Oberstleutnant Rivero Crespo erheben diese Finanzierer Zinsen von 6 % bis 12 % von privaten Akteuren und tragen zur Spekulation, zur Verzerrung der Kosten und zur Abwertung der nationalen Währung bei.
Die offizielle Rede schreibt einen Teil des wirtschaftlichen Kontextes der „ohnegleichen Politik der wirtschaftlichen, finanziellen und energetischen Erstickung“ der Vereinigten Staaten zu und erkennt an, dass der offizielle Devisenmarkt, der am 17. Dezember 2025 vom Zentralbank von Kuba aktualisiert wurde, noch immer nicht so funktioniert, wie es die Wirtschaft des Landes benötigt.
Ab diesem Punkt präsentiert der Bericht den informellen Devisenmarkt als eines der kriminellen Brennpunkte mit dem größten Einfluss auf die internen Finanzströme.
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