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Der Oberste Volksgerichtshof (TSP) von Kuba veröffentlichte am Montag drei neue rechtliche Vorschriften, die für alle Gerichte des Landes verbindlich sind und mit der Beschlagnahme von Vermögenswerten sowie der internationalen Strafverfolgung zu tun haben, wie das Gericht selbst auf seiner offiziellen Website mitteilte.
Die Dictámenes 477 und 478 wurden im Amtsblatt Nr. 38 veröffentlicht, während die Anweisung 290/26 im außerordentlichen Amtsblatt Nr. 58 erschien, beide am 4. Mai 2026. Die drei Dokumente wurden in einer außerordentlichen Sitzung des Regierungsrats des TSP am 28. April unter dem Vorsitz von Oscar Manuel Silvera Martínez verabschiedet, der das Amt im Februar 2026 übernommen hat als Nachfolger von Rubén Remigio Ferro.
Dictamen 477: Verteilung von beschlagnahmten Vermögen in internationaler Zusammenarbeit
Das Gutachten 477 bezieht sich auf eine Anfrage der Generalstaatsanwältin der Republik, ob die Verteilung von beschlagnahmten Vermögenswerten in die durch das Gesetz über das Strafverfahren geregelten internationalen Rechtshilfeakte fällt.
Der TSP stellte fest, dass Artikel 742.1 des Gesetzes 143 „Über das Strafverfahren“ „die Verteilung oder Teilung von beschlagnahmtem Eigentum als Akt internationaler Rechtshilfe erfasst“ und damit eine rechtliche Lücke schließt, die die Norm nicht ausdrücklich geregelt hatte.
Das Gutachten definiert diese Figur als «den Akt, durch den ein Staat total oder teilweise beschlagnahmte Vermögenswerte oder deren Erträge an einen anderen Staat überträgt oder verteilt, in Bezug auf dessen Beteiligung an der Untersuchung oder auf den Anspruch des verletzten Interesses».
Die Bestimmung basiert auf vier UN-Konventionen — gegen den Drogenhandel (1988), zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (1999), gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (2000) und gegen die Korruption (2003) — sowie auf Empfehlung 38 der Financial Action Task Force (FATF).
Dictamen 478: Beschlagnahme von gleichwertigem Eigentum
Das Gutachten 478 legt fest, dass, wenn eine direkte Beschlagnahme der Erlöse oder Gewinne aus der Straftat nicht möglich ist, die Nebenstrafe der Beschlagnahme auf andere Vermögenswerte des Angeklagten angewendet werden kann, bis der entsprechende Wert des erlangten unrechtmäßigen Vorteils abgedeckt ist.
Das eigene Gutachten erkennt an, dass „in nicht wenigen Fällen die Auswirkungen oder Gewinne, die direkt aus dem Verbrechen resultieren, nicht lokalisiert oder beschlagnahmt werden können, als Folge ihrer Verbergung, Umwandlung, Übertragung oder Eingliederung in das Vermögen des Täters“.
Diese Figur, international bekannt als Beschlagnahme von äquivalentem Wert, verstärkt die Vermögensverfolgung von Straftaten und orientiert sich an den Standards der FATF.
Anweisung 290/26: Bewertung von Vermögenswerten durch verwahrende Stellen
Die Anweisung 290/26 fordert die Verwahrungsstellen auf, bewegliche Güter, die der Sicherstellung, Einziehung oder Beschlagnahme unterliegen, in landesüblicher Währung zu bewerten und dies der zuständigen Institution oder der Strafverfolgungsbehörde zu übermitteln.
Diese Bestimmungen stehen im Rahmen des Prozesses zur Aktualisierung des kubanischen Justizsystems, der mit der Verfassung von 2019 eingeleitet wurde, sowie der späteren Verkündung des Gesetzes 140 „Über die Justizgerichte“ und des Gesetzes 143 „Über das Strafverfahren“, beide aus Oktober 2021.
Die Ernennung von Silvera Martínez wurde vom Präsidenten Miguel Díaz-Canel vorgeschlagen und von der Nationalversammlung genehmigt, und die neuen Beschlüsse stellen eines der ersten wichtigen normativen Handlungen des Gerichts unter seiner neuen Leitung dar.
Kuba hat im November 2024 seinen Bericht zur gegenseitigen Bewertung der IV. Runde des GAFILAT abgeschlossen – als erstes Land, das nach der neuen Methodik des Gremiums bewertet wurde. Die Ergebnisse identifizierten die Rückgewinnung von Vermögenswerten als zweite regionale Priorität und wiesen auf das geringe Volumen an Beschlagnahmungen sowie auf die Lücken in der Verwaltung von beschlagnahmten Gütern als die wichtigsten Mängel in diesem Bereich hin.
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