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Traci Leann Culiver-Sánchez, eine 60-jährige Frau aus Key West, Florida, wurde erneut festgenommen und sieht sich neuen Anklagen wegen Diebstahls gegenüber, im Rahmen einer laufenden Untersuchung zu einem mutmaßlichen betrügerischen Reisemuster nach Kuba.
Die Sheriff-Abteilung des Monroe County bestätigte die Informationen am vergangenen Donnerstag und erklärte, wie sie zusammen mit ihrem Ehemann Steven Carl Sánchez, 54 Jahre alt, mehrere Opfer durch zwei Unternehmen betrogen haben soll: Majestic Seas Charters und Majestic Seas Luxury Charters.
According to the authorities, Culiver-Sánchez pretendete ein Reiseleiter zu sein, der falsche Urlaubsangebote, hauptsächlich nach Kuba, sowie Angeltouren anbot, die letztendlich nie zustande kamen.
Trotz des Erhalts der Zahlungen hat das Paar weder die versprochenen Dienstleistungen verwaltet noch erfüllt und in den meisten Fällen auch keine Rückerstattungen ausgegeben.
Das gebrochene Versprechen: „$4.000 für eine Reise, die nie stattfand“
Einer der auffälligsten Fälle wurde von der Sheriff-Büro enthüllt: Eine Gruppe von Personen zahlte jeweils 4.000 $ für eine Reise nach Kuba, die für den 5. Dezember 2024 geplant war.
Die Reisenden sollten sich am internationalen Flughafen Miami treffen, von wo aus sie zur Insel aufbrechen würden.
Dennoch kamen Culiver-Sánchez und ihr Ehemann spät zu dem Treffen, was dazu führte, dass die Gruppe den Flug verpasste. Obwohl zunächst versucht wurde, die Reiseroute neu zu planen, wurde die Reise letztendlich abgesagt, ohne dass die Betroffenen ihr Geld zurückerhielten.
„Sie verkauften gefälschte Urlaubspakete, einschließlich Reisen nach Kuba, obwohl sie nicht registriert waren, um Reiseleistungen für einen als terroristisch eingestuften Staat anzubieten“, berichteten die Behörden, zitiert von WSVN.
Dieses Verhaltensmuster, das nun von den Ermittlern genau untersucht wird, hätte sich mit Dutzenden weiterer Opfer wiederholt.
Mit fortschreitender Untersuchung kamen immer mehr Personen zu Wort, die berichteten, Reisen für Charterfischerei gebucht zu haben, die ebenfalls ohne jegliche Rückerstattung storniert wurden, was den systematischen Charakter der betrügerischen Machenschaften unterstreicht.
Ursprüngliche Lasten und neue Hinweise
Die anfänglichen Festnahmen von Traci Culiver-Sánchez und Steven Carl Sánchez fanden Anfang dieses Jahres statt, als ihnen Anklagen wegen schweren Diebstahls und des Angebots oder Verkaufs von Reiseleistungen ohne Registrierung bei den Behörden vorgeworfen wurden, eine Anschuldigung, die sich aufgrund der Reisen nach Kuba, einem von den Vereinigten Staaten als staatlicher Sponsor des Terrorismus eingestuften Land, verschärfte.
Jetzt, mit seinem kürzlichen Wiedereintritt ins Gefängnis des Landkreises Monroe am vergangenen Mittwoch, sieht sich Culiver-Sánchez neuen Anklagen wegen Diebstahls gegenüber, die mit den zahlreichen Beschwerden zusätzlicher Opfer verbunden sind, die seit Beginn der Ermittlungen aufgetaucht sind.
Ein angeblich weit verbreitetes und anhaltendes Muster
Die öffentlichen Informationen deuten bis jetzt darauf hin, dass die Ereignisse nicht isoliert sind, sondern Teil eines umfassenderen Plans.
Die Tatsache, dass die Opfer weiterhin auftauchen, deutet auf eine Operation hin, die sich über Monate oder sogar Jahre hingezogen haben könnte.
Die Verwendung von zwei scheinbar legitimen Unternehmen mit attraktiven Handelsnamen und einer luxuriösen Erzählweise -Majestic Seas- zielt auf eine Strategie ab, die darauf ausgelegt ist, Vertrauen zu schaffen und Kunden mit dem Versprechen exklusiver Erlebnisse sowohl in Kuba als auch im Süden Floridas anzuziehen.
„Sie steckte das Geld ein, während sie Reisen reservierte, die niemals stattfanden“, erklärte das Büro des Sheriffs in Aussagen, die von Telemundo 51. aufgezeichnet wurden.
Rechtskontext und normative Rahmenbedingungen
Das Anbieten von Reiseleistungen zu Zielen wie Kuba, ohne bei den US-Behörden ordnungsgemäß registriert zu sein, wird als schwerwiegender Verstoß angesehen.
Die Aufnahme der karibischen Insel in die Liste der staatlich unterstützten Terroristen fügt eine zusätzliche Ebene von Regulierungen, Überwachung und spezifischen Anforderungen hinzu.
In diesem Fall verstößt das Fehlen einer Registrierung nicht nur gegen Handelsgesetze, sondern erschwert auch die rechtliche Situation der Angeklagten zusätzlich.
Die Sheriff-Abteilung des Monroe County hat betont, dass die Untersuchung weiterhin offen ist, und hat mögliche Opfer aufgefordert, sich zu melden.
Die Zunahme der Anzeigen deutet darauf hin, dass die Anzahl der betroffenen Personen höher sein könnte als ursprünglich geschätzt. Bisher wurde nicht mitgeteilt, ob Bundesanklagen erwartet werden oder ob der Fall an andere Gerichte weitergeleitet wird.
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