USA: Sanktion gegen kubanische Firma FINCIMEX wird bis auf weiteres nicht wirksam

Die USA stellten an diesem Freitag klar, dass die geplante Sanktion gegen die Finanzkrise verhängt werden soll FINCIMEX, verantwortlich für die Verwaltung von Überweisungslieferungen in Kuba, Es wird erst wirksam, wenn eine Korrektur im Bundesregister für Regierungsveröffentlichungen vorgenommen wird.

Die Neuigkeiten für die Tausenden von Benutzern aus der kubanischen Gemeinschaft, die Überweisungen an ihre Verwandten in Kuba senden besteht darin, dass der Betrieb über Western Union und andere operative Agenturen aus den Vereinigten Staaten vorerst unverändert bleibt.

Die Vorschriften zur Verhängung von Sanktionen gegen FINCIMEX sind in der enthalten schwarze Liste der kubanischen Einheiten des Außenministeriums sollten am 12. Juni in Kraft treten, aber Washington führte die vorübergehende Verschiebung der Maßnahme auf eine unfreiwillige Weglassung des Namens des Finanzunternehmens aus dem Bundesregister zurück.

„Das Außenministerium gibt eine Korrektur der Federal Register Notice vom 12. Juni 2020 heraus, um diese zu ergänzen Liste der Beschränkungen für Kuba [CRL] sieben Untereinheiten, die unter der Kontrolle des kubanischen Militärs, des Geheimdienstes oder der Sicherheitsdienste stehen oder in deren Namen handeln“, sagte er CyberCuba ein Sprecher des Office of Hemispheric Affairs dieser Regierungsbehörde.

Das seit 2017 umgesetzte CRL umfasst 235 kubanische Einheiten und Untereinheiten, mit denen US-Bürger und Unternehmen unter Berücksichtigung ihrer Verbindungen zu Militärorganisationen des Castro-Regimes daran gehindert werden, Geschäfte zu tätigen.

Der Beamte gab an, dass das Außenministerium eine sofortige Korrektur herausgibt Bundesregister die Mitteilung zu korrigieren, die er FINCIMEX versehentlich aus der CRL überlassen hat.

„Die Korrektur wird in den kommenden Tagen im Bundesregister veröffentlicht. Die Aufnahme von FINCIMEX in die CRL wird wirksam, wenn die Korrektur im Bundesregister veröffentlicht wird“, warnte der Beamte.

Die Unterlassung des Außenministeriums führte zu Verwirrung über das Sanktionsverfahren. Tatsächlich scheint FINCIMEX in der Studie nicht verwandt zu sein Bundesregisterdokument Dies wurde am Freitag veröffentlicht und verhindert, dass Beschränkungen gegen die kubanische Einheit rechtlich aktiviert werden. Drin Auflistung des Außenministeriums Es scheint geschrieben zu stehen, dass die Sanktion von FINCIMEX wirksam wird, wenn ihr Name im Bundesregister erscheint.

Der Erlass von Verordnungen ergänzt die letzte Woche vom Außenministerium angekündigte Sanktion, Es wurde von der kubanischen Bevölkerung innerhalb und außerhalb der Insel mit Interesse erwartet, da es die Geschäftstätigkeit von Unternehmen wie Western Union, dem Hauptbetreiber der 3,7 Milliarden US-Dollar, die jährlich an Empfänger in Kuba überwiesen werden, radikal beeinträchtigen könnte.

Eine Quelle des Finanzministeriums sagte, das Office of Foreign Assets Control (OFAC) habe derzeit keine zusätzlichen Leitlinien, Vorschriften oder Kommentare zu dieser Angelegenheit.

In einer Erklärung gesendet an CyberCuba, Western Union bekräftigte, dass alle Abläufe und Dienste weiterhin ohne Auswirkungen funktionieren werden.

„Wir können bestätigen, dass unsere Geschäfte und Dienstleistungen von den Vereinigten Staaten nach Kuba wie gewohnt und in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften der USA funktionieren“, sagte ein Vertreter von Western Union. „Kunden können Geld über Filialen oder digital versenden Western Union oder unsere Bewerbung.“

Das Unternehmen fügte hinzu, dass „alle zukünftigen Änderungen an den Dienstleistungen den interessierten Parteien direkt mitgeteilt werden“.

Western Union verfügt seit 1999 über die Genehmigung des Finanzministeriums, in Kuba tätig zu sein, und FINCIMEX ist für die Abwicklung von Überweisungen an Einwohner des Staatsgebiets zuständig. Das 1984 in Panama als Privatunternehmen gegründete Finanzunternehmen ist eine Tochtergesellschaft von CIMEX und steht unter dem Dach der Business Administration Group (GAESA), die von den Revolutionären Streitkräften (FAR) kontrolliert wird.

Die Sanktion gegen FINCIMEX ist Teil einer Eskalation des Embargos gegen Kuba, die von der Regierung von Donald Trump gefördert wird. Das Außenministerium ist der Ansicht, dass die Geschäfte des Finanzunternehmens „der Castro-Diktatur unverhältnismäßig zugute kommen, einem Regime, das die Gewinne dieser Unternehmen nutzt, um das kubanische Volk zu unterdrücken und seine Einmischung in Venezuela zu finanzieren, und zwar auf Kosten des kubanischen Volkes oder des Unternehmens.“ „privat in Kuba“.

Zusätzlich zur Managementkontrolle über Überweisungen ist FINCIMEX das einzige Bankinstitut, das alle elektronischen Karten im Land verarbeitet, einschließlich im Ausland ausgestellter Kreditkartentransaktionen (Visa und Mastercard), was von Beamten der Trump-Regierung in Frage gestellt wurde.

Es ist nicht klar, ob Western Union seine Vereinbarung mit FINCIMEX und die Bedingungen, unter denen es seine Geschäfte von nun an durchführen muss, ändern muss, falls die kubanische Regierung es ihm erlaubt, mit einer anderen Organisation zu verhandeln, die nicht vom Außenministerium sanktioniert ist.

Rund 45 Prozent des Geldes, das durch Überweisungen aus verschiedenen Teilen der Welt nach Kuba gelangt, erfolgt über informelle Kanäle. Der Rest der Sendungen wird zwischen Western Union und etwa 20 operativen Agenten verteilt, die Verträge mit American International Services (AIS) unterzeichnet haben, einer CIMEX-Niederlassung mit Sitz in Panama seit 1988.

Der jährliche Betrag der Überweisungen nach Kuba wird auf etwa 3,7 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. laut Studien des Beratungsunternehmens The Havana Consulting Group mit Sitz in Miami.