Eine Kubanerin wurde am Mittwoch von der Polizei von Hialeah festgenommen, angeklagt wegen mehrerer Vergehen, darunter Betrug und Fälschung von Schecks in einer Bankfiliale.
Die Festnahme erfolgte nach einer Ermittlung, die bis ins vergangene Jahr zurückreicht.
Laut den Behörden haben die Angeklagte und ihr Komplize - ein Mann, der im Januar dieses Jahres festgenommen wurde - etwa dreißig betrügerische Schecks in einer Filiale der Ocean Bank eingezahlt. Die 54-jährige Kubanerin, die als Belkis Mora Suárez identifiziert wurde, eröffnete ein Bankkonto in einer Filiale einer Ocean Bank an der siebten Avenue und der 49. Straße im Westen von Hialeah und innerhalb von weniger als drei Tagen wurden 33 betrügerische Schecks eingezahlt.
Er tat dies durch mobile elektronische Einzahlungen und an einem Geldautomaten. Insgesamt hat er im Januar 2022 fast 9.000 US-Dollar abgehoben.
Die Operationsabteilung der Ocean Bank kontaktierte sie umgehend, um Informationen zu den Transaktionen zu erhalten. Die Frau gab an, dass ihr Neffe ihre Zugangsdaten gestohlen habe und dass sie die Bank persönlich aufsuchen werde.
Sin embargo, er hat es nie getan und auch nicht auf die zahlreichen Mitteilungen geantwortet, die ihm geschickt wurden.
Die Bank kontaktierte die Polizei von Hialeah, und die Ermittler erhielten Überwachungsvideos und Kopien der durchgeführten Transaktionen.
Auf diese Weise konnten sie feststellen, dass die Beteiligte in Komplizenschaft mit einem Mann namens Omar García Toro handelte, der laut Polizeibericht eine umfangreiche Geschichte von betrügerischen Handlungen hat.
Der Mann wurde verhaftet und wegen der Verbrechen angeklagt. Allerdings, als die Polizei versuchte, Belkis Mora Suárez zu finden, wohnte sie nicht mehr an der registrierten Adresse.
Später wurde sie im Haus einiger Freunde in Miami Gardens gefunden.
Die Kubanerin erschien diesen Mittwoch vor Gericht, angeklagt wegen Scheckbetrugs, Diebstahls dritten Grades und organisiertem Betrugssystem.
Der Frau wurde angewiesen, sich von allen Standorten fernzuhalten, an denen sich Zweigstellen der Ocean Bank im gesamten Miami-Dade County befinden.
Ihm wurde außerdem eine Kaution in Höhe von 9.000 Dollar auferlegt, obwohl die Staatsanwaltschaft anderer Meinung war, da sie den Betrag als "zu gering" ansah.
Ocean Bank hat 5.970,69 Dollar zurückgewonnen und hat derzeit einen Verlust von 2.967,81 Dollar.
Bis zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bleibt die Kubanerin im Gefängnis TGK.
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