Miami-Unternehmer zu Gefängnis verurteilt wegen Medicaid-Betrugs mit falschem kubanischen Eigentümer, der in die Insel geflohen ist.

José Dávila Núñez, ein 51-jähriger Unternehmer aus Miami, wurde am 11. Oktober zu 63 Monaten Bundeshaft verurteilt, gefolgt von drei Jahren überwachten Entlassung, wegen seiner Beteiligung an einem Betrugsschema im Rahmen des Medicaid-Programms. Darüber hinaus wurde Dávila verurteilt, $3,869,703 als Schadensersatz zu zahlen.

Dávila hatte sich am 14. Juni wegen Verschwörung zur Begehung von Betrug im Gesundheitssystem schuldig bekannt. Laut den Gerichtsunterlagen und der vereinbarten Feststellung der Tatsachen eröffneten Dávila und seine Komplizen eine Klinik für psychische Gesundheit namens New Behavior Health Direction, Incorporated (New Behavior) in Hialeah Gardens, Florida, wobei sie einen falschen Eigentümer als Deckmantel verwendeten. Zwischen April 2019 und September 2020 reichten sie falsche Ansprüche bei Medicaid in Höhe von 3.869.703 $ ein und behaupteten, psychosoziale Rehabilitationsdienste (PSR) angeboten zu haben, eine Art Therapie, die darauf abzielt, Menschen mit Störungen wie Depressionen und Angstzuständen zu helfen. Im September 2020 zog der falsche Eigentümer die Einnahmen aus dem Betrug ab, gab einen Teil des Geldes an Dávila weiter und floh dann nach Kuba. Dávilas Unternehmen, Max Medical Consulting Services, Incorporated, mit Sitz in Miami, erhielt etwa 500.000 $ aus den betrügerischen Einnahmen, die von New Behavior generiert wurden.

Während der Urteilsverkündung wurde Dávila auch für einen zusätzlichen Betrug in Höhe von 2.617.992 $ verantwortlich gemacht. Dieser Betrag stand im Zusammenhang mit den Bestechungsgeldern, die er und seine Komplizen zwischen November 2018 und Dezember 2022 an Patienten zahlten, im Austausch dafür, dass diese Dienstleistungen der PSR in drei anderen Kliniken in Miami erhielten: Davila Medical Center, Incorporated, Advanced Community Wellness Center und Larkin Behavior Health, Incorporated.

Die Regierung der USA hat es geschafft, etwa 1,7 Millionen Dollar in bar zu beschlagnahmen, die mit den Bankkonten von New Behavior in Verbindung stehen.

Dieser Fall reiht sich in die wachsende Liste von Betrügereien im Süden Floridas ein, von denen viele kubanische Staatsbürger oder Personen mit Verbindungen zur Insel betroffen sind. Die Region ist Schauplatz zahlreicher betrügerischer Machenschaften im Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem, insbesondere im Bereich Medicaid und Medicare, was die Behörden dazu veranlasst hat, ihre Bemühungen zur Bekämpfung dieser kriminellen Aktivitäten in der Gegend zu intensivieren.

Am 1. April 2024 wurde der Kubaner Ariel Núñez Finalet in Miami zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er Medicare um fast 17 Millionen Dollar betrogen hatte. Núñez lebte ein Jahrzehnt lang auf der Flucht und war an einem Netzwerk beteiligt, das betrügerische Forderungen für unnötige Medikamente über Apotheken in Florida einreichte.

Später, am 3. April 2024, wurde eine junge Frau aus Hialeah, Lisandra Santana, beschuldigt, einen Unfall inszeniert zu haben, um eine Versicherung und Therapien zu kassieren, indem sie falsche Verletzungen vorgetäuscht hat, um Geld zu verlangen. Die Polizei stellte fest, dass sie selbst den Airbag des Fahrzeugs kaputtgemacht hatte, um den Betrug glaubwürdig zu machen.

Anfang Mai wurden zwei Kubanerinnen, María Campos und Isabela Méndez, festgenommen, weil sie einen falschen Autounfall in Miami vorbereitet hatten, um betrügerische medizinische Ansprüche über mehr als 35.000 Dollar geltend zu machen. Einen Tag später, am 2. Mai 2024, wurde Krystal Arbona, eine weitere junge Kubanerin, beschuldigt, einen Betrug über 40.000 Dollar bei der Versicherung nach einem Verkehrsunfall in Miami angeführt zu haben. Die Ermittlungen zeigten, dass die angeforderten Therapien niemals durchgeführt wurden.

Am 2. Juli 2024 wurden die Behörden Margelys Moreira Pino, eine Kubanerin in Miami-Dade, festgenommen, weil sie Patienten bestochen hatte, um bei Medicare nicht existierende medizinische Dienstleistungen geltend zu machen. Dieses Schema führte zu mehr als 100.000 Dollar an betrügerischen Forderungen.

Schließlich wurde am 23. Juli 2024 ein weiterer Kubaner in Miami, Agustín García Marsán, festgenommen, weil er Senioren in einem Betrugsschema betrogen hatte, indem er die "Oma-Betrugsmasche" verwendete, um Tausende von Dollar zu erlangen.