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Die Zollbehörden des internationalen Flughafens Panama Pacifico haben vor wenigen Tagen Tausende von Dollar von einem Reisenden beschlagnahmt, der den Betrag, den er bei einem kommerziellen Flug aus Havanna mitführte, nicht deklariert hatte.
Es ist das dritte Mal, dass dies in diesem Flughafen im laufenden Januar passiert.
In diesem Fall wurde ein kubanischer Bürger überrascht, als er versuchte, mit 25.000 Balboas (25.000 Dollar) ins Land einzureisen, die er in seiner digitalen Zollerklärung nicht deklariert hatte.
Der Vorfall ereignete sich, als ein Zollinspektor den Passagier über die Höhe des mitgeführten Geldes befragte.
Der Bürger versicherte, lediglich 9.000 Balboas (9.000 Dollar) mitzuführen, was eine Menge innerhalb des erlaubten Limits ohne Deklaration ist.
Dennoch wurden bei einer routinemäßigen Inspektion mit einem Scanner Unregelmäßigkeiten in einer persönlichen Tasche festgestellt.
Durante einer Sekundärinspektion, die in Anwesenheit eines Beamten der Nationalpolizei durchgeführt wurde, wurde entdeckt, dass das Geld in einem Buch versteckt war, berichtete die nationale Zollbehörde (ANA) von Panama in einem Kommuniqué.
Die 25.000 Balboas wurden umgehend beschlagnahmt und unter die Aufsicht der Staatsanwaltschaft gestellt, um die festgelegten gesetzlichen Verfahren einzuhalten.
Dieser Fall kommt zu zwei weiteren ähnlichen Vorfällen hinzu, die im Januar am selben Flughafen registriert wurden, alle bei Flügen aus Havanna.
Die Behörden betonen den Reisenden erneut die Bedeutung, die Vorschriften zur Gelddeklaration einzuhalten, um rechtliche Sanktionen und Komplikationen zu vermeiden.
Die Staatsanwaltschaft und die Nationale Zollbehörde (ANA) setzen ihre Ermittlungen zu diesen Vorfällen fort, um die Transparenz zu stärken und illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit der Bewegung von nicht deklariertem Geld zu verhindern.
Die ANA betonte die Wichtigkeit, Bargeld bei der Einreise ins Land korrekt zu deklarieren, eine wesentliche Maßnahme zur Prävention von Geldwäsche und illegalem Devisenverkehr. Die Behörden haben alle Reisenden aufgefordert, diese Vorschriften einzuhalten, um Strafen zu vermeiden.
Gemäß den Gesetzen des mittelamerikanischen Landes ist es erlaubt, beliebige Geldbeträge einzuführen, jedoch besteht die Verpflichtung, die Beträge zu deklarieren, wenn der Gesamtbetrag 10.000 Dollar oder den Gegenwert in anderen Währungen übersteigt, einschließlich: Reiseschecks, Anleihen oder anderen Dokumenten.
Im Falle Kubas lässt die Regierung kaum 5.000 Dollar aus dem Land verbringen.
Häufig gestellte Fragen zum Geldschmuggel und zu den Zollbestimmungen in Panama und Kuba
Was ist am Flughafen von Panama mit dem unversteuerten Geld aus Havanna passiert?
Die Zollbehörden des Internacionalen Flughafens Panama Pacífico beschlagnahmten 25.000 Dollar von einem kubanischen Staatsbürger, der den Betrag, den er auf einem Flug von Havanna mitführte, nicht deklariert hatte. Das Bargeld war in einem Buch versteckt und wurde während einer routinemäßigen Inspektion entdeckt.
Was sind die Zollvorschriften in Panama für die Deklaration von Bargeld?
In Panama ist es obligatorisch, jeden Betrag an Bargeld, der 10.000 Dollar übersteigt oder dessen Äquivalent in anderen Währungen, zu deklarieren. Diese Vorschrift soll Geldwäsche und den illegalen Devisenhandel verhindern. Reisende müssen diese Vorschriften einhalten, um rechtliche Strafen zu vermeiden.
Welche Probleme hat Kuba mit dem illegalen Devisenhandel?
Kuba hat einen Anstieg des illegalen Devisenverkehrs verzeichnet, mit Versuchen, Geld ohne Genehmigung und in Beträgen über dem vom Banco Central de Cuba festgelegten Limit von 5.000 Dollar abzuheben. Die Generalzolldirektion der Republik arbeitet daran, dieses Problem zu bekämpfen und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Welche Maßnahmen ergreifen die panamaischen Behörden, um gegen die Bewegung von nicht deklariertem Geld vorzugehen?
Die panamaischen Behörden verstärken die Transparenz und die Prävention von illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Transfer von nicht deklariertem Geld. Die Nationale Zollbehörde und die Staatsanwaltschaft setzen ihre Ermittlungen am Flughafen fort, um die Kontrollen zu verbessern und die Einhaltung der Zollvorschriften zu gewährleisten.
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