Der cubanische Bürger Carlos Batista Valdés, der in Namibia wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem umfangreichen internationalen Betrug mit Kryptowährungen festgenommen wurde, hat am Donnerstag zusammen mit dreizehn weiteren Angeklagten in einer Anhörung vor dem Gericht in Windhoek, der Hauptstadt des Landes, seine Unschuld erklärt.
Según berichtete die Zeitung The Namibian, allen Angeschuldigten wurde die 222 Anklagen, einschließlich einer wegen Betrugs, einer wegen organisierter Kriminalität (Racketeering), 98 wegen Menschenhandels und 98 wegen der Nutzung von Dienstleistungen von Opfern des Menschenhandels, bestritten.
Sie sehen sich ebenfalls Anschuldigungen ausgesetzt, in Namibia ohne Genehmigungen gearbeitet zu haben und nach dem Ablauf ihrer Visa im Land geblieben zu sein.
Keiner der Angeklagten gab eine formelle Erklärung zu seiner Aussage ab oder machte Geständnisse vor der Richterin Monica Andjaba, die beschloss, den Fall bis zum 31. Juli zu vertagen. An diesem Datum wird die Generalstaatsanwaltschaft Namibias darüber entscheiden müssen, wie im Strafverfahren weiter verfahren wird.
Die angebliche Betrugsmasche, die im Oktober 2023 mit der Festnahme von 15 Personen ans Licht kam, soll über ein in Namibia registriertes Unternehmen namens Raylon Investment durchgeführt worden sein, das mehr als 150 Namibier in Windhoek beschäftigte, so die Generalstaatsanwältin Martha Imalwa.
Das Schema hätte funktioniert, indem gefälschte Identitäten auf digitalen Plattformen erstellt wurden, mit denen international mit Opfern kommuniziert wurde, um ihr Vertrauen zu gewinnen und sie zu überzeugen, Geld in angebliche Möglichkeiten mit Kryptowährungen zu investieren.
Die Behörden schätzen, dass der Betrug einen Betrag von 465.400 US-Dollar erreichte, was etwa 9 Millionen namibischen Dollar entspricht.
Unter den Angeklagten befinden sich 10 chinesische Staatsbürger, ein Singapurer, drei Namibier und der Kubaner Carlos Batista Valdés. Alle sind auf Kaution frei, während das Gerichtsverfahren fortgesetzt wird.
Die chinesische Staatsbürgerin Li Zirian, eine der Angeklagten, erschien weder zu den Anhörungen am 31. März noch am vergangenen Donnerstag, weshalb das Gericht einen Haftbefehl ausstellte, obwohl sie im September 2023 gegen eine Kaution von 70.000 namibischen Dollar freigelassen worden war.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine spezifischen Details über die Rolle des kubanischen Bürgers innerhalb der Struktur des Schemas offengelegt, noch darüber, ob er direkte Verbindungen zur Firma Raylon Investment oder ihren Opfern hatte. Außerdem ist der Fall weiterhin Gegenstand aktiver Ermittlungen.
Häufig gestellte Fragen zum Fall des Betrugs mit Kryptowährungen in Namibia
Wer ist Carlos Batista Valdés und warum wurde er in Namibia festgenommen?
Carlos Batista Valdés ist ein kubanischer Staatsbürger, der in Namibia aufgrund seiner vermeintlichen Beteiligung an einem internationalen Betrugsnetzwerk mit Kryptowährungen festgenommen wurde. Er sieht sich, zusammen mit dreizehn weiteren Angeklagten, 222 Anklagen gegenüber, darunter Betrug, organisierte Kriminalität und Menschenhandel. Der Fall befindet sich im gerichtlichen Verfahren, und es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft von Namibia im Juli eine Entscheidung darüber trifft, wie weiter verfahren wird.
Wie funktionierte das Netzwerk für Krypto-Betrug in Namibia?
Das Netzwerk operierte über ein in Namibia registriertes Unternehmen namens Raylon Investment. Gefälschte Identitäten wurden auf digitalen Plattformen verwendet, um internationale Opfer zu persuadieren, in gefälschte Möglichkeiten mit Kryptowährungen zu investieren. Der Betrug erreichte einen geschätzten Betrag von 465.400 US-Dollar und beschäftigte mehr als 150 Namibier in der Hauptstadt. Das Schema wurde im Oktober 2023 entdeckt, nach der Festnahme von 15 Personen.
Welche Verbindung besteht zwischen dem Betrugsfall in Namibia und der Verwendung von Kryptowährungen in Kuba?
Obwohl es keine direkten Beweise für eine Verbindung gibt, hebt der Fall in Namibia die wachsende Aufmerksamkeit auf Kryptowährungen in Kuba hervor, wo das Regime begonnen hat, diese Vermögenswerte in seine Wirtschaft zu integrieren. Ein litauisches Unternehmen, EBIORO UAB, hat die Genehmigung erhalten, Kryptowährungen in Kuba zu betreiben, um das wirtschaftliche System zu modernisieren. Dies geschieht in einem Kontext, in dem das kubanische Regime nach Alternativen sucht, um internationale Überweisungen aufgrund der bestehenden Einschränkungen zu verwalten.
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