Die Firma Cubamax, ein Reisebüro mit Sitz in den Vereinigten Staaten, hat den Versand von Geldüberweisungen nach Kuba eingestellt, wie das Unternehmen selbst gegenüber Martí Noticias bestätigte.
Cubamax "befindet sich in einem Restrukturierungsprozess , der mit den Unternehmen verbunden ist, die Geld in Kuba verteilen", sagte eine Angestellte des Hauptbüros in Hialeah zu diesem Medium.
Die Frau, die um Anonymität bat, äußerte gegenüber Martí Noticias, dass "nach ihrem Verständnis diese Umstrukturierung in keiner Verbindung mit einer in Washington verabschiedeten Gesetzgebung steht".
Cubamax war damit beauftragt, Überweisungen zur Insel über Orbit S.A. zu verwalten, ein Unternehmen, das Überweisungen nach Kuba verarbeitet und unter dem Einfluss von GAESA steht, dem Unternehmenskonzern der Revolutionären Streitkräfte Kubas (FAR), das von der US-Regierung sanktioniert wurde Ende Januar dieses Jahres.
Orbit S.A. wurde in die aktualisierte "Eingeschränkte Liste von Kuba" des Außenministeriums aufgenommen, die Transaktionen mit Unternehmen verbietet, die mit dem Militär, der Geheimdiensteinheit und der Sicherheitsstruktur des kubanischen Staates verbunden sind.
Der US-amerikanische Staat argumentierte, dass diese Sanktion darauf abzielte, zu verhindern, dass Ressourcen in die Sektoren fließen, die das kubanische Volk "unterdrücken und überwachen", während sie gleichzeitig große Sektoren der Wirtschaft der Insel kontrollieren.
Orbit S.A., ein bis 2022 relativ unbekanntes Unternehmen, entwickelte sich als eine viable Alternative für die Verarbeitung von Überweisungen, nachdem Fincimex S.A. aufgrund der vom US-Finanzministerium verhängten Sanktionen aus dem Geschäft ausgestiegen war.
Wurde am 3. Februar 2020 gegründet, aber erst 2022 erlangte sie Aufmerksamkeit, nachdem sie eine Lizenz von der Zentralbank von Kuba (BCC) erhalten hatte um als "nicht-banking Finanzinstitut" tätig zu sein.
Diese Lizenz ermöglichte es ihr, internationale Überweisungen zu verwalten und Zahlungsdienste auf der Insel anzubieten, wodurch sie sich als potenzielle Nachfolgerin von Fincimex S.A. im Remittanzgeschäft positionierte.
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miramar in einem Gebäude, das an die Büros von Fincimex angrenzt, wie ein ausführlicher Artikel von Proyecto Inventario enthüllte, der die Verbindungen zwischen beiden Einrichtungen untersucht hat und auf die Verbindung von Orbit S.A. mit dem Grupo de Administración de Empresas S.A. (GAESA) hinweist, das in der Hand des Militärs und der Führung des kubanischen Regimes ist.
Mit der Unterstützung der BCC und dem Fehlen internationaler Sanktionen zu diesem Zeitpunkt gelang es Orbit, eine Vereinbarung mit dem amerikanischen Unternehmen Va-Cuba INC. zu treffen, die es ihm ermöglichte, Überweisungen aus den USA über eine Lizenz, die von der Außenwirtschaftsbehörde (OFAC) vergeben wurde, zu empfangen.
Obwohl sie als unabhängiges Unternehmen unter der Aufsicht des Ministeriums für Handel und ausländische Investitionen vorgestellt wurde, zeigen von Miami Herald überprüfte Beweise, dass Orbit als Anhang von CIMEX fungiert, das wiederum direkt an GAESA berichtet.
Die analysierten Dokumente haben ergeben, dass CIMEX alle Operationen von Orbit überwacht, einschließlich der Geldüberweisungen, die von Western Union und den in Miami ansässigen Überweisungsagenturen wie VaCuba und Cubamax bearbeitet werden.
Orbit nutzt die Finanzinfrastruktur von CIMEX, um diese Transaktionen durchzuführen, und die Daten beider Unternehmen erscheinen in denselben Monatsberichten, die CIMEX für die Führungskräfte von GAESA erstellt.
Häufig gestellte Fragen zur Aussetzung von Überweisungen von Cubamax nach Kuba
Warum hat Cubamax den Versand von Remessas nach Kuba eingestellt?
Cubamax hat den Versand von Remittancen nach Kuba aufgrund eines Umstrukturierungsprozesses ausgesetzt, der mit den Unternehmen zusammenhängt, die das Geld auf der Insel verteilen. Obwohl klargestellt wurde, dass diese Umstrukturierung nicht mit neuen Gesetzen in Washington verbunden ist, war die Aufnahme von Orbit S.A., dem Unternehmen, das von Cubamax zur Bearbeitung von Remittancen genutzt wird, auf die Liste der eingeschränkten Unternehmen Kubas durch das US-Außenministerium ein wichtiger Faktor für diese Entscheidung.
Was ist Orbit S.A. und welche Beziehung hat es zu GAESA?
Orbit S.A. ist ein Unternehmen, das Geldüberweisungen nach Kuba verarbeitet und mit GAESA verbunden ist, dem Unternehmenskonzern, der von der kubanischen Armee kontrolliert wird. Diese Verbindung hat zu ihrer Aufnahme in die US-Sanktionenliste geführt, da man versucht, zu verhindern, dass Ressourcen in die Sektoren fließen, die das kubanische Volk unterdrücken.
Wie wirkt sich die Aufnahme von Orbit S.A. in die US-Sanktionsliste auf die Überweisung von Geld an Kuba aus?
La Aufnahme von Orbit S.A. in die US-Restriktivliste verbotet direkte Finanztransaktionen mit dem Unternehmen, was zur Einstellung von Überweisungsdiensten durch Firmen wie Western Union und Cubamax geführt hat. Dies erschwert den Geldfluss von den USA nach Kuba und betrifft viele Familien, die auf diese Einnahmen angewiesen sind.
Welche Alternativen gibt es für den Versand von Geldsendungen nach Kuba nach den Sanktionen gegen Orbit S.A.?
Con der Aussetzung der offiziellen Wege zum Versand von Überweisungen nach Kuba, wird ein Anstieg der Nutzung informeller Kanäle wie Mules, P2P-Anwendungen und Überweisungen über Drittstaaten erwartet. Darüber hinaus könnte das kubanische Regime nach neuen digitalen Plattformen oder Kryptowährungen suchen, um weiterhin diese Mittel zu erhalten.
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