Eine gemeinsame Operation, die von der Sheriff-Abteilung des Bay County (BCSO) in Zusammenarbeit mit staatlichen und bundesstaatlichen Behörden geleitet wurde, hat ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das auf Betrug bei der Ausstellung von Führerscheinen in Florida spezialisiert war, an dem Mitarbeiter des DMV, private Vermittler und das Unternehmen CubaMax mit Sitz im Raum Panama City beteiligt sind.
Laut den auf Facebook veröffentlichten Informationen begann die Untersuchung am 20. Mai 2025, als verdächtige Transaktionen festgestellt wurden, die mit dem Bay County Tax Collector's Office verbunden waren, das im Namen des Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV) handelt.
Die Behörden entdeckten, dass mindestens zwei Staatsangestellte Führerscheine ausstellten, ohne dass die Antragsteller die gesetzlichen Anforderungen wie schriftliche Prüfungen und praktische Tests erfüllten.
Wie das Schema funktionierte
Die Antragsteller, die aus verschiedenen Teilen Floridas kamen, reisten nach Bay County, um die gefälschten Lizenzen zu erhalten.
Die Verfahren wurden über Mittelsmänner abgewickelt, die für den Service Gebühren erhoben und Zahlungen an die betroffenen öffentlichen Angestellten verteilten, wobei sie Methoden wie Cash App verwendeten.
Das Schema wurde von Büros von CubaMax vorangetrieben, einer Organisation, die laut den Behörden als Referenz für Kunden diente, die an der Erlangung von Lizenzen außerhalb des Gesetzes interessiert waren.
Festgenommene Personen
Mitarbeiter des DMV:
Bancelie Velazco (37 Jahre) – 9 Anklagen wegen betrügerischer Ausstellung von Lizenzen und 9 wegen Amtsmissbrauchs.
Demetrius Smith II (30 Jahre) – 8 Anklagen wegen Betrug beim Ausstellen von Dokumenten und 8 wegen Amtsmissbrauchs.
Es wurden 120.000 Dollar in bar beschlagnahmt, die angeblich aus illegalen Aktivitäten stammen.
CubaMax und Partner:
Niurbis Rosales (37) – Eigentümerin von CubaMax; sieht sich 24 Anklagen wegen ihrer führenden Rolle bei der betrügerischen Emission und unzulässigem officialem Verhalten gegenüber.
Leonardo Gutiérrez (32) – 7 Anklagen in beiden Delikten.
Hung Du (58) – 36 Anklagen.
Isbrieta Parra (44) – 7 Anklagen.
Zoila González-Peña (38) – 12 Anklagen.
Eine Mitarbeiterin von CubaMax, deren Identität nicht offengelegt wurde, wäre ebenfalls betroffen.
Begünstigte:
Mirna Fernández (34) – verhaftet wegen illegalen Besitzes einer Lizenz; es wird angenommen, dass sie für eine betrügerische Genehmigung von Prüfungen bezahlt hat.
CubaMax unter der Lupe
CubaMax, ein Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich Migrationsdokumentation und Logistik für die kubanische Gemeinschaft anbietet, wurde von den Behörden durchsucht, um Beweise zu sichern. Das Geschäft operierte in Callaway (Bay County) und soll als Plattform gedient haben, um Kunden in ein System illegaler Lizenzen zu leiten.
Aktueller Stand des Falles
Die Ermittlungen sind weiterhin aktiv. Die Behörden analysieren physische Beweise und elektronische Transaktionen, und in den kommenden Tagen werden weitere Festnahmen erwartet. Die Dimension des Betrugs deutet auf ein koordiniertes Netzwerk auf staatlicher Ebene hin, mit möglichen weiteren Auswirkungen.
Bald wird es illegal sein, Termine für Führerscheine in ganz Florida zu verkaufen
Die Behörden in Florida haben begonnen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um den Verkauf von Terminen in den Büros, die für die Ausstellung von Führerscheinen zuständig sind, zu verbieten. Eine Praxis, die über Jahre hinweg Frustration, lange Wartezeiten und Missbrauch bei tausenden von Einwohnern verursacht hat.
Am 5. Juni unterzeichnete der Gouverneur Ron DeSantis das Gesetzesprojekt 961 des Repräsentantenhauses, das den Verkauf von Terminen für Verfahren beim Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV) zu einer Straftat erklärt.
Das Gesetz tritt am 1. Juli 2026 in Kraft und sieht strafrechtliche Sanktionen vor, einschließlich möglicher Freiheitsstrafen für diejenigen, die diese Räume wiederverkaufen oder vermarkten.
Die lokalen Verordnungen sind bereits in Kraft
Während die staatliche Gesetzgebung in Kraft tritt, haben mehrere Landkreise bereits eigene Maßnahmen ergriffen. Der neueste ist Broward, wo die Kommission des Landkreises einstimmig die Verordnung 2025-20 verabschiedet hat, die es verbietet, Termine für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Führerscheinen zu bewerben, zu verkaufen oder zu vermarkten, gemäß Local 10 News.
Laut dem Finanzamt von Broward sehen sich Personen, die diese Vorschrift auf lokaler Ebene verletzen, bei der ersten Zuwiderhandlung einer Geldstrafe von 250 Dollar und bei Wiederholungen einer Strafe von 500 Dollar ausgesetzt.
Die neue Welle von Regelungen ist eine Reaktion auf ein reales Problem: Personen, die kostenlose Termine zur Abwicklung im DMV horteten und sie dann online für bis zu 250 Dollar pro Stück weiterverkauften, zum Nachteil der Bürger, die den Service auf legale Weise benötigten.
Anfang dieses Jahres verabschiedete auch der Miami-Dade County eine ähnliche Verordnung, nachdem ein großangelegtes Netzwerk von Terminverkäufern aufgedeckt wurde, das Tausende von Menschen geschädigt hatte.
Häufig gestellte Fragen zum Betrug mit Führerscheinen im Bay County und Maßnahmen gegen den Verkauf von Terminen in Florida
Was ist der im Bay County aufgedeckte Betrug mit Führerscheinen?
Der Betrug bestand in der illegalen Ausstellung von Führerscheinen, ohne dass die Antragsteller die gesetzlichen Anforderungen, wie schriftliche Prüfungen und praktische Tests, erfüllten. Angestellte des DMV und des Unternehmens CubaMax waren an dieser illegalen Aktivität beteiligt.
Wie funktionierte das Betrugssystem bei CubaMax?
Der Plan funktionierte über Vermittler, die die betrügerischen Lizenzen verwalteten im Austausch gegen Zahlungen. CubaMax diente als Referenz für Kunden, die an der Erlangung von Lizenzen außerhalb des Gesetzes interessiert waren, und leitete die illegalen Verfahren von seinen Büros aus.
Welche Maßnahmen werden in Florida ergriffen, um den Verkauf von Terminen für Führerscheine zu verhindern?
Der Gouverneur Ron DeSantis hat das Gesetzesprojekt 961 unterzeichnet, das den Verkauf von Terminen für DMV-Verfahren verbietet und strafrechtliche Sanktionen für diejenigen festlegt, die Termine weiterverkaufen. Das Gesetz tritt am 1. Juli 2026 in Kraft, und mehrere Landkreise haben bereits lokale Verordnungen eingeführt, die Geldstrafen für Verstöße verhängen.
Was sind die rechtlichen Konsequenzen für die Beteiligten am Lizenzbetrug im Bay County?
Die Beteiligten sehen sich mehreren Anklagen wegen betrügerischer Ausstellung von Lizenzen und unzulässigem Amtsverhalten gegenüber. Es wurden Festnahmen vorgenommen, und die Ermittlungen sind noch aktiv, wobei in den kommenden Tagen mit weiteren Verhaftungen gerechnet wird.
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