Das Innenministerium (MININT) gab die teilweise Zerschlagung eines mutmaßlichen Netzwerks für den illegalen Devisenhandel zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba bekannt, das, so die Behörden, von dem kubanischen Exilanten Humberto Julio Mora Caballero aus Miami geleitet wurde.
Die Operation, die vom Regime als eine „neue deliktische Modalität“ bezeichnet wird, findet in einem Kontext struktureller Krise, Liquiditätsengpass und zunehmendem Verlust der staatlichen Kontrolle über die finanziellen Flüsse statt, die außerhalb des offiziellen Bankensystems zirkulieren.
Ein Netzwerk mit Sitz in Miami und Operationen in Camagüey
Laut Aussagen von Oberstleutnant Yisnel Rivero Crespo, Leiter der Abteilung für Wirtschaftsstraftaten des MININT, habe Mora Caballero eine transnationale Struktur geschaffen, die zwischen Februar und September 2025 mehr als 1.000 Millionen kubanische Pesos und etwa 250.000 US-Dollar über Mechanismen parallel zum formalen Finanzsystem bewegt hat.
Das vermeintliche Schema bestand darin, Devisen in den USA zu beschaffen, wo der Finanzierer Bankkonten auf den Namen von Strohmännern eröffnete, um das Geld zu bewegen und Zahlungen an Lieferanten zu leisten.
In der Insel funktionierte eine operative Basis in Camagüey -finanziert durch Geldüberweisungen aus Havanna und anderen Provinzen- als Verteilerpunkt für die Landeswährung an die Familien von ausgewanderten Kubanern.
Das Geld blieb laut dem MININT "auf der Straße", anstatt über die offiziellen Kanäle zu fließen, und nährte informelle Wirtschaften sowie den Kreis der parallelen Importe.
Der Untersuchungsbehörde zufolge sind in Kuba mindestens vier Inhaber von Mipyme untersucht worden, obwohl sie von der offiziellen Quelle nicht identifiziert wurden.
Según lo indicado, esos vier Eigentümer von Mipymes haben die Dienste des angeblichen Finanzierers in Anspruch genommen, um Materialien zu importieren, ohne die staatlichen Wege zu nutzen, und haben ihre Kunden vor Ort mit Zahlungen in Pesos "ausgeglichen".
Der „Financier“: Neue Figur auf dem Marktplatz für Überweisungen
El concepto de “financista” wurde von der kubanischen Regierung in diesem Fall als eine Bezeichnung für Betreiber eingeführt, die Dollar außerhalb der Insel einsammeln und deren Verteilung in Landeswährung innerhalb des Landes verwalten.
Diese Art der Aktivität ist eine Antwort auf eine unausweichliche Realität: den Zusammenbruch des kubanischen Bankensystems zur Abwicklung von Überweisungen und das Aufkommen alternativer Wege, von denen viele mit dem aufstrebenden privaten Sektor verknüpft sind.
Según der offiziellen Version erhielt Mora Caballero eine doppelte Provision: eine auf den Betrag der von den im Exil lebenden Kubanern gesendeten Überweisungen und eine andere von den Eigentümern von Mipymes, die Devisen benötigten, um ihre Geschäfte aufrechtzuerhalten, da es ihnen nicht möglich war, über staatliche Mechanismen zu operieren.
Die Situation hat dazu geführt, dass die Behörden anerkennen, dass „das Land weniger als 10 % von dem erhält, was früher über offizielle Kanäle an Überweisungen hereinkam.“
Der Rest bewegt sich in parallelen Strukturen, die der Kontrolle von Institutionen wie FINCIMEX oder den staatlichen Wechselstuben entziehen.
Schlag gegen die MIPYMES und neue Phase der wirtschaftlichen Überwachung
Der Fall hat auch als Plattform für neue Bedrohungen vonseiten der Regierung gegen den aufstrebenden privaten Sektor gedient.
Aunque der Oberstleutnant Rivero Crespo versichert, dass „es nicht darum geht, gegen die MIPYMES vorzugehen, die für das Land notwendig sind“, deuten seine Aussagen in Cubadebate auf eine Verschärfung der finanziellen Überwachung, strengere steuerliche Kontrollen und „prioritäre“ Maßnahmen zur Bekämpfung von Strukturen mit einem höheren Volumen an wirtschaftlichen Aktivitäten hin.
Der offizielle Blog Razones de Cuba, der von der Staatssicherheit betrieben wird, hat begonnen, das Medienumfeld für eine mögliche rechtliche oder mediale Offensive gegen andere Personen, die Mora Caballero ähnlich sind, vorzubereiten, und warnt sogar vor Betrügereien in sozialen Netzwerken, die ähnliche Handlungsweisen aufweisen.
Remesas, informelle Wirtschaft und staatliche Kontrolle: Eine Zwickmühle
Der Devisenhandel über inoffizielle Kanäle ist kein neues Phänomen in Kuba, hat jedoch eine neue Dimension angenommen im Kontext der teilweisen Dollarisierung der Wirtschaft, der galoppierenden Inflation und dem Zusammenbruch des kubanischen Pesos.
Die kubanischen Behörden führen diese Verzerrungen auf die Sanktionspolitik der Vereinigten Staaten zurück, die den Zugang des kubanischen Staates zum internationalen Finanzsystem verhindert.
Dennoch ist es jenseits der offiziellen Rhetorik eine Tatsache, dass der Einsatz alternativer Wege zum Versand von Remittanzen eine konkrete Notwendigkeit für Millionen von kubanischen Familien ist, die innerhalb des staatlichen Systems keine tragfähigen oder verlässlichen Optionen finden.
Der Fall Mora Caballero und die Struktur, die er in Miami geleitet haben soll, zeigt die Existenz gemischter Finanzkreisläufe, die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten und die institutionellen Lücken des kubanischen Systems sowie die partielle Öffnung des privaten Sektors ausnutzen.
Der Einsatz großer Bargeldmengen, die Bezahlung internationaler Lieferanten über informelle Kanäle und die Zirkulation von Pesos außerhalb des Steuersystems wirken sich ebenfalls direkt auf Variablen wie die Verfügbarkeit von Bargeld in den Banken, den informellen Wechselkurs und die anhaltende Verteuerung der Lebenshaltungskosten aus.
„Die Vereinigten Staaten verlieren dabei nichts.“
Die Erzählung des MININT besteht darauf, die Verantwortung Washingtons für diese Art von Operationen hervorzuheben und beschuldigt die USA der „finanziellen Verfolgung“ sowie der Tolerierung von Programmen, die den Deviseneingang in den kubanischen Staat einschränken.
Dennoch haben weder Rivero Crespo noch andere Beamte Beweise für internationale Zusammenarbeit oder formelle Anträge auf Auslieferung oder Kooperation vorgelegt.
„Das kubanische Geld zirkuliert innerhalb Kubas, während die Devisen dort bleiben“, erklärte der Oberstleutnant in einem Interview mit der offiziellen Presse.
Eine Aussage, die jedoch nicht auf die entscheidende Frage eingeht: Warum ziehen es Kubaner im In- und Ausland vor, illegale Mechanismen zum Senden und Empfangen von Geld zu nutzen?
Eine laufende Untersuchung und ein Modell im Schach
Das Aktenzeichen 121/2025 befindet sich noch in der Vorbereitungsphase, und mehr als ein Dutzend Personen – darunter die vier Eigentümer von mipymes – unterliegen vorsorglichen Maßnahmen.
Laut dem MININT ist es „nicht das erste Mal“, dass sie sich mit von Mora Caballero geleiteten Strukturen konfrontiert sehen, der bereits zuvor untersucht worden sein soll.
Über den spezifischen Fall hinaus erkennt das Regime an, dass es andere ähnliche Netzwerke in Betrieb gibt, was darauf hindeutet, dass das aufgelöste Schema nur einen Bruchteil eines weit verbreiteten und sich ausdehnenden Phänomens darstellt.
In der Zwischenzeit werden Millionen von Kubanern weiterhin nach Möglichkeiten suchen, um zu überleben und ihren Familien in einem Land zu helfen, in dem das staatliche Finanzsystem immer ineffizienter wird und wo die Grenze zwischen dem Legalen und dem Notwendigen Tag für Tag verschwommener wird.
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