Der Minister für Inneres (MININT) erweiterte am Dienstag seine Offensive gegen informelle Finanznetzwerke und nannte zwei Kubaner, die in den Vereinigten Staaten und Spanien leben, als mutmaßliche „Finanziers“ eines Netzwerks, das sich mit der Umleitung von Geldüberweisungen und dem Betrieb paralleler Zahlungssysteme außerhalb der staatlichen Kontrolle beschäftigt.
According to reports from the Canal Caribe, the authorities maintain that both are part of a scheme that moved hundreds of millions of pesos each week and that, according to the official version, constitutes a direct threat to the economic stability of the country.
Die Anklage ist Teil der Akte 862 von 2025, die in Santa Clara eröffnet wurde, wo die Technische Direktion für Ermittlungen behauptet, ein Netzwerk neutralisiert zu haben, das einen Mechanismus zur "illegalen Kompensation von Finanzen" verwendet hat.
In diesem Schema verhandelten die sogenannten „Finanziers“ — einer mit Sitz in den Vereinigten Staaten und der andere in Spanien — mit Inhabern von Formen der nichtstaatlichen Verwaltung, um aus dem Ausland an ausländische Lieferanten zu bezahlen, während in Kuba das Äquivalent in Pesos an die Empfänger von Überweisungen verteilt wurde, ohne die offiziellen Kanäle zu nutzen.
Laut dem Fernsehbericht nutzten diese Betreiber eine organisierte Struktur im Land, die von einem Manager geleitet wurde, der das in Landeswährung von den MIPYMES generierte Geld einnahm und über ein informelles Netzwerk verteilte, das Provinzen wie Sancti Spíritus (im Gebiet von Trinidad) und Las Tunas umfasste.
In diesen Gebieten waren zwei weitere Bürger an der Übergabe und Lieferung des Bargelds beteiligt und schlossen sich neuen Subnetzen an, die sich der Verteilung der Überweisungen widmeten.
Die Forscher behaupteten, dass diese Operationen „millionenschwere Bereicherungen“, einschließlich Provisionen von 8 bis 12 % auf den Wert jeder Überweisung und auf den Endpreis der von Privatpersonen auf der Insel gehandelten Produkte, erzeugten.
Sie hoben hervor, dass die Begünstigten dieser Systeme die Gesetze sowohl Kubas als auch anderer Länder „umgehen“ und dass diese Praktiken „die wirtschaftlichen Entwicklungsprogramme beeinträchtigen“ und einen direkten Einfluss auf die alltägliche Wirtschaft der Bürger haben.
Obwohl das MININT betonte, dass es sich hierbei nicht um eine „Auseinandersetzung mit den Formen der nichtstaatlichen Verwaltung“ handelt, warnte es, dass das Wachstum des privaten Sektors zur Entstehung von Strukturen geführt hat, die außerhalb der staatlichen Banken operieren.
Die Institution rechtfertigte die Operation mit dem Argument, dass diese Methoden „Modalitäten des wirtschaftlichen Krieges sind, die von der Regierung der Vereinigten Staaten auferlegt wurden“, und versicherte, dass strafrechtliche Verfahren gegen 10 beteiligte Personen eingeleitet wurden, von denen einige in Untersuchungshaft genommen wurden.
Die Offensive beschränkt sich nicht nur auf Villa Clara. Ein zweiter Fall, im Aktenzeichen 1021 von 2025, betrifft Pinar del Río, wo eine Person einen privaten Punkt für Devisenhandel von seiner eigenen Wohnung aus betrieb, wobei er die Kurse des informellen Marktes nutzte und von zwei Mitarbeitern unterstützt wurde: einer, der Geld in entfernte Gebiete brachte, und ein anderer, der die Dienstleistungen in sozialen Netzwerken bewarb.
Ein drittes, umfangreicheres Netzwerk wurde im Municipio 10 de Octubre in Havanna festgestellt, mit direkten Verbindungen zu MIPYMES, die große Mengen an nationaler Währung und Devisen benötigten, um ihre Geschäfte aufrechtzuerhalten.
Die Behörden bestätigen, dass im ganzen Land mehr als hundert ähnliche Ermittlungen im Gange sind, während die Insel mit einer dreifachen Krise konfrontiert ist: einer wirtschaftlichen, energetischen und epidemiologischen, die sich nach dem Durchzug des Hurrikans Melissa verschärft hat.
Für das MININT ist es entscheidend, diese Netzwerke abzutrennen, um „die Ordnung und Ruhe zu bewahren“, sowie die finanziellen Ströme, die, wie sie behaupten, „dem sozialen und allgemeinen Interesse dienen sollten“.
Die offizielle Version besteht darauf, dass diese Strukturen dafür verantwortlich sind, dass Kuba weniger als 10 % der Überweisungen über staatliche Kanäle erhält.
Die Kritiker hingegen sind der Ansicht, dass ihre Verbreitung auf den Zusammenbruch des Bankensystems, die endlosen Verzögerungen und das mangelnde Vertrauen in die offiziellen Mechanismen zurückzuführen ist, Faktoren, die Tausende von Familien zwingen, auf alternative Wege zurückzugreifen.
Während die Ermittlungen voranschreiten, erweitert das Regime weiterhin die Erzählung gegen die "Finanziers" im Ausland, die es als Organisatoren eines Netzwerks präsentiert, das die von den Emigranten gesendeten Überweisungen "plündert".
Doch für viele Kubaner, die auf diese informellen Wege angewiesen sind, um zu überleben, ist die staatliche Offensive nichts anderes als ein Versuch, die Kontrolle über einen Markt zurückzugewinnen, den der Staat selbst vor Jahren verloren hat.
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