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Der Finanzministerium der Vereinigten Staaten kündigte am Freitag neue Sanktionen gegen mehrere Angehörige und Vertraute von Nicolás Maduro und seiner Frau, Cilia Flores, an, als Teil der Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruptions- und Drogenhandelsnetzwerke, die das Regime in Caracas unterstützen.
In einer Mitteilung informierte das Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC), dass die Maßnahmen sich gegen Mitglieder des unmittelbaren Umfelds von Carlos Erik Malpica Flores —Neffe von Cilia Flores und ehemaliger hochrangiger Beamter von Petróleos de Venezuela (PDVSA)— sowie gegen Angehörige des panamaischen Unternehmers Ramón Carretero Napolitano richten, der mit den Finanzoperationen des chavistischen Regimes in Verbindung steht.
„Heute haben wir Einzelpersonen sanktioniert, die das Narco-Staatssystem von Nicolás Maduro unterstützen. Wir werden nicht zulassen, dass Venezuela unsere Nation weiterhin mit tödlichen Drogen überschwemmt,“ erklärte der Finanzminister Scott Bessent.
Er sagte, dass „Maduro und seine kriminellen Komplizen die Frieden und die Stabilität unseres Hemisphären bedrohen. Die Trump-Administration wird weiterhin die Netzwerke angreifen, die seine illegitime Diktatur unterstützen.“
Die Sanktionen betreffen Eloisa Flores de Malpica, die Mutter von Malpica und Schwester von Cilia Flores; ihren Vater Carlos Evelio Malpica Torrealba; ihre Schwester Iriamni Malpica Flores; ihre Ehefrau Damaris del Carmen Hurtado Pérez; und ihre Tochter Erica Patricia Malpica Hurtado.
Alle wurden gemäß der Executive Order 13850 ernannt, da sie unmittelbare Angehörige einer Person sind, die in korrupte Praktiken und betrügerische finanzielle Operationen mit der Regierung von Venezuela verwickelt ist.
Ebenfalls hat die OFAC Roberto Carretero Napolitano und Vicente Luis Carretero Napolitano sanktioniert, Verwandte des Unternehmers Ramón Carretero, der bereits am 11. Dezember auf die schwarze Liste gesetzt wurde wegen seiner Rolle bei illegalen Transaktionen mit dem Clan Malpica Flores und der Wirtschaftsstruktur des Maduro-Regimes.
Mit diesen Maßnahmen hat die Regierung von Donald Trump alle Vermögenswerte und Güter der Sanktionierten blockiert, die sich auf dem Territorium der Vereinigten Staaten oder unter der Kontrolle amerikanischer Entitäten befinden.
Außerdem sind alle finanziellen, kommerziellen oder Dienstleistungs-transaktionen mit den Benannten verboten, außer mit ausdrücklicher Genehmigung der OFAC, betont die Institution.
Jedes Unternehmen oder jede Person, die Beziehungen zu den Sanktionierten unterhält, könnte mit sekundären Sanktionen belegt werden, warnt man.
Die Mitteilung stellt klar, dass Banken und Finanzinstitute, die mit Personen in der Liste der Besonderen Nationalen Designierten (SDN) Geschäfte tätigen, das Risiko eingehen, Sanktionen oder Geldstrafen zu erhalten, selbst wenn die Geschäfte indirekt sind.
Die Maßnahme verstärkt die Strategie Washingtons, die familiären und wirtschaftlichen Netzwerke zu dismanteln, die die Diktatur von Maduro stützen, insbesondere diejenigen, die mit dem mutmaßlichen Verstoß gegen Mittel von PDVSA und der Geldwäsche über Briefkastenfirmen in Panama, der Dominikanischen Republik und Spanien in Verbindung stehen.
Carlos Erik Malpica Flores, Schwiegersohn von Maduro, war nationaler Schatzmeister Venezuelas und Vizepräsident für Finanzen von PDVSA.
Er wurde von den Vereinigten Staaten, Europa und mehreren lateinamerikanischen Ländern beschuldigt, an einem multimillionenschweren Korruptions- und Drogenhandelsnetzwerk beteiligt zu sein, das Mittel in das familiäre Umfeld des venezolanischen Präsidenten leitet.
Laut dem Finanzministerium zielen die Sanktionen darauf ab, ein „Verhalten zu ändern“ bei den Beamten und Vertrauten des Regimes, und nicht sie einfach zu bestrafen.
Washington hält mehr als 150 venezolanische Individuen und Einrichtungen unter Sanktionen, darunter PDVSA, die Zentralbank von Venezuela, Reedereien, die mit der verdeckten Ölexportierung verbunden sind, und internationale Finanzakteure, die mit dem chavistischen Regime in Verbindung stehen.
Die Ankündigung erfolgt mitten in einer Eskalation der Spannungen in der Karibik, nach dem Beschluss der Trump-Administration, die naval Blockade gegen die sanktionierten Tanker der venezolanischen „Geisterflotte“ zu verstärken, eine Maßnahme, die auch die Rohöllieferungen nach Kuba betrifft, dem wichtigsten politischen Verbündeten von Maduro.
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