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Die Sheriff-Büro von Miami-Dade (MDSO) und die Staatsanwaltschaft von Florida haben am Dienstag die Festnahme eines ehemaligen Angestellten von Bank of America angekündigt, der beschuldigt wird, mehr als eine halbe Million Dollar von einer behinderten Frau gestohlen zu haben.
Die Behörden identifizierten den Verdächtigen als Mario Martínez, 40 Jahre alt, einen ehemaligen Angestellten der Bankfiliale im Südwesten von Miami-Dade, der 514.496 $ von einer 47-jährigen Kundin mit einer körperlichen Behinderung betrügt.
Martínez sieht sich mehreren schweren Anklagen gegenüber, darunter Ausbeutung eines älteren Menschen oder eines Erwachsenen mit Behinderung in Höhe von über 50.000 $; organisiertes Betrugsschema über 50.000 $ oder mehr; schwerer Diebstahl über 100.000 $ und krimineller Gebrauch von persönlichen Identifikationsdaten, alle Verbrechen ersten Grades, wie am Dienstag auf einer Pressekonferenz von der Staatsanwältin Katherine Fernández Rundle und der Sheriff von Miami-Dade Rosie Cordero-Stutz bekannt gegeben wurde.
Die Polizei begann am 16. Januar mit der Untersuchung des Falls, nachdem sie einen Anruf von einem Supervisor der Bank of America-Filiale erhalten hatte, der über ein mögliches Betrugsschema informierte, an dem einer ihrer Mitarbeiter beteiligt war.
Laut einer eidesstattlichen Erklärung nahm der Angestellte Geld von einer Bankkundin entgegen und hatte gemeinsame Konten mit dem Opfer eröffnet, ohne dass sie es wusste, von denen er Geld auf sein persönliches Konto ohne ihr Einverständnis übertrug.
Fernández Rundle gab am Dienstag Journalisten Details zum Fall bekannt. Sie erklärte, dass das Opfer - identifiziert als Ms. Lovell Frank in Gerichtsdokumenten - nicht gehen kann und einen speziellen elektrischen Rollstuhl sowie rund um die Uhr Pflege benötigt.
Die Frau lernte Martínez 2016 kennen, als er ihr in der Bank half und ihr half, mindestens ein Bankkonto zu eröffnen. Irgendwann teilte sie ihm mit, dass sie ein Erbe erhalten hatte und Schwierigkeiten hatte, ihre Finanzen zu verwalten, und er bot ihr an, ihr zu helfen.
„Das Opfer erinnert sich, dass es in die Bank gegangen ist und dem Mann gesagt hat, dass es vor kurzem eine große Geldsumme geerbt hat“, sagte Fernández Rundle. „Er erklärte ihr, dass er Finanzberater sei und sie ihn als Kundin engagieren könne, um ihr Geld zu investieren und zu verwalten. Das Opfer vertraute ihm.“
Die Ermittler machten darauf aufmerksam, dass Martínez kein Finanzberater war und daher nicht befugt war, Investmentkonten zu eröffnen oder zu verwalten.
Die Staatsanwältin erklärte, dass das Opfer niemals die Eröffnung der Konten genehmigte und nicht über deren Existenz wusste, von denen Martínez das Geld entwendete.
Im Dezember 2024 führte die Bank of America eine interne Untersuchung durch und informierte das Opfer darüber, dass Martínez sein Geld veruntreute.
Según gerichtliche Aufzeichnungen zitierte von Medien, gestand Martínez, als er von seinem Vorgesetzten konfrontiert wurde, Geld von dem Konto einer Kundin entnommen zu haben.
Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass der Mann versuchte, die Frau zu überzeugen, die Vorfälle nicht der Polizei zu melden.
Nach der Entdeckung des gesamten Ablaufs berichteten die Bank of America und das Opfer der MDSO von dem Betrug. Martínez wurde entlassen.
„Die Untersuchung hat schließlich ergeben, dass Martínez das Vertrauen des Opfers und seine Bankposition genutzt hat, um ihm angeblich über eine halbe Million Dollar zu stehlen“, bemerkte Fernández Rundle.
Die Ermittler behaupteten, dass Martínez wusste, wie er die Bankalarme und die internen Systeme umgehen konnte, um nicht entdeckt zu werden.
„Delikte wie dieses sind äußerst alarmierend, da sie das Vertrauen, die Abhängigkeit und die Würde der Opfer ausnutzen“, betonte die Sheriff Cordero-Stutz.
Die Ermittlungen wurden in Zusammenarbeit mit dem Büro für Organisierte Kriminalität des Sheriffs von Miami-Dade und der Arbeitsgruppe für ältere Menschen und gefährdete Erwachsene der Staatsanwaltschaft durchgeführt.
Beim Bekanntwerden der Festnahme von Martínez erklärte die Bank of America, dass der Beschuldigte seit etwa einem Jahr nicht mehr in der Bank arbeitet. „Nach seiner Entlassung wurde die folgende Information an die Aufsichtsbehörden weitergeleitet. Dies ist ein obligatorisches Verfahren für Finanzinstitute, wenn ein Mitarbeiter entlassen wird“, betonte die Institution laut dem Bericht von Telemundo 51.
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