Verwandte Videos:
Der Filialleiter eines Home Depot in Miami-Dade, Mauricio Jiménez, wurde am Dienstag verhaftet, weil er beschuldigt wird, ein sophistiziertes Betrugssystem orchestriert zu haben, das der Handelsmarke über zwei Jahre hinweg Millionenverluste verursacht hat.
Jiménez, 48 Jahre alt und wohnhaft in Hialeah, sieht sich Anklagen wegen Diebstahl im ersten Grad über 100.000 Dollar und organisiertem Betrug über 50.000 Dollar gegenüber.
Der Beschuldigte wurde in dem Geschäft in der 7899 West Flagler Street, im Westen von Miami-Dade, festgenommen, wo er als Filialleiter tätig war. Aufgrund seiner Position war er befugt, Preisänderungen, einschließlich Rabatten, zu genehmigen und hatte Zugang zu den internen Verkaufs- und Inventarsystemen.
Según el Bericht über die Festnahme des Büros des Sheriffs von Miami-Dade hat Jiménez mindestens 4.500 verschiedene Bestellungen mit nicht autorisierten Rabatten zwischen Dezember 2023 und April 2026 durchgeführt, was Bruttoverkäufe von etwa 55 Millionen Dollar im Zusammenhang mit unregelmäßigen Rabatten generierte.
Nach Anwendung von Rabatten in Höhe von etwa 24 Millionen Dollar lagen die Nettoumsätze bei etwa 30 Millionen Dollar, was zu einem negativen Margin von -4,3 Millionen Dollar für das Unternehmen führte.
Der Haftbericht fasst klar zusammen: "Es wurde nicht nur kein Gewinn aus diesen Verkäufen erzielt, sondern es hat Home Depot mehr als vier Millionen Dollar gekostet, um an diese Kunden zu verkaufen."
Der von Jiménez angewandte Betrugsmodus bestand darin, „äußerst hohe“ Rabatte für eine kleine Gruppe von wiederkehrenden Konten anzubieten, die mit Händlern verbunden sind, bei Artikeln wie Elektrowerkzeugen und Müllzerkleinerern für das Spülbecken, wobei die Transaktionen absichtlich so strukturiert wurden, um die internen Erkennungsschwellen des Unternehmens zu umgehen.
Bevor Jiménez als Geschäftsführer von Home Depot in der West Flagler Street tätig war, hatte er dieselbe Position in der Filiale in der 13895 West Okeechobee Road in Hialeah Gardens inne.
Die Ermittler von Home Depot Central Investigations stellten fest, dass die Praxis von hohen Rabatten in dem früheren Geschäft, in dem Jiménez gearbeitet hatte, aufhörte, sobald er ging, und stark anstieg, als er in seine neue Filiale kam.
Um seine Handlungen zu verbergen, hat Jiménez zusätzliche Geschäftseinheiten, Briefkastenfirmen und Pseudonyme geschaffen, registriert oder genutzt, um Bestellungen aufzugeben und Waren zu ermäßigten Preisen zu erhalten, so der Festnahmebericht.
Die Untersuchung wurde im Dezember 2025 von dem Programm für Qualitätsmanagement und Beratung von Home Depot eingeleitet, das verdächtige Bestellungen in der Filiale in Hialeah Gardens entdeckt hatte. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass ein regionaler Vizepräsident und ein Distriktleiter Jiménez zuvor gewarnt hatten, den Verkauf an sieben angeschlossene Unternehmen einzustellen, aber er setzte die betrügerischen Transaktionen fort.
Der Betrug brachte ihm direkte persönliche Vorteile: Da er seine Verkaufsziele dank des Systems übertraf, vergütete Home Depot ihn mit höheren Boni.
"Der Angeklagte war an einem absichtlichen, fortlaufenden und komplexen Schema beteiligt, um Home Depot über einen Zeitraum von etwa zweieinhalb Jahren zu betrügen, was zu einem erheblichen finanziellen Verlust führte", stellte der Bericht fest.
Jiménez trat am Mittwoch vor einem Richter, der eine Kaution von 15.000 Dollar festlegte und ihm anordnete, sich von der Einrichtung fernzuhalten. Bis zum Mittag heute war er im Turner Guilford Knight Correctional Center inhaftiert.
Der Fall hebt sich durch sein Niveau an Raffinesse innerhalb eines breiteren Musters von internem Betrug in großen Einzelhandelsketten hervor. Im vergangenen Februar wurde eine ehemalige Mitarbeiterin von Home Depot in Georgia zu mehr als drei Jahren Bundeshaft verurteilt, weil sie zwischen 2020 und 2021 mehr als vier Millionen Dollar in Geschenkkarten gestohlen hatte, indem sie die geringere Aufsicht während der Pandemie ausnutzte.
Archiviert unter: