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Ein kubanischer Bürger, der in Florida lebt, wurde zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt wegen Gesundheitsbetrugs in Höhe von mehr als 7,6 Millionen Dollar und schwerem Identitätsdiebstahl, berichtete das US-Justizministerium.
Fernando Espinosa León, 60 Jahre alt, muss eine Strafe von fünf Jahren und 10 Monaten in einem Bundesgefängnis absitzen, nachdem er für schuldig befunden wurde, Medicare betrogen zu haben, indem er sein Unternehmen, Global Medical Supply Inc., genutzt hat, so das Urteil des US-Bezirksrichters Thomas P. Barber.
Der Richter des Mittelbezirks von Florida ordnete ebenfalls die Beschlagnahme von $4.013.148,76 an, die Espinosa durch seine Straftaten erlangt hatte, wie in einem Mitteilung des DOJ angegeben.
Am 6. Dezember 2024 gestand der Kubaner die ihm vorgeworfenen Anklagepunkte.
Laut den Gerichtsunterlagen hat Espinosa zur Umsetzung des Plans, Medicare zu betrügen, persönliche identifizierbare Informationen von Begünstigten des Gesundheitsversicherungsprogramms und von medizinischen Fachkräften gestohlen.
Die Staatsanwaltschaft konnte nachweisen, dass der Mann Medicare betrügerisch für langlebige medizinische Geräte in Rechnung stellte, die er angeblich verschrieben und geliefert hatte.
Entre Juni und September 2020 beauftragte Espinosa die Dienste eines externen Rechnungsstellers und reichte betrügerische Erstattungsanträge über mehr als 7,6 Millionen Dollar ein. Auf diese Weise erhielt er mehr als 4 Millionen Dollar an Gewinnen aus Betrugsfällen gegen Medicare, die auf einem Bankkonto eingezahlt wurden, das der Kubaner verwaltete und kontrollierte.
Das Gesundheits- und Sozialministerium der USA, das Büro des Generalinspektors und der US-Marshals waren mit der Untersuchung des Falls beauftragt.
In der vergangenen Woche versuchte ein kubanischer Unternehmer, der in Hialeah lebt, sich nach Kuba abzusetzen, nachdem er beschuldigt wurde, knapp zwei Millionen Dollar durch ein Betrugssystem gegen Medicare gewaschen zu haben, das auf 41 Millionen Dollar geschätzt wird, und einen Teil dieser Gelder nach Kuba überwiesen zu haben, wie die Bundesbehörden mitteilten.
Edelberto Borges Morales, 62 Jahre alt, wurde von Bundesagenten verhaftet, kurz bevor er einen Flug nach Varadero, Matanzas, bestieg, am letzten Donnerstag.
Laut der strafrechtlichen Anzeige, die beim Bundesgericht in Miami eingereicht wurde, wusch Borges 1,9 Millionen Dollar, die aus einem Betrug stammten, der drei Medizintechnikunternehmen aus Südfla angehört: One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. und Vida Med Center LLC., die betrügerische Forderungen bei Medicare über 41 Millionen Dollar einreichten, indem sie langlebige medizinische Geräte (DME) in Rechnung stellten, „die niemals bereitgestellt wurden“.
A Anfang 2024 registrierte das FBI-Büro in Miami mehr als 100 flüchtige Beschuldigte in aktiven Medicare-Betrugsfällen im Süden Floridas, laut einem Bericht von El Nuevo Herald, der im März veröffentlicht wurde.
Insgesamt betrugen sie das Gesundheitsprogramm um Hunderte Millionen Dollar, indem sie betrügerische Ansprüche für falsche Dienstleistungen einreichten, darunter medizinische Materialien, Physiotherapie und rezeptpflichtige Medikamente.
Die meisten der flüchtigen Angeklagten sind kubanische Einwanderer, die vor der Insel oder nach Mexiko, in die Dominikanische Republik und in andere spanischsprachige Länder geflohen sind, um der Bundesjustiz zu entkommen.
Häufig gestellte Fragen zu Medicare-Betrug und rechtlichen Fällen im Zusammenhang mit kubanischen Bürgern
Was war der Betrug, den Fernando Espinosa León begangen hat, und welche Strafe hat er erhalten?
Fernando Espinosa León wurde zu mehr als fünf Jahren Gefängnis verurteilt wegen Betrugs am Medicare-Programm in Höhe von über 7,6 Millionen Dollar durch sein Unternehmen, Global Medical Supply Inc. Zudem wurde angeordnet, mehr als 4 Millionen Dollar, die durch seine Verbrechen erlangt wurden, zu beschlagnahmen.
Welche Verbindung besteht zwischen Betrügereien bei Medicare und kubanischen Bürgern in den USA?
Reciente Betrugsschemata gegen Medicare haben kubanische Staatsbürger im Süden Floridas betroffen, die nach Begehung der Straftaten nach Kuba oder in andere Länder geflohen sind, um der Justiz zu entkommen. Diese Betrügereien haben Medicare Hunderte von Millionen Dollar gekostet, was die Integrität des Gesundheitssystems in den USA beeinträchtigt.
Wie funktionierte das Betrugsschema von Edelberto Borges Morales?
Der ebenfalls kubanische Unternehmer Edelberto Borges Morales wurde wegen der Wäsche von 1,9 Millionen Dollar aus einem Betrug an Medicare festgenommen, der drei Unternehmen in Florida betraf. Diese Firmen reichten betrügerische Ansprüche über 41 Millionen Dollar für medizinische Geräte ein, die niemals bereitgestellt wurden. Borges versuchte, nach Kuba zu fliehen, bevor er am 20. März festgenommen wurde.
Was sind die rechtlichen Konsequenzen für die an Medicare-Betrug in den USA Beteiligten?
Die Beteiligten an Betrügereien gegen Medicare sehen sich schweren Gefängnisstrafen, der Beschlagnahme von Vermögenswerten und der Verpflichtung zur Rückzahlung der erlangten Gelder gegenüber. Darüber hinaus können sie, wenn sie Einwanderer sind, mit Deportationsverfahren und einem Einreiseverbot in die USA konfrontiert werden.
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