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Ein Unternehmer aus Hialeah wurde angeklagt, fast zwei Millionen Dollar gewaschen zu haben, im Rahmen eines Betrugsplans des Medicare-Programms, der sich auf 41 Millionen Dollar beläuft, und einen Teil dieser Gelder nach Kuba gesendet zu haben, wie die Bundesbehörden berichteten.
Edelberto Borges Morales, 62 Jahre alt, wurde am Donnerstag von Bundesbeamten festgenommen, als er sich bereit machte, einen Flug nach Varadero zu besteigen, wie Local 10 unter Berufung auf das Anklagedokument berichtete.
Sin embargo, anstatt die Insel zu erreichen, wurde er ins Bundesgefängnis im Zentrum von Miami gebracht, wo er weiterhin inhaftiert ist, ohne dass eine Kaution oder ein Anhörungstermin festgelegt wurde, gemäß Gerichtsdokumenten.
Ein Betrugsschema über 41 Millionen Dollar
Die strafrechtliche Anzeige, die vor dem Bundesgericht in Miami eingebracht wurde, besagt, dass Borges 1,9 Millionen Dollar gewaschen hat, die aus einem Betrug stammen, an dem drei Unternehmen für medizinische Geräte aus Südflorida beteiligt waren: One-Star Professional Services Inc., Med-Union Medical Center Inc. und Vida Med Center LLC.
Diese Unternehmen reichten betrügerische Ansprüche gegenüber Medicare in Höhe von insgesamt 41 Millionen Dollar ein, indem sie medizinische Hilfsmittel (DME) in Rechnung stellten, "die niemals bereitgestellt wurden", heißt es in der Anklage.
Die Untersuchung ergab, dass die Begünstigten, die angeblich die Geräte erhalten hatten, "niemals von dem Unternehmen gehört hatten, das angeblich die Lieferung übernommen hatte, noch eine Verbindung zu dem verschreibenden Arzt hatten, der in der Abrechnungsdokumentation aufgeführt war", wie aus den Medicare-Unterlagen hervorgeht.
„Jeder der befragten Begünstigten erklärte, dass er die vermeintlich verordneten medizinischen Hilfsmittel nicht benötige oder erhalten habe“, betont die Anzeige.
Besonders ein Arzt, der als Verschreiber bei One Star aufgeführt ist, erklärte, dass er "nie von One Star gehört habe" und dass er nicht an der von der Firma seit 2014 registrierten Adresse in Medley tätig sei.
Darüber hinaus bestritt er, medizinische Geräte an die Patienten verschrieben zu haben, die mit den Medicare-Anforderungen in Verbindung stehen.
Der Betrug ging noch weiter: Mehr als 95 % des Umsatzes wurden mit "Verfahrenscodes im Zusammenhang mit Hauttransplantationen und der Anwendung von Hautersatzstoffen" erzielt, aber keiner der Begünstigten benötigte oder hatte Verletzungen erlitten, die eine solche Behandlung rechtfertigten.
De facto erklärte einer von ihnen den Beamten: „Mir wurden so viele Hauttransplantate verschrieben, dass sie denken müssen, ich sei ein Wal.“
Die Rolle von Borges im Schema
Die Behörden beschuldigen Borges, drei in Hialeah registrierte Unternehmen genutzt zu haben, um das Geld aus den betrügerischen Rechnungen zu waschen.
Die Unternehmen RX Exclusive und GBT Max wurden am 16. Oktober 2024 gegründet, und A&MTX Group entstand fünf Tage später.
Alle operierten von derselben Adresse aus: einem Bürogebäude in der 1275 W. 47th Place, Hialeah.
„Alle DME-Unternehmen haben Schecks an die Unternehmen von Borges geschickt“, stellten die Ermittler fest.
Asimismo, nach der Analyse der Reisen des Angeklagten entdeckten die Behörden, dass er in einem Zeitraum von zwei Jahren etwa 35 Reisen zwischen Miami und Kuba unternommen hatte, was den Verdacht nährte, dass ein Teil des Geldes auf die Insel transferiert wurde.
Die Anzeige beschreibt, dass Borges auf seinem Telefon Fotos von Blankoschecks von One Star hatte, was seine Behauptung, dass er "nicht wusste, dass er der angegebene Eigentümer" der Unternehmen sei, und dass er "niemals einen der etwa 2 Millionen Dollar in Schecks eingelöst habe", widerspricht.
Zu seiner Verteidigung erklärte Borges, dass er die Fotos hatte, "weil er vermutete, dass das, was der Einzelne ihn bat zu tun, ihn eines Tages in Schwierigkeiten bringen könnte", so die Anzeige.
Mögliche Verbindung zu Kuba und Risiko der Höchststrafe
Die Agenten wiesen auch darauf hin, dass Borges angab, in den Vereinigten Staaten zu wohnen, aber dass er „eine bedeutende Zeit in Kuba verbringt, aufgrund der Notwendigkeit, einem Familienmitglied zu helfen.“
Jetzt sieht sich Borges einer Bundesanklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche gegenüber, was ihm eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren einbringen könnte.
Der Fall nimmt seinen Lauf vor dem Bundesgericht in Miami, wo die Behörden weiterhin in das Netzwerk von Scheinfirmen und die mögliche Überweisung von Mitteln auf die Insel eintauchen.
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