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Eine Gruppe von acht italienischen Unternehmern wird wegen ihrer Beteiligung an einem komplexen Schema zur Steuerhinterziehung im Wert von neun Millionen Euro untersucht, das mit Handelsgeschäften mit Kunden in Kuba verbunden ist, wie die Zeitung Corriere Torino enthüllte.
Die Operation, die als "Cuba Libre" bezeichnet wurde und von der Guardia di Finanza in Turin durchgeführt wurde, ermöglichte es, ein Netzwerk von sieben Unternehmen aufzudecken, darunter Gesellschaften, die in England und Panama registriert sind, die dazu verwendet wurden, internationale Geschäfte zu simuliern und Millionen Einnahmen, die in Italien generiert wurden, zu verschleiern.
Die Ermittlungen wurden nach den steuerlichen Überprüfungen von zwei Unternehmern aus Turin eingeleitet, die über fiktive Gesellschaften nach englischem Recht operierten, die sich dem Ausstellen von Rechnungen für nicht existente Geschäftsoperationen widmeten. Das Ziel war es, Steuern in Italien zu vermeiden, indem die Preise für technologisch exportierte Produkte, die angeblich nach Kuba gingen, manipuliert wurden.
Der Mechanismus bestand darin, IT-Produkte von einem in Turin ansässigen Unternehmen an kubanische Kunden zu verkaufen, wobei als Zwischenhändler Briefkastenfirmen in England und Panama eingesetzt wurden.
Die Rechnungen wiesen einen niedrigeren Preis als den tatsächlichen aus, während der Rest der Zahlung „unter dem Tisch“ auf private Konten der italienischen Unternehmer eingezahlt wurde.
In Wirklichkeit geschah der Warenverkehr nie durch diese Länder, sondern wurden sie direkt von Turin nach Havanna versendet, was einen illegalen Gewinn von etwa sechs Millionen Euro generierte.
Während der Ermittlungen identifizierten die Behörden einen "Schatz" von 1,5 Millionen Euro, der im Ausland deponiert war und führten Durchsuchungen, Vor-Ort-Inspektionen sowie Analysen von Computern und verdächtigen Transaktionen durch, wodurch es gelang, das betrügerische Geflecht zu rekonstruieren.
Die beiden Hauptverdächtigen, beide wohnhaft in Turin, haben bereits 1,7 Millionen Euro an die italienische Steuerbehörde gezahlt, um ihre Situation teilweise zu regularisieren.
Además, die Untersuchung brachte einen Fall von Erpressung ans Licht, in dem ein Mann, der eine hohe Summe Geld an die beteiligten Führungskräfte geliehen hatte, anschließend sie mit der Anzeige des Betrugs bei der Staatsanwaltschaft bedrohte, wenn sie seinen finanziellen Forderungen nicht nachkamen.
Dieser Fall reiht sich in einen weiteren aktuellen ein, in dem die karibische Insel als Ziel oder indirekter Akteur in Betrugsmaschen auftaucht.
Im vergangenen März versuchte ein Unternehmer aus Hialeah, Florida, nach Kuba zu fliehen, nachdem er beschuldigt worden war, Medicaid um mehr als 41 Millionen Dollar betrogen zu haben.
Der Mann wurde verhaftet, als er versuchte, einen Flug nach Varadero zu nehmen, um der amerikanischen Justiz zu entkommen.
Häufig gestellte Fragen zum Steuerbetrug und Handelsgeschäften mit Kuba
Wobei werden die italienischen Unternehmer in Bezug auf Kuba beschuldigt?
Acht italienische Unternehmer werden beschuldigt, an einem Steuerbetrugschema beteiligt zu sein, das mit fiktiven Handelsgeschäften mit Kuba in Zusammenhang steht, um in Italien Steuern zu hinterziehen, indem sie die Preise für technologische Produkte manipulieren.
Wie funktionierte das mit Kuba verbundene Steuerbetrugschema?
Der Plan beinhaltete den Verkauf von Computerprodukten von Turin nach Kuba, wobei Briefkastenfirmen in England und Panama genutzt wurden, um Transaktionen zu simulieren. Die Rechnungen wiesen niedrigere Preise als die tatsächlichen aus, um Steuern zu umgehen, während der verbleibende Betrag auf private Konten der Unternehmer umgeleitet wurde.
Welche Maßnahmen haben die italienischen Behörden in diesem Fall ergriffen?
Die Finanzpolizei von Turin führte die Operation "Cuba Libre" durch und entdeckte das Betrugsnetzwerk. Die Behörden führten Razzien und Inspektionen durch, die es ermöglichten, das betrügerische Geflecht zu rekonstruieren, und sicherten einen Teil der illegalen Gelder im Ausland.
Welche anderen aktuellen Betrugsfälle stehen im Zusammenhang mit Kuba?
Además del caso de los empresarios italianos, ein Unternehmer aus Hialeah, Florida, versuchte, nach Kuba zu fliehen, nachdem er beschuldigt wurde, das Medicaid um mehr als 41 Millionen Dollar betrogen zu haben, was ein Muster von Betrügereien zeigt, die direkt oder indirekt mit der Insel verbunden sind.
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