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Der kubanisch-mexikanische Unternehmer Juan Carlos Minero Alonso, Hauptaktionär und Direktor des Finanzhauses Black Wallstreet Capital (BWC), wurde erneut am Dienstag, den 27. Mai, in Mexiko-Stadt festgenommen, wegen seines angeblichen Engagements in den Straftaten der organisierten Kriminalität und Geldwäsche.
Die Festnahme wurde von Beamten der Ministerialen Bundespolizei und der Kriminalpolizei (AIC) der Generalstaatsanwaltschaft (FGR) sowie mit Unterstützung der Nationalgarde durchgeführt, wie die lokale Presse berichtete.
Festnahme und Anklagen
Laut dem Nationalen Haftregister wurde Minero Alonso, 35 Jahre alt, um 10:55 Uhr in der mexikanischen Hauptstadt gefasst und in das Bundeszentrum für soziale Wiedereingliederung Nummer 1, Altiplano, in Almoloya de Juárez, im Bundesstaat Mexiko, gebracht.
Während der ersten Anhörung, die von Richter Gregorio Salazar Hernández geleitet wurde, wurde Untersuchungshaft gegen den Unternehmer angeordnet.
Die FGR warf ihm die genannten Verbrechen vor, während Minero Alonso sein Recht zu schweigen wahrnahm und eine Verlängerung der verfassungsmäßigen Frist beantragte. Daher wird erst nächsten Montag entschieden, ob er in das Verfahren einbezogen wird.
Hintergrund der Untersuchung: Schwere Anschuldigungen
Die Ermittlungen gegen BWC reichen bis Februar 2022 zurück, als ein angeblicher Ex-Mitglied des Norte del Valle-Kartells in Kolumbien berichtete, dass das Finanzhaus als Fassade für Geldwäsche operierte und in den Drogen- und Waffenhandel verwickelt war.
Der Denunziant behauptete, mit dem Transport von Kokain, Methamphetamin und Waffen in Fahrzeugen, die im Besitz von Alfredo Benavidez Garza, alias "El Blacs", sind, gearbeitet zu haben, einige davon mit gefälschten Diplomatenkennzeichen.
Ebenfalls bezog der Zeuge Eduard Gil Dardo, alias "El Boliqueso", angeblicher kolumbianischer Anführer eines internationalen Drogenhandelsrings, und Juan Alberto Cardona García, alias "El Maiki", als Verantwortlichen für den Transport von Drogen in Flugzeugen mit gefälschten Kennzeichen mit ein.
Die mexikanischen Behörden führten Durchsuchungen in verschiedenen Wohnsitzen durch, die mit dem Netzwerk in Verbindung stehen, darunter eine Residenz in Interlomas, Mexiko-Stadt, und ein Büro in der Kolonie Anzures, wo BWC tätig war.
Während dieser Ermittlungen wurden Schusswaffen, Luxusfahrzeuge mit diplomatischen Kennzeichen, hochwertige Uhren und belastende Dokumente sichergestellt.
Netzwerk des internationalen Drogenhandels
Eine von Journalisten von Aristegui Noticias, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Narcodiario und dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) koordinierte Untersuchung hat ergeben, dass die Partner von Minero Alonso bei BWC seit Jahren in Mexiko, Kolumbien, Spanien und den Niederlanden untersucht werden.
Das modus operandi umfasste den Versand von Tonnen Kokain und Methamphetamin nach Europa, versteckt in Betonblöcken über die Häfen von Barcelona und Amsterdam zwischen 2011 und 2021.
Das Finanzunternehmen hätte als Instrument gedient, um 15.000 Millionen Pesos aus dem Drogenhandel zu kanalisieren, berichten die Journalisten Lilia Saúl Rodríguez und Juan Omar Fierro.
Cateo von 2023 und Skandal um millionenschweren Diebstahl
Am 15. März 2023 führte eine Durchsuchung der Büros von BWC in der Kolonie Anzures durch die Generalstaatsanwaltschaft und die Secretaría de Seguridad Ciudadana der Stadt Mexiko zur Festnahme von fünf Personen, darunter Minero Alonso.
Dennoch wurden die Festgenommenen aufgrund von Unregelmäßigkeiten im Verfahren und Beschwerden über den Diebstahl von 70 Millionen Pesos in bar freigelassen, während acht öffentlich Bedienstete, die an der Maßnahme beteiligt waren, wegen mutmaßlicher Korruption verhaftet wurden.
Die erneute Festnahme von Juan Carlos Minero Alonso hat Reaktionen ausgelöst, nicht nur aufgrund des wirtschaftlichen Profils des Festgenommenen, sondern auch wegen der transnationalen Verwicklungen des finanziellen und kriminellen Netzwerks, in dem er angeblich tätig war.
Die nächste Anhörung wird entscheidend sein, um die rechtliche Situation von Minero Alonso zu klären, der, falls er mit einem Verfahren verbunden wird, einen langen Rechtsstreit vor sich hätte.
Häufig gestellte Fragen zur Festnahme des kubanisch-mexikanischen Unternehmers Juan Carlos Minero Alonso
Wer ist Juan Carlos Minero Alonso und warum wurde er verhaftet?
Juan Carlos Minero Alonso ist ein kubanisch-mexikanischer Unternehmer und Direktor des Finanzhauses Black Wallstreet Capital (BWC). Er wurde in Mexiko-Stadt wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an Verbrechen der organisierten Kriminalität und Geldwäsche festgenommen.
Welche Beziehung hat Juan Carlos Minero Alonso zur organisierten Kriminalität?
Según las investigaciones, Juan Carlos Minero Alonso ist mit einem internationalen Drogenhandelsnetzwerk verbunden, das das Finanzhaus BWC als Fassade für Geldwäsche sowie für den Handel mit Drogen und Waffen nutzte, in Zusammenarbeit mit Mitgliedern colombianischer Kartelle.
Wie betrieb das Netzwerk zur Geldwäsche von Black Wallstreet Capital?
Das Netzwerk operierte, indem es Drogen nach Europa versteckt in Betonblöcken versendete und 15 Milliarden Pesos aus dem Drogenhandel über die Finanzgesellschaft Black Wallstreet Capital kanalisierte, wie Untersuchungen von Journalisten und der Polizei aufdeckten.
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