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Der Steuerbeauftragte des Miami-Dade County, Dariel Fernández, forderte am Dienstag die Bundesbehörden , eine lokal verbundene Firma zu untersuchen, die, so sagte er, “möglicherweise an finanziellen Vereinbarungen beteiligt sein könnte”, die die Regierung von Kuba einbeziehen oder begünstigen.
Laut einem Kommuniqué, das in seinen sozialen Netzwerken verbreitet wurde, äußerte Fernández, dass er “tief besorgt” sei über Berichte zu dieser möglichen finanziellen Verbindung.
Sagte, dass jede Aktivität, die “Geld, operative Kontrolle oder finanzielle Einflussnahme” in die Hände einer “kommunistischen Diktatur” legt, der höchsten Prüfung unterzogen werden muss.
In seiner Erklärung fügte er hinzu, dass das kubanische Regime “seinen eigenen Volk systematisch unterdrückt” und sich mit feindlichen Regierungen wie Venezuela, Iran und Russland verbündet.
En demselben Statement betonte der Beamte, dass die Überweisungen dazu dienen, “Familien zu unterstützen und humanitäre Hilfe zu leisten,” und nicht dazu, “eine autoritäre Regierung oder ihren staatlichen Finanzapparat zu stärken oder zu legitimieren.”
Er erinnerte auch daran, dass die US-Gesetzgebung vorschreibt, dass die Handels- und Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit Kuba stark eingeschränkt sind und nur unter einer strengen und ausdrücklichen bundesstaatlichen Genehmigung möglich sind. Zudem warnte er, dass Genehmigungen oder ausländische Beteiligungen diese rechtlichen Verpflichtungen nicht aufheben.
Fernández sagte, dass er die Bundesbehörden auffordert, die Angelegenheit zu prüfen und „alle notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um zu verhindern, dass aus den USA stammende Einrichtungen „direkt oder indirekt“ zur Finanzierung oder Stärkung des kubanischen Regimes beitragen.
Die im Text zitierte Mitteilung nennt das verdächtige Unternehmen nicht.
Der Antrag auf Untersuchung erfolgt, nachdem Fernández in der vorhergehenden Woche die Widerrufung von Lizenzen für 20 verdächtige Unternehmen angekündigt hat, die geschäftliche Beziehungen zum kubanischen Regime haben sollen.
Bei dieser Gelegenheit wies er darauf hin: „Als kubanischer Emigrant kenne ich aus erster Hand das Leiden, das durch das kubanische kommunistische Regime verursacht wird… Der Landkreis Miami-Dade wird nicht als Plattform genutzt werden, um es zu finanzieren oder zu unterstützen.“
Fernández verteidigte öffentlich das Handeln seines Amts in Bezug auf eine Klage, die von einem privaten Unternehmen nach der Widerrufung von Lizenzen eingereicht wurde, und betonte, dass er weiterhin das Gesetz „transparent“ anwenden werde.
In einem Interview mit Univisión erklärte er, dass Unternehmen für Transaktionen mit Kuba eine Lizenz der OFAC benötigen oder unter einer allgemeinen Lizenz arbeiten müssen, die die Tätigkeit spezifiziert.
Según Fernández, der von seinem Büro durchgeführte Prozess war schrittweise: Es wurden Schreiben verschickt, um Dokumentationen anzufordern; einige Unternehmen antworteten und andere nicht; dann wurde eine zweite Benachrichtigung verschickt.
Die Unternehmen, die nachweislich innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen agierten, hatten keine Konsequenzen zu befürchten und konnten ihren Betrieb fortsetzen.
Aclaró zudem, dass sein Büro keine Geschäfte direkt "schließt", sondern ein Verwaltungsverfahren zur Widerrufung des Local Business Tax Receipt durchführt, ein unverzichtbares Erfordernis, um im Landkreis tätig zu sein.
Diese Erklärungen erfolgen außerdem, nachdem das kubanische Regime das US-Unternehmen Cubamax Travel Inc. autorisiert hat, in Kuba als Geldübertragungsdienst tätig zu sein, und ihm sogar erlaubt, Bargeld in Dollar an die Begünstigten im Land auszuzahlen.
Die Verfügung erteilt Cubamax die Erlaubnis, „Mittel über kubanische Finanzinstitutionen für die Einzahlung auf Konten, Debitkarten oder Prepaidkarten zu kanalisieren“, sowie „Bargeld in Landeswährung oder in Devisen an die Begünstigten auszuzahlen“.
Der offizielle Text präzisiert, dass Cubamax mit Sitz in Hialeah, Florida, und einer Geldüberweisungslizenz, die von der Office of Financial Regulation der Vereinigten Staaten ausgestellt wurde, ohne als juristische Person in Kuba tätig sein kann, sofern die Auflagen hinsichtlich Aufsicht, Transparenz und Cybersicherheit, die von der Zentralbank gefordert werden, eingehalten werden.
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