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Ein flüchtiger Angeklagter wegen massiven Betrugs, Menschenhandel und der Wäsche von Milliarden von Dollar vermocht es, indirekt die Hälfte des weltweiten kubanischen Tabakimperiums zu kontrollieren. Und über Jahre schien niemand dies kommen zu sehen.
Neue Enthüllungen des Fachmediums PANews legen die dunkle Struktur offen, die es dem in den USA und dem Vereinigten Königreich gesuchten chinesischen Unternehmer Chen Zhi ermöglichte, in die kubanische Tabakindustrie einzudringen und indirekt 50 % von Habanos S.A., dem Unternehmen, das weltweit die emblematischsten Zigarillos Kubas vertreibt, zu besitzen.
Er handelte im Verborgenen hinter Schichten von Scheinfirmen, Kryptowährungen und offshore Strukturen, die heute als eine „Spinnenkapitalismus 2.0“ beschrieben werden, ein transnationales Modell, das Blockchain-Technologie, Steueroasen und Netzwerke menschlicher Ausbeutung kombiniert.
Während Chen Zhi sein Image als junger Magnat in Südostasien pflegte, betrieb sein Konglomerat Prince Group Netzwerke von Cyberbetrügereien und geschlossenen Komplexen, in denen Tausende von Menschen gehandelt, eingesperrt und gezwungen wurden, an digitalen Betrügereien zu arbeiten.
Die US-Behörden schätzen, dass die Gruppe Milliarden von Dollar durch illegale Casinos, Krypto-Operationen und geheime Zahlungsplattformen wie HuionePay generiert hat, die von FinCEN als eines der größten globalen Zentren für Geldwäsche bezeichnet wurde.
Dieser Strom von schmutzigem Geld vermischte sich schließlich mit einem der Handelsjuwelen Kubas: Habanos S.A.
Die Untersuchung von PANews bestätigt, dass Chen Zhi im Jahr 2020 eine Schlüsselbeteiligung an Allied Cigar Corporation erworben hat, dem Unternehmen, das 50% von Habanos kontrolliert. Dies geschah über in Hongkong, den Kaimaninseln und den Britischen Jungferninseln registrierte Unternehmen, indem er Aktien von einem Namen auf den anderen verschob, um sichtbare Spuren seines Eigentums zu verwischen.
Doch Dokumente, die von den Behörden in Schweden beschafft und von Fachmedien veröffentlicht wurden, rekonstruieren das Puzzle: Hinter Asia Uni Corporation, Instant Alliance und anderen undurchsichtigen Firmen stand stets Chen Zhi.
Direkter Einfluss auf den asiatischen Markt für Zigarren
Das erste öffentliche Zeichen kam 2021, als der Preis der kubanischen Zigaretten in Asien explosionsartig anstieg. Eine Kiste, die zuvor zwischen 4.000 und 5.000 Hongkong-Dollar kostete, erreichte 18.000. Sondereditionen wurden bei Auktionen für eine halbe Million verkauft.
Fuentes des Sektors teilten The Standard mit, dass die in Asien angewandte Strategie einfach war: Exklusivität, Knappheit und Kontrolle des Verkaufsflusses. Mit Chen an der Spitze eines Teils der Vertriebskette wurde die Premium-Zigarette zu einem fast spekulativen Produkt.
Der Teil, der am meisten weh tut: die menschlichen Kosten
Hinter dem Luxus eines Cohiba Edición Limitada, der in einem privaten Salon in Shanghai geraucht wird, verbergen sich sehr unterschiedliche Geschichten von Menschenhandel, betrogenen Migranten und Arbeitern, die gezwungen werden, in abgegrenzten Komplexen in Kambodscha, Myanmar oder Laos zu arbeiten, so Berichte aus den USA und dem Vereinigten Königreich.
PANews erinnert daran, dass der Reichtum, der zum Erwerb von Vermögenswerten in Hongkong, zur Finanzierung von Zahlungsplattformen, zum Erwerb von Kunstwerken oder zur Investition in kubanische Tabak verwendet wird, aus diesem Ausbeutungssystem stammt, das in ganz Asien Opfer hinterlassen hat.
Die kriminelle Organisation ermöglichte es, dass das Geld, das in illegalen Casinos und Bitcoin-Minen verdient wurde, in völlig legale Geschäfte, wie die kubanische Zigarrenindustrie, konsolidiert wurde.
Kuba, die Stille und die unbequeme Frage
Weder Ni Habanos S.A. noch Cubatabaco haben öffentliche Äußerungen zu Chen Zhi gemacht, seit die US-Behörden ihn sanktioniert und formal angeklagt haben. Auch die kubanische Regierung hat nicht darauf reagiert, wie ein flüchtiger Unternehmer indirekt die Hälfte des wichtigsten Tabakgeschäfts des Landes übernommen hat.
Der Fall wird noch besorgniserregender, wenn man bedenkt, dass China heute der wichtigste Markt für die kubanische Zigarre ist, noch vor Europa. Und über Jahre hinweg wurde ein Teil dieses Marktes von einem Mann beeinflusst, der verfolgt wird, weil er eine der größten kriminellen Netzwerke in Südostasien geleitet haben soll.
Die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich haben Vermögenswerte eingefroren, Konten geschlossen, Dutzende von Personen sanktioniert und einen Teil des finanziellen Netzwerks von Chen Zhi zerschlagen. Doch der Leiter der Prince Group ist weiterhin auf der Flucht, während sein Holding in Kambodscha ohne offensichtliche Maßnahmen gegen die Führungsebene weiter operiert.
Was bereits klar ist, ist, dass die kubanische Zigarre, ein Symbol für Luxus, Tradition und nationalen Stolz, in ein globales kriminelles Netzwerk verwickelt wurde, das illegale Reichtum, menschliche Ausbeutung und geheime Operationen vermischt, die das Tabakgeschäft in Asien betreffen.
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