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Un Ehepaar aus Kuba wurde am Dienstag in Miami-Dade verhaftet, weil es eine Familie von langjährigen Freunden betrügerisch um mehr als 200.000 Dollar erleichtert hat, durch ein Schema, das den Verkauf gefälschter Luxusuhren und Schmuck mit nicht existierenden Kreuzfahrtpaketen kombinierte.
Die Sheriffsbehörde des Miami-Dade County (MDSO) identifizierte die Verdächtigen als María Blasco Díaz, 64 Jahre alt, und ihren Ehemann Antonio Díaz, 65 Jahre alt.
Das Paar sieht sich Anklagen wegen organisierten Betrugs von 50.000 Dollar oder mehr, schwerem Diebstahl im ersten Grad von über 100.000 Dollar, der Verwendung von gefälschten Instrumenten und Diebstahl an einer älteren Person gegenüber. Sie ist außerdem wegen Ausstellung von Schecks ohne Deckung angeklagt.
Laut dem in dem Medienberichten zitierten Festnahmebericht begann der Betrug im Jahr 2022, als Blasco einer langjährigen Freundin einen Rabatt von 50% auf Rolex-Uhren im Rahmen der "Freunde und Familie"-Aktion anbot, da ihr Ehemann in einem Juweliergeschäft arbeitete.
Das Angebot wurde auf die Angehörigen des Opfers ausgeweitet, die Einzahlungen für 16 Rolex-Uhren und eine Patek Philippe tätigten, die insgesamt 138.948 Dollar betrugen.
Blasco rechtfertigte die Verzögerungen bei der Lieferung der Waren mit wiederholten Ausreden: dass die Artikel an das falsche Geschäft gesendet worden seien oder dass sie in der "Qualitätskontrolle" festgehalten würden.
Im Februar 2023 schickte Díaz einem der Käufer einen Screenshot einer E-Mail als angeblichen Nachweis dafür, dass die Uhren bestellt worden waren und im März desselben Jahres eintreffen würden.
En diesem gleichen Monat gab das Opfer Blasco einen Scheck über 3.000 $ für ein Paar Diamantohrringe, die im Labor hergestellt wurden und mit Rabatt angeboten wurden. Den Berichten zufolge sagte die Angeklagte, dass sie diese nicht abholen könne, bis sie die Qualitätskontrolle bestanden hätten. Andere Familienmitglieder kauften ebenfalls Schmuck im Wert von über 13.400 $.
Außerdem haben die Opfer 44.910 $ für ein Kreuzfahrtschiff bezahlt, das für den 9. Juli 2023 an Bord der Odyssey of the Seas von Royal Caribbean geplant war, emigrierend waren etwa 20 Familienangehörige bereit, an Bord zu gehen.
Weniger als eine Woche vor der Abreise erschien Blasco am Arbeitsplatz des Hauptopfers und behauptete, sein Kontakt in der Kreuzfahrtlinie sei „entlassen“ worden.
Als das Opfer direkt bei Royal Caribbean mit der angegebenen Reservierungsnummer anrief, bestätigte das Unternehmen, dass die Reservierung existierte, jedoch nicht auf den Namen eines der Reisenden lautete.
Blasco gab Teilrückerstattungschecks aus, die aufgrund unzureichender Mittel zurückgekommen sind. Diese stammten von einem neu eröffneten Konto, das Bankmitarbeiter bestätigten, dass es "mit einer Mindesteinlage" eingerichtet wurde und auf dem "keine zusätzlichen Gelder eingezahlt worden waren".
Der gesamtbetrag des Betrugs beläuft sich auf $200.259,85, ohne dass die Opfer irgendeine der versprochenen Waren oder Dienstleistungen oder eine Rückerstattung erhalten haben, so der Polizeibericht.
Blasco gestand die Verbrechen vor den Detektiven, obwohl sie behauptete, dass ihr Ehemann nicht beteiligt war; dennoch wurde auch Díaz festgenommen.
Laut einem Bericht von NBC Miami traten beide am Mittwoch vor einem Kautionsgericht auf, wo eines der Opfer erklärte, dass ihre Eltern im Alter von 70 bis 80 Jahren und 20 Verwandte von dem Betrugsschema betroffen waren.
„Unsere ganze Familie wurde durch sie betrogen, durch die Freundschaft“, sagte die Frau vor dem Richter. „Sie war jemand, dem wir voll und ganz vertrauten.“
Der Richter setzte eine Kaution von 35.000 Dollar für jeden Beschuldigten fest, erließ eine Kontaktverbot mit den Opfern und eine Nebbia-Anordnung, die sie verpflichtet, nachzuweisen, dass die Mittel für die Kaution aus legitimen und legalen Quellen stammen.
Sollten Blasco und Díaz für schuldig befunden werden, könnten sie Jahrzehnte im Gefängnis verbringen. Das Gesetz in Florida stuft organisierten Betrug und schweren Diebstahl als Verbrechen erster Klasse ein, die mit Strafen von bis zu 30 Jahren Gefängnis geahndet werden können.
Wer glaubt, von dem Paar betrogen worden zu sein, kann die Miami-Dade Crime Stoppers unter 305-471-8477 anrufen, so die Polizei.
Dieser Fall reiht sich in eine Reihe von von Kubanern im Süden Floridas orchestrierten Betrügereien ein, die insbesondere ältere Menschen, Kranke und Menschen mit Behinderungen betroffen haben.
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