Eine Kubanerin hat öffentlich in sozialen Netzwerken denunciado, Opfer eines Betrugs durch Banküberweisung geworden zu sein, in einem Fall, der einen der am weitesten verbreiteten Betrugsfälle auf der Insel aufzeigt: die digitale Identitätsdiebstahl, um Geld über Transfermóvil zu stehlen.
"Ich wurde betrogen und komme, um euch darüber zu berichten, damit es euch nicht passiert", sagte Fla Gaché in einem Video, das am 26. Februar auf Instagram veröffentlicht wurde, wo sie im Detail erzählte, wie der Betrug zustande kam und andere Kubaner vor der Gefahr warnte.
Laut seiner Erzählung erhielt er eine SMS von jemandem aus seiner Nachbarschaft, der ihn um Hilfe bei einer Überweisung bat, da er sich an einem Ort befand, der nur diese Zahlungsmethode akzeptierte.
Das Vertrauen, das ihm die Bekanntschaft mit dieser Person einflößte, war der entscheidende Faktor. "Es stellt sich heraus, dass mir ein Mädchen, das ich kenne und das sogar aus der Gegend kommt, in der ich wohne, schreibt und mir sagt, dass sie gesehen hat, dass ich veröffentlicht habe, dass ich Geld von der Karte abheben musste", erklärte er.
Das Opfer führte die Überweisung hastig durch, partly weil die Internetverbindung in seiner Region während der Stromausfälle unterbrochen wird, was es ihm unmöglich machte, die Situation in Ruhe zu überprüfen. Nachdem er die Transaktion abgeschlossen hatte, rief er seine Bekannte an, die ihm bestätigte, dass seine Nummer gehackt worden war und es sich um einen Betrug handelte.
Der modus operandi folgt einem in Kuba dokumentierten Muster: Die Betrüger greifen auf fremde Konten zu, indem sie eine Technik namens "Ghost Pairing" anwenden, die darin besteht, den Eigentümer des Telefons zu täuschen, damit er einen Verifizierungscode teilt, was es ermöglicht, das Konto ohne Wissen der Person mit einem anderen Gerät zu verknüpfen.
Once inside, kontaktieren sie die Bekannten des betroffenen Opfers und fordern dringende Überweisungen an.
Beim Betreten der Bank war die Antwort klar und frustrierend
"Die Bank erklärt mir, dass sie nichts tun kann. Die einzige Möglichkeit ist, dass ich zur Polizei gehe." Überweisungen, die über Transfermóvil und EnZona getätigt werden, sind aus designtechnischen Gründen irreversibel; die kubanischen Banken können keine Gelder ohne eine gerichtliche Anordnung oder einen Nachweis über einen technischen Fehler erstatten, was die Opfer praktisch ohne unmittelbare Ressourcen lässt.
Die Anzeige bei der Polizei war ebenfalls nicht zufriedenstellend. Die Haltung der Beamten bestand darin, das Opfer in Frage zu stellen. "Die Antwort war: Und du wusstest nicht, dass das passiert ist?"
Ante dieser Reaktion ironisierte die Frau: "Der Betrüger kommt nicht und sagt dir... Hallo, ich komme, um dich zu betrügen." Diese Art von institutioneller Antwort ist nicht isoliert; die Polizei in Kuba hat die Untersuchung ähnlicher Anzeigen in anderen Provinzen verweigert.
Die Kubanarin wies darauf hin, dass mehrere Personen in ihrem Umfeld ähnliche Situationen erlebt haben und dass die Betrüger sogar Kontakt zu Verwandten im Ausland aufgenommen haben. "Sie haben Verwandte aus anderen Ländern angeschrieben und Dollars ergaunert."
Er dachte auch über die Auswirkungen nach, die diese Art von Betrug auf die am stärksten gefährdeten Menschen haben kann: "Ich habe viel darüber nachgedacht, dass, wenn es sich um einen alten Mann handelt, der nur 4.000 Pesos hat, die ihm für einen Monat zum Leben gezahlt wurden, und das ihm weggenommen wird, weiß ich nicht, was er tun wird."
Im April 2025 gelang es den kubanischen Behörden, Betrüger in Sancti Spíritus und Holguín zu fassen, die nach demselben Muster operierten, und 230.000 pesos zurückzugewinnen. Diese Erfolgsgeschichten sind jedoch die Ausnahme.
Der Banco Central de Cuba hat mehrfach Warnungen herausgegeben, dass keine offizielle Verwaltung von Transfermóvil, EnZona oder Banken Kunden über private Nachrichten kontaktiert. Dennoch bleibt die Kombination aus Energiekrise, Dringlichkeit und zwischenmenschlichem Vertrauen ein fruchtbarer Boden, den Kriminelle ausnutzen.
Tatsächlich sind Betrüger, die sich als Techniker von Transfermóvil ausgeben auf der Insel spezifischen Warnungen ausgesetzt, was zeigt, dass das Problem über die Identitätsanmaßung zwischen Privatpersonen hinausgeht und auch diejenigen betrifft, die vorgeben, offizielle Institutionen zu vertreten.
"Sie machen Dinge, von denen wir wirklich nicht wissen, wie sie gemacht werden, aber passt gut auf euch auf, ganz, ganz doll," schloss das Opfer in seinem Video.
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