Verwandte Videos:
Eine kubanische Mutter und ihre Tochter wurden am Mittwoch in Doral, Florida, verhaftet, weil sie die Zahnarztpraxis, in der beide arbeiteten, betrogen haben, und zwar über einen Zeitraum von etwa einem Jahr, so die Polizeiberichte.
Cynthia Joya, 53 Jahre alt und kubanischer Staatsangehörigkeit, und ihre Tochter Kaylyn López, 24 Jahre alt und in Puerto Rico geboren, sehen sich jeweils Anklagen wegen schwerem Diebstahl dritten Grades und organisierter Betrugsdelikte gegenüber, die beide nach dem Recht von Florida als schwere Verbrechen gelten.
Der Eigentümer des Doral Dentistry Specialty Center, das sich in der 7902 NW 36th St. befindet, berichtete, dass die beiden Angestellten von März 2025 bis zum 16. März 2026 Gelder aus dem Unternehmen entnommen haben.
An diesem letzten Datum traten beide Frauen abrupt von ihren Positionen zurück, ohne vorherige Ankündigung, und waren nicht mehr erreichbar, was den Eigentümer dazu veranlasste, eine interne Überprüfung der Unternehmensunterlagen und finanziellen Transaktionen der Klinik einzuleiten.
Während der Überprüfung fand das Opfer Beweise, die darauf hindeuteten, dass Joya und López in diesem Zeitraum Gelder des Unternehmens veruntreut hatten.
Laut der Polizei bestand das Schema darin, dass die beiden Angestellten Zahlungen in bar und über Zelle von Kunden der Klinik entgegennahmen und diese Mittel für persönliche Zwecke zurückhielten, anstatt sie für das Unternehmen zu verbuchen.
Außerdem haben sie die Termine der Kunden nicht angemessen geplant und die erforderlichen Unterlagen und Berichte nicht bei den Versicherungsunternehmen eingereicht, was zu finanziellen Diskrepanzen und betrieblichen Problemen für das Unternehmen beigetragen hat, wie aus den polizeilichen Aufzeichnungen hervorgeht.
Der Fall wurde der Einheit für Wirtschaftskriminalität des Polizeidepartements der Stadt Doral zugewiesen. Die Ermittler entdeckten die Existenz eines Kontos bei der Bank of America, das „von beiden Angeklagten geführt und kontrolliert wurde“. Anschließend stellte die Bank Unterlagen und Korrespondenz zur Verfügung, die „mehrere unautorisierte Zelle-Transaktionen zwischen den Angeklagten und Kunden der Klinik“ detaillierten, die von keinem der Geschäftsinhaber genehmigt worden waren.
Nach ihrer Festnahme wurden Joya und López im Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK) untergebracht, wo sie bis zum Donnerstagabend in Gewahrsam blieben, jeweils mit einer Kaution von 5.000 Dollar.
Beide werden einzeln des schweren Diebstahls in drittem Grad und eines organisierten Betrugs beschuldigt. Letztere Anklage impliziert ein systematisches Muster fraudulösen Verhaltens und könnte, in Kombination mit dem schweren Diebstahl, erhebliche Gefängnisstrafen nach sich ziehen, falls die Angeklagten für schuldig befunden werden.
Der Fall reiht sich in eine Serie von Festnahmen von Kubanern wegen Betrugs im Süden Floridas ein, die in den letzten Monaten verzeichnet wurden. Bei einigen dieser Fälle waren Mitarbeiter beteiligt, die Zugang zu Zahlungssystemen hatten und Gelder auf persönliche Konten umgeleitet haben.
Doral, eine Gemeinde im Miami-Dade County mit hoher Konzentration an kubanischer und lateinamerikanischer Bevölkerung, ist ein kommerziell aktives Gebiet mit zahlreichen Kliniken und Gesundheitsgeschäften, wo dieser Typ von internem Betrug für die Eigentümer schwer sofort zu erkennen ist.
Archiviert unter: