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Das Innenministerium (MININT) des kubanischen Regimes veröffentlichte am Montag eine Resolution, die die sofortige und ohne vorherige Benachrichtigung erfolgende Einfrierung von Bankkonten und anderen Vermögenswerten von Personen und Einrichtungen erlaubt, gültig ab dem Erscheinungsdatum in der Gaceta Oficial Nr. 65 Ordinaria von 2026.
Die Resolution 6/2026 wurde am 16. Mai vom Innenminister, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, unterzeichnet und hebt die vorherige Resolution 16 vom 25. August 2022 zu demselben Thema auf.
Die Norm legt präzise fest, wer die Autorität hat, zu handeln: die Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba (DGIOF) ist die Institution, die das Einfrieren tatsächlich vornimmt, während die Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) des MININT als zuständige Behörde fungiert, die den gesamten Prozess zentralisiert und koordiniert.
Por über beiden steht die Technische Direktion für Ermittlungen (DTI) des MININT als leitende Stelle, die eine Exekutivgruppe leitet, die aus den Einsatzorganen des Ministeriums besteht.
Artikel 22 der Resolution ist eindeutig: Die DGIC hat bei der Erlassung der Entscheidung zur Aufnahme einer Person in die nationale Liste „ohne Verzögerung und ohne vorherige Mitteilung das Einfrieren von Mitteln und Vermögenswerten dieser Personen und Einrichtungen anzuordnen“.
Die Norm selbst definiert, was «ohne Verzögerung» bedeutet: «Unmittelbarkeit oder innerhalb weniger Stunden nach einer Ernennung durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder dessen Sanktionsausschüsse», gemäß Artikel 18.1.
Die Einfrierung umfasst ein äußerst breites Spektrum an Vermögenswerten: Bankkonten, Schecks, Anleihen, Aktien, Wechsel, bewegliche und unbewegliche Güter, virtuelle Vermögenswerte sowie jedes andere finanzielle, greifbare oder nicht greifbare Instrument.
Die Benachrichtigung der betroffenen Person erfolgt erst, nachdem die DGIOF die Durchführung der Einfrierrung gemäß Artikel 23.2 bestätigt hat.
Und obwohl die Regelung die Einlegung von Rechtsmitteln innerhalb einer Frist von 30 Werktagen erlaubt, weist Artikel 42.3 darauf hin, dass „die Einlegung eines Rechtsmittels die Wirkung des Verwaltungsakts nicht aussetzt oder hindert“.
Die Kriterien zur Ernennung einer Person sind ebenso weitreichend wie besorgniserregend. Artikel 6.1 erlaubt Handlungen auf der Grundlage von „polizeilichen oder justiziellen Informationen, von Geheimdienstinformationen oder von einem beliebigen Regulierungsorgan“ und stellt klar, dass dies „ohne dass unbedingt ein Strafverfahren erforderlich ist“, geschehen kann.
Der Artikel 6.4 geht noch weiter: Es genügt, wenn es „öffentlich und allgemein bekannt“ ist, dass die Person in Verhaltensweisen verwickelt ist, die mit Terrorismus in Verbindung stehen.
In Kuba wurde die Kategorie „Terrorist“ historisch gesehen auf Dissidenten, Aktivisten und politische Gegner angewandt, wodurch diese Norm zu einem Instrument finanzieller Kontrolle mit potenziell unbegrenztem Umfang wird.
Der unmittelbare Auslöser für die neue Regelung ist die Aufnahme Kubas auf die schwarze Liste der FATF im Juni 2025, die die Mitgliedsländer verpflichtet, verstärkte Gegenmaßnahmen in ihren Geschäften mit der Insel anzuwenden.
Das Regime hat 2026 mit einem Paket an Vorschriften reagiert: die Resolution 86/2026 des Finanzministeriums, die Cuentapropistas, MIPYMES und Genossenschaften zu „verpflichteten Subjekten“ macht, die verdächtige Transaktionen melden müssen; die Resolution 45/2026 der Zentralbank mit ähnlichen Verpflichtungen zur Einfrierung für das Finanzsystem; und nun diese Resolution 6/2026 des MININT.
Der aufschlussreichste Vorfall über den politischen Einsatz dieser Werkzeuge ereignete sich im Mai 2025, als das Ministerium für Justiz drohte, die Konten der kubanischen Freimaurerei einzufrieren, wenn sie die vom Staat auferlegte Führung nicht akzeptieren würde.
Die Resolution trat am Montag, den 18. Mai, an dem Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt, in Kraft, und der Satz von Vorschriften, die 2026 genehmigt wurden, verleiht dem kubanischen Staat – insbesondere dem MININT – die Befugnis, Konten und Vermögenswerte sofort zu intervenieren, ohne vorherige prozessuale Garantien für die Betroffenen.
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