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Der kubanische Regime veröffentlichte am Mittwoch in der Amtsblatt die Resolution 86 des Ministeriums für Finanzen und Preise, eine Vorschrift, die Selbstständige, MIPYMES, nicht landwirtschaftliche Genossenschaften und Projekte zur lokalen Entwicklung zu finanziellen Überwachungsbehörden ernennt, die verpflichtet sind, den Behörden jegliche als verdächtig erachtete Transaktion zu melden.
Der am 8. April unterzeichnete Beschluss, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 37, legt das „Verfahren zur Betreuung, Überwachung und Kontrolle der Buchführungstätigkeit“ für alle nicht staatlichen Akteure fest, die diese Funktion ausüben, und erklärt sie zu „verpflichteten Subjekten“ im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.
In der Praxis überträgt die Norm Funktionen der finanziellen Überwachung vom Staat auf den Privatsektor und erweitert die Kontrolle über eine nichtstaatliche Wirtschaft, die bereits einem ohnegleichen Regulierungsdruck ausgesetzt war.
Unter den zentralen Verpflichtungen steht die Erstellung des Berichts über Verdächtige Transaktionen (ROS): Wenn ein Buchhaltungsführer feststellt oder wahrnimmt, dass eine Transaktion seines Kunden möglicherweise mit illegalen Aktivitäten in Verbindung steht, muss er dies den Behörden melden, ohne den betroffenen Kunden zu informieren, und zwar unter der Verpflichtung zur absoluten Vertraulichkeit.
Darüber hinaus müssen die verpflichteten Personen internationale Listen und die Nationale Liste von Personen mit Verbindungen zum Terrorismus überprüfen, bevor sie irgendeine Dienstleistung erbringen, Daten und relevante Informationen während fünf Jahren nach Beendigung des Vertragsverhältnisses aufbewahren und verpflichtend mit den Behörden kooperieren, wenn diese es verlangen.
Das Ministerium für Finanzen und Preise, die Nationale Steuerverwaltung (ONAT) und lokale Behörden sind befugt, zu überwachen, Inspektionen durchzuführen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, mit der Möglichkeit, Fälle an die Staatsanwaltschaft, das Innenministerium und die Kontrollbehörde weiterzuleiten.
Die Norm kommt in einem Kontext zunehmenden regulatorischen Drucks auf den kubanischen Privatsektor. Die Resolution 56/2024 hob die Großhandelslizenzen für TCP, MIPYMES und Genossenschaften auf, und das Dekret-Gesetz 91/2024 verschärfte die Strafen mit Bußgeldern von bis zu 72.000 Pesos.
A eso se summa die obligatorische elektronische Rechnungsstellung für Privatpersonen im Jahr 2026 und die Beschränkungen für die Verwendung von Devisen im Handel.
Das Regime rechtfertigt die Maßnahme als Teil des Ziels Nr. 8 seines Sozialwirtschaftsprogramms, das darauf abzielt, „die Umsetzung der allgemeinen Richtlinien zur Verhinderung und Reduzierung von Kriminalität, Korruption, Rechtswidrigkeiten und sozialen Disziplinlosigkeiten voranzutreiben“.
Die Regierung behauptet auch, dass die Norm den Verpflichtungen gegenüber der Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entspricht, dessen Mitglied Kuba ist und vor dem sich Kuba auf eine neue Runde von Bewertungen vorbereitet. Ein Bericht dieser Organisation stellte fest, dass der nichtstaatliche Sektor nicht in das System zur Meldung von verdächtigen Operationen integriert war.
Dennoch erhöht die Maßnahme die bürokratische und rechtliche Belastung für Unternehmer, die inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise tätig sind, und bringt reale Risiken von Sanktionen, Tätigkeitsaussetzung und strafrechtlichen Ermittlungen für diejenigen mit sich, die ihren neuen Überwachungspflichten nicht nachkommen.
Der kubanische Privatsektor, mit über 11.000 registrierten MIPYMES, die 31,2 % der Arbeitsplätze schaffen und 23 % der Steuereinnahmen beitragen, wird somit in erheblichem Maße zu einer Erweiterung des staatlichen Kontrollsystems.
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