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Der kolumbianische Unternehmer Alex Saab, der als Hauptfinanzoperator des Chavismus und als Strohmann des gestürzten venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro gilt, erschien am Montag vor dem Bundesgericht Wilkie D. Ferguson Jr. in Miami, wo er formell wegen Geldwäsche und Verschwörung zur Durchführung illegaler Finanztransaktionen angeklagt wurde.
Der Südbezirk von Florida erhob Anklage gegen den 54-jährigen Saab wegen Verschwörung zur Geldwäsche und wegen der Verschleierung und des Versteckens der Herkunft von Mitteln, nur zwei Tage nachdem er am Executive Airport in Opa-locka im Miami-Dade County gelandet war, eskortiert von DEA-Agenten.
Die Anklage, die von der Staatsanwältin Monique Botero und dem stellvertretenden Staatsanwalt Joseph Palazzo erhoben wurde, behauptet, dass Saab US-Banken, Briefkastenfirmen und gefälschte Dokumente genutzt hat, um hunderte Millionen Dollar aus Verträgen des venezolanischen Lebensmittelprogramms CLAP und dem illegalen Verkauf venezolanischen Öls umzuleiten, in einer Verschwörung, die sich mindestens von 2019 bis Januar 2026 erstreckt haben soll.
Wenn er für schuldig befunden wird, droht Saab eine Höchststrafe von 20 Jahren Bundesgefängnis.
Die Richterin Marty Fulgueira Elfenbein ordnete an, dass er bis zum nächsten 24. Juni ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft bleibt, wie während der Anhörung mitgeteilt wurde.
Dies ist das zweite Mal, dass Saab vor der US-Justiz steht. Er wurde im Juni 2020 auf Cabo Verde festgenommen während eines Zwischenstopps auf dem Weg nach Iran und im Oktober 2021 in die USA extraditiert, jedoch fand der Prozess niemals statt.
Im Dezember 2023 schloss der damalige Präsident Joe Biden ihn in einen Gefangenenaustausch mit Venezuela ein — ohne verurteilt worden zu sein — im Austausch gegen die Freilassung von 10 in diesem Land festgehaltenen US-Bürgern.
Saab kehrte als Held von Maduro in Caracas zurück und wurde im Januar 2024 zum Präsidenten des Internationalen Zentrums für Produktive Investitionen ernannt, und im Oktober desselben Jahres Minister für Industrie und nationale Produktion.
Sein Sturz beschleunigte sich nach der Festnahme von Nicolás Maduro am 3. Januar 2026. Die amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez entließ ihn am 17. Januar als Minister, und am 4. Februar wurde er in Venezuela in einer gemeinsamen Operation des SEBIN und des FBI festgenommen und im El Helicoide inhaftiert.
Venezuela hat Saab an die Vereinigten Staaten übergeben im Rahmen der laufenden diplomatischen Verhandlungen zwischen Washington und der interimistischen Regierung von Caracas, in einem umfassenderen Abkommen, das auch die Freilassung aller in Venezuela festgehaltenen US-Bürger am 31. Januar 2026 umfasste.
Die venezolanische Regierung rechtfertigte die Abschiebung mit der Begründung, dass Saab keine venezolanische Staatsangehörigkeit hat.
Rodríguez versicherte, dass es sich um «eine administrative Maßnahme handelt, die durch die nationalen Interessen gerechtfertigt ist» und erklärte, dass «Alex Saab ein Bürger mit kolumbianischer Herkunft ist, der in Venezuela tätig war. Diese Angelegenheiten betreffen jetzt nur die Vereinigten Staaten und Alex Saab».
Diosdado Cabello war deutlicher, als er die Deportation von Saab rechtfertigte und erklärte, dass der Unternehmer seit 2004 einen gefälschten venezolanischen Ausweis ohne Rückdeckung im SAIME besaß. Außerdem berief er sich auf Artikel 271 der venezolanischen Verfassung, der verbietet, die Deportation von Ausländern, die für die Legitimierung von Kapitalen verantwortlich sind, abzulehnen.
Der strategische Wert von Saab für Washington liegt in seinem Wissen über die Finanzarchitektur des Chavismus, die als entscheidend für die laufenden Strafverfahren gegen Maduro und seine Frau Cilia Flores in New York wegen Drogenhandel und Narco-Terrorismus angesehen wird.
Die Ermittlungen liegen in der Verantwortung der Felddivision der DEA in Miami, unterstützt von der FBI Miami und dem Einwanderungs- und Zollvollzugsdienst (HSI) dieser Stadt.
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