Ein ehemaliger Sergeant der kubanischen Armee wurde in Iowa, USA, wegen seiner Teilnahme an einem Betrugsnetzwerk im Zusammenhang mit während der COVID-19-Pandemie vergebenen Krediten verurteilt.
Der Angeklagte, identifiziert als Yovany Ciero, 48 Jahre alt und wohnhaft in Mason City, Iowa, wurde am 8. Mai nach einem vier Tage dauernden Prozess vor einem Bundesgericht in Sioux City für schuldig befunden, berichtete die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Nord-Iowa auf ihrer Website.
Ciero, ehemaliger Mitarbeiter eines Fleischverpackungswerks in Algona, Iowa, wurde wegen dreier Anklagen wegen elektronischen Betrugs, 23 Anklagen wegen Geldwäsche, einer Anklage wegen der Teilnahme an einer Geldtransaktion mit Vermögenswerten aus einer illegalen Aktivität und einer Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche für schuldig befunden. Die Jury beriet etwa dreieinhalb Stunden, bevor sie ihr Urteil sprach.
Die im Prozess vorgelegten Beweise zeigten, dass Ciero und mehr als hundert kubanische Einwanderer betrügerische Kredite aus dem Programm zum Schutz der Löhne (PPP) ab Juli 2020 erhalten hatten, indem sie falscherweise angaben, selbstständig zu sein und im Jahr 2019 ein Einkommen von etwa 100.000 Dollar erzielt zu haben. In Wirklichkeit arbeiteten viele von ihnen in der Verpackungsfabrik oder an anderen Orten.
Ciero fungierte als einer der sechs "Agrupadores" in dem Schema, rekrutierte Personen, erlangte ihre persönlichen Informationen und erleichterte deren Verwendung in den betrügerischen Kreditbeantragungen.
Das Schema beinhaltete mehr als 4 Millionen Dollar an betrügerischen Anträgen, was zu einem Verlust von mehr als 2,4 Millionen Dollar für die US-Regierung führte.
Das Gericht stellte fest, dass Ciero für jeden bearbeiteten Betrugsdarlehen Provisionen erhielt und einen Teil der Mittel für den Kauf eines Sattelzuges verwendete.
Die endgültige Entscheidung wird von Richter Leonard T. Strand gefällt, und Ciero sieht sich einer möglichen Höchststrafe von lebenslanger Freiheitsstrafe gegenüber, dazu mehr als 10 Millionen Dollar an Geldstrafen und drei Jahren überwachte Freiheit.
Der Fall wurde von der Verwaltung für kleine Unternehmen - Büro des Inspektors Generals, der Bundeseinlageversicherung - Büro des Inspektors Generals, den Ermittlungen zur nationalen Sicherheit, dem Bundesamt für Ermittlungen und der Polizei von Storm Lake untersucht und wird von den Bundesstaatsanwälten Timothy L. Vavricek und Daniel A. Chatham verfolgt.
Häufig gestellte Fragen zum Kreditbetrug während der Pandemie in Iowa
Wer ist Yovany Ciero und warum wurde er in Iowa verurteilt?
Yovany Ciero ist ein ehemaliger Sergeant der kubanischen Armee, der in Iowa wegen Kreditbetrugs während der COVID-19-Pandemie verurteilt wurde. Er lebte in Mason City und wurde für seine Beteiligung an einem Schema verurteilt, das die betrügerische Beantragung von Krediten aus dem Paycheck Protection Program (PPP) beinhaltete, indem er fälschlicherweise angab, selbständig zu sein. Ciero wurde wegen elektronischen Betrugs, Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt.
Worin bestand das Betrugsschema bei Krediten, an dem Yovany Ciero beteiligt war?
Der Betrugsplan bestand darin, betrügerische Anträge auf Kredite des Programms zum Schutz von Gehaltsschecks (PPP) einzureichen, wobei nicht vorhandene Einkünfte und fiktive Geschäftstätigkeiten angegeben wurden. Ciero und über hundert kubanische Einwanderer nahmen an diesem Schema teil, das zu Verlusten von über 2,4 Millionen Dollar für die US-Regierung führte. Ciero agierte als "Aggregator", indem er persönliche Informationen der Teilnehmer sammelte und den Betrug erleichterte.
Welche Konsequenzen hat Yovany Ciero nach seiner Verurteilung wegen Kreditbetrugs zu erwarten?
Yovany Ciero sieht sich nach seiner Verurteilung schweren rechtlichen Konsequenzen gegenüber. Er könnte zu lebenslanger Haft verurteilt werden, mehr als 10 Millionen Dollar an Geldstrafen zahlen müssen und drei Jahre auf Bewährung verbringen. Das endgültige Urteil wird von Richter Leonard T. Strand verkündet. Darüber hinaus spiegelt dieser Fall eine gemeinsame Anstrengung mehrerer Bundesbehörden wider, um Betrug im Zusammenhang mit den Pandemie-Hilfsprogrammen zu bekämpfen.
Wie vergleicht sich dieser Betrugsfall mit anderen Straftaten, die von kubanischen Einwanderern in den Vereinigten Staaten begangen wurden?
Dieser Fall von Kreditbetrug ist eines von mehreren Vorfällen, bei denen kubanische Einwanderer in kriminelle Aktivitäten in den Vereinigten Staaten verwickelt waren. In anderen Fällen wurden Kubaner wegen Betrugs im Medicare, Menschenhandel und anderen finanziellen Verbrechen verurteilt. Diese Vergehen spiegeln ein besorgniserregendes Muster krimineller Aktivitäten unter einigen kubanischen Einwanderern wider, was zu einem Anstieg der Ermittlungen und Verurteilungen durch die amerikanischen Behörden geführt hat.
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