Verwandte Videos:
Der Kubaner Michel Duarte Suárez, 50 Jahre alt, bekannte sich an diesem Mittwoch schuldig, an einem Plan beteiligt gewesen zu sein, den er von Panama aus geleitet hatte, um das Bankkonto einer älteren Person zu kontrollieren, über 800.000 Dollar zu stehlen und die Gewinne mit Hilfe von Komplizen in Südflorida zu waschen.
Duarte gestand seine Schuld in einem Fall von Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug und Postbetrug sowie in einem weiteren Fall von schwerem Identitätsdiebstahl, wofür er mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden könnte, plus zwei zusätzliche verpflichtende Jahre, die auf jede verhängte Haftstrafe folgen, berichtete die US-Bundesstaatsanwaltschaft.
Der kubanische Bürger wurde zunächst im September 2023 angeklagt, befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch in der Stadt Panama, Panama. Im Januar 2025 wurde er in diesem Land festgenommen und nach Südflorida gebracht, um sich für seine zahlreichen Betrügereien zu verantworten.
Auf Duarte lastete ein Auslieferungsbefehl der US-Regierung wegen Bankbetrugs und Geldwäsche. Anfang dieses Jahres wurde er von Interpol-Mitgliedern festgenommen, nachdem seine Wohnung im Stadtteil Paitilla in der panamaischen Hauptstadt durchsucht und durchsucht worden war.
Die Fäden aus Panama ziehen
Die Gerichtsdokumente berichten, dass Duarte im März 2022 einem vertraulichen Informanten mitteilte, dass er Zugang zu dem Bankkonto eines älteren Opfers hatte, das zu diesem Zeitpunkt 82 Jahre alt war.
Como parte de der betrügerischen Verschwörung dudete in Panama eine Vielzahl gefälschter Schecks per Post nach Südflorida, an die Bank des Opfers, mit Anweisungen, sie einzulösen und 50 % des Erlöses aus dem Betrug per Überweisung an sein in Miami ansässiges Unternehmen Online Electronics zurückzuzahlen.
Die gefälschten Schecks hatten nachgemachte Unterschriften, die die Unterschrift des Opfers auf seiner Karte für dasselbe Bankkonto bei Truist Bank imitierten.
So gelang es Duarte und seinen Komplizen, $803,146 vom Bankkonto der älteren Person zu stehlen, innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten, „durch die Ausstellung von mehr als 80 betrügerischen Schecks an zahlreiche unterschiedliche Begünstigte, darunter mindestens fünf Einzelpersonen und mehrere Unternehmen“, heißt es in einer Erklärung, die von dem Angeklagten, seinem Anwalt und einem Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten in Miami unterzeichnet wurde, die von der Zeitung Miami Herald zitiert wird.
Die Verhandlung des Cubanos ist für den 29. September in einem Gericht in Miami angesetzt, vor der Bezirksrichterin der Vereinigten Staaten, Kathleen M. Williams.
Der stellvertretende Bundesstaatsanwalt Alexander Thor Pogozelski leitet den Fall, während der stellvertretende Bundesstaatsanwalt Marx Calderón für das Verfahren zur Beschlagnahme von Vermögenswerten verantwortlich ist. Die Ereignisse wurden vom FBI untersucht, dem Secret Service der USA und dem Büro des Inspekteurs der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
Die Handlung des "Emperador"
Der kriminelle Hintergrund von Duarte ist langwierig. Der Verkauf von gestohlenen Autos, die Klonung von Karten, die Fälschung von Dokumenten… bilden ein Netz von Betrügereien und anderen Verbrechen, die die Behörden von Panama im Jahr 2019 entdeckten und zur Festnahme des Kubaners am 2. November desselben Jahres im Bezirk Arraiján während der Operation Emperador führten.
Das Amtsgericht in der Provinz Panamá Oeste hat ihn wegen der Straftaten Betrug und unrechtmäßige Vereinigung zur Begehung von Delikten angeklagt, berichtete zu diesem Zeitpunkt die lokale Presse.
Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer polizeilichen Untersuchung wegen des Verkaufs eines gestohlenen Fahrzeugs in Costa Rica, das illegal nach Panama eingeführt wurde. Das Auto wurde über eine Internetseite verkauft.
Die Opfer des Betrugs erstatteten Anzeige bei den Behörden, nachdem ihr Zuhause zweimal von der Nationalen Zollbehörde und der Polizeilichen Ermittlungsdirektion durchsucht worden war, aufgrund des Besitzes des Fahrzeugs, einem Pickup-Truck.
Die Person zahlte Duarte mit einem Scheck über 20.000 $.
Die Staatsanwaltschaft der Region Panamá Oeste hat die Existenz eines Netzwerks für den Verkauf von gestohlenen Autos aufgedeckt, an dem angeblich der Kubaner und andere Personen beteiligt waren, die vorgaben, die Eigentümer der zum Verkauf stehenden Fahrzeuge zu sein.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft brachten den Angeklagten mit der Anmeldung von drei weiteren Fahrzeugen in der Gemeinde Colón und der Fälschung von Dokumenten zur Verkaufsabsicht in Verbindung.
Der Ermittlungsrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft die vorläufige Haft von Duarte an, aufgrund seiner Beteiligung an einem Fall von missbräuchlicher Verwendung von Kreditkarten.
Además, die Behörden beschuldigten ihn auch der Clonierung von Kreditkarten in einem Gerichtsverfahren im Distrikt Arraiján, wo die Polizei ihm nach einer Hausdurchsuchung leere Karten, Drucker, Magnetbänder, Computer, Festplatten und 1.700 Dollar beschlagnahmte.
In der Anhörung bat Duarte sein Opfer um Verzeihung und erklärte, bereit zu sein, das erhaltene Geld zurückzuzahlen. Außerdem behauptete er, dass alle Geräte und Materialien, die in seiner Wohnung gefunden wurden, Teil seiner Arbeit im An- und Verkauf von Computergeräten seien.
Häufig gestellte Fragen zum Fall des Bankbetrugs von Michel Duarte Suárez
Wer ist Michel Duarte Suárez und wofür wird er beschuldigt?
Michel Duarte Suárez ist ein 50-jähriger kubanischer Staatsbürger, der sich schuldig bekannt hat, an einem Plan beteiligt gewesen zu sein, um das Bankkonto einer älteren Person in Miami zu kontrollieren, mehr als 800.000 Dollar zu stehlen und die Gewinne zu waschen. Er wurde wegen Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug und Postbetrug sowie wegen schwerer Identitätsdiebstahl angeklagt.
Wie funktionierte das Betrugssystem von Michel Duarte aus Panama?
Duarte Suárez leitete den Betrug von Panama aus, indem er mit einem vertraulichen Informanten kommunizierte, um das Konto seines Opfers zu steuern. Er stellte über 80 gefälschte Schecks von Panama nach Südflorida aus und gab Anweisungen, diese einzulösen und ihm 50% des Betrugs über Banküberweisungen an sein Unternehmen in Miami zurückzugeben.
Was könnte die mögliche Strafe für Michel Duarte Suárez sein?
Michel Duarte Suárez könnte bis zu 30 Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug und Postbetrug sowie zusätzlich zwei Jahre Pflichtstrafe wegen schwerem Identitätsdiebstahl erwarten. Sein Urteil ist für den 29. September vor einem Gericht in Miami angesetzt.
Welche strafrechtlichen Vorbelastungen hat Michel Duarte Suárez?
Michel Duarte Suárez hat eine umfangreiche kriminelle Vergangenheit, die den Verkauf von gestohlenen Autos, die Klonung von Karten und die Fälschung von Dokumenten umfasst. Er wurde 2019 in Panama wegen Betrugs und illegaler Zusammenarbeit zur Begehung von Verbrechen festgenommen, was ein Muster kriminellen Verhaltens widerspiegelt.
Archiviert unter: