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Der Bundesamt für Untersuchungen (FBI) der Vereinigten Staaten hat neue Details zu einem internationalen Geldwäsche-Schema enthüllt, das mit den Söhnen des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro verbunden ist.
Die im Jahr 2019 von der Field Office in Miami eingeleitete Untersuchung deutet darauf hin, dass Vertraute des Chavismus in den USA Bankkonten eröffnet haben, um Kapital aus illegalen Quellen zu transferieren, trotz der bestehenden Sanktionen gegen das Regime.
Ein über Jahre hinweg aufrecht erhaltenes Schema
Laut Dokumenten des FBI, die von Fox News Digital konsultiert wurden, soll der Unternehmer Überweisungen und Konten im Namen der Söhne von Maduro und dessen Partnern verwaltet haben.
Die Aufzeichnungen über verdächtige Aktivitäten zeigten, dass A. K. Gelder aus Venezuela erhielt, um sie in das US-Finanzsystem einzuführen.
Im Jahr 2022 deckte eine verdeckte Operation auf, dass A. K. und sein Partner Irazmar Carbajal zustimmten, 100.000 Dollar zu transferieren, die laut den Agenten von Funktionären des chavistischen Regimes stammten. Von diesem Betrag gelangten 25.000 Dollar tatsächlich in die Vereinigten Staaten.
Am auffälligsten für die Forscher war die Reaktion von A. K.: Statt sich zu alarmieren, bezeichnete er das Manöver als ein "sexy Thema", was die Natürlichkeit widerspiegelte, mit der die Betreiber des Chavismus solche illegalen Bewegungen sahen.
Imputationen und Festnahmen
Am 25. September hat ein Bundesgericht in Florida A. K. offiziell wegen Geldwäsche und Verschwörung zur Durchführung von nicht lizenzierten Geldtransfers angeklagt, während Carbajal der Verschwörung zur Durchführung nicht autorisierter Transaktionen angeklagt wurde.
Carbajal, ursprünglich aus Uruguay, reiste kürzlich in die Dominikanische Republik, von wo er am 2. Oktober abgeschoben wurde. Auf dem Weg dorthin wurde er während eines Zwischenstopps in den Vereinigten Staaten vom FBI festgenommen. A. K. hingegen bleibt in Venezuela.
Eindeutige Botschaften des FBI
Die Kommunikationschefin des Büros, Erica Knight, schrieb am Samstag auf ihrem X-Account, dass "50 Millionen Dollar auf dem Kopf von Maduro stehen, der weiterhin mit seinen wichtigsten Komplizen in Venezuela untergetaucht ist."
Er beschrieb ihn als einen "Schläger eines Kartells, verkleidet als Diktator", und versicherte, dass seine Tage des Geldwäsches in den Vereinigten Staaten vorbei sind.
Seinerseits betonte der FBI-Direktor Kash Patel, dass das chavistische Regime seine Macht durch diese "kriminellen Rettungsringe" aufrechterhält.
"Maduro ist nicht nur korrupt: er ist ein Diktator und Narcoterrorist", sagte Patel auf X.
"Das FBI blockiert jeden Dollar, jedes Konto und jeden Vermittler. Die Vereinigten Staaten werden niemals ein sicherer Hafen für Ihr blutbeflecktes Geld sein", betonte er.
Die Verbindung zum Kartell der Sonnen
Der Fall reiht sich in die zahlreichen Sanktionen gegen Funktionäre und Strukturen des Chavismus ein.
Im Juli hat das Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des Finanzministeriums offiziell das Kartell der Sonnen - angeblich geleitet von Maduro, Diosdado Cabello und Vladimir Padrino López - auf die Liste der besonders designierten globalen Terrororganisationen gesetzt.
Laut Washington hat dieses Kartell Verbindungen zum Tren de Aragua in Venezuela und zum Cártel de Sinaloa in Mexiko, wobei beide Organisationen von den Vereinigten Staaten als ausländische Terroristen betrachtet werden.
Die ihm genannten Vergehen umfassen Drogenhandel, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, Erpressung und Geldwäsche.
Belohnungen und Hintergrundinformationen
Die DEA und das Justizministerium haben Belohnungen zwischen 15 und 25 Millionen Dollar für Informationen ausgesetzt, die zur Festnahme von Maduro und Cabello führen.
Im Jahr 2020 beschlagnahmten die Bundesbehörden in Miami 450 Millionen Dollar, die mit venezolanischen Korruptionsfällen verbunden sind, darunter mehr als 280 Millionen, die Alejandro Andrade, dem ehemaligen Schatzmeister des chavistischen Regimes, gehörten.
Eine letzte Warnung
Der FBI-Sonderagent in Miami, Brett Skiles, warnte, dass die Versuche des Maduro-Regimes, Geld in den Vereinigten Staaten zu transferieren, „nicht unkontrolliert bleiben werden“.
Er betonte, dass die Anschuldigungen gegen A. K. und Carbajal das Engagement des Büros für die Verfolgung von internationaler Geldwäsche widerspiegeln, insbesondere wenn dabei sanktionierte Regierungen betroffen sind.
In der Zwischenzeit besteht Washington darauf, Maduro nicht als legitimen Herrscher anzuerkennen und weiterhin mit regionalen Verbündeten zusammenzuarbeiten, um die Finanzkanäle zu schließen, die sein Regime unterstützen.
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