Luis Radhames Cabral, ein 36-jähriger Dominikaner und Bewohner von Hialeah, wurde am Montag festgenommen, nachdem er mit 756.595 Dollar in bar in seinem schwarzen Chevrolet Suburban SUV aufgefunden wurde.
Laut Berichten von lokalen Medien wurde das Geld in der Nähe des Blocks 4900 der Northwest 114th Avenue in Doral während eines koordinierten Einsatzes von Bundes- und Landesbehörden entdeckt.
Der Arrest war Teil einer gemeinsamen verdeckten Untersuchung auf staatlicher und bundesstaatlicher Ebene mit dem Namen Operation Empty Nest.
Das Geld, hauptsächlich bestehend aus 20-Dollar-Scheinen, war vakuumverpackt und in dem organisiert, was die Behörden als Schnellzählpakete beschreiben.
Eran Falschen von etwa 10.000 Dollar, die mit Gummibändern zusammengehalten wurden, eine gängige Methode beim Transport von illegalen Gewinnen, die schnelle Transaktionen ermöglicht und die finanzielle Nachverfolgbarkeit erschwert.
Zusätzlich zu dem Bargeld, das in Reisetaschen und einer luxuriösen Schultertasche verteilt war, fanden die Beamten auch eine Feuerwaffe.
Laut dem Festnahmebericht agierte Cabral als Agent einer Geldwäscheorganisation, die dafür verantwortlich war, Drogenhandelsgewinne in großen Mengen in Form von US-Dollar zu transportieren und zu übergeben.
Seine Funktion im Netzwerk bestand darin, dieses Geld in Kryptowährungen umzuwandeln und sie auf elektronische Geldbörsen zu überweisen, die von kriminellen Organisationen kontrolliert wurden, und damit die traditionellen Systeme zur finanziellen Überwachung zu umgehen.
Die Ermittler beobachteten, wie Cabral von einem unbekannten Mann, der in einem grauen Toyota Camry ankam, eine duffel-Tasche erhielt, um anschließend die Behälter zusammen mit einer anderen Person in eine Wohnung zu transportieren.
Weder Cabral noch sein Begleiter verfügten über eine Lizenz als Gelddienstleister in Florida oder auf Bundesebene.
Hintergrund des Falls
Die Untersuchung reicht zurück bis zum 6. August 2025, als Beamte ungewöhnliche Bewegungen in der Gegend von Doral entdeckten.
In der Anhörung zur Kaution führte die Staatsanwaltschaft aus, dass Cabral an der Wäsche von mehr als einer Million Dollar in mindestens vier verschiedenen Fällen beteiligt gewesen sein soll.
Der Angeklagte selbst gab seine Beteiligung an dem Schema zu.
Die Richterin Mindy Glazer setzte eine Kaution von 500.000 Dollar fest und verhängte eine Nebbia-Hold, ein gerichtlicher Mechanismus, der verlangt, nachzuweisen, dass die für die Kaution verwendeten Mittel aus legalen Quellen stammen und nicht aus kriminellen Aktivitäten.
Außerdem wurde ihm befohlen, seinen Reisepass abzugeben. Bis Dienstag, den 3. März, blieb er im Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK) in Haft.
Cabral sieht sich Anklagen wegen Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, dem Betrieb als nicht autorisierter Geldübermittler und Verschwörung zur Betätigung als nicht lizenzierter Geldübermittler gegenüber, und zwar über Beträge von mehr als 100.000 Dollar.
Doral, Stadt Miami-Dade mit direktem Zugang zum Flughafen und einem dichten Handelsnetz hat eine dokumentierte Geschichte als strategischer Punkt für Geldwäscheoperationen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, was sie zu einem wiederkehrenden Zentrum für kriminelle Organisationen im Süden Floridas gemacht hat.
Bis zum Zeitpunkt der Festnahme bestätigten die Behörden keine weiteren Festgenommenen im Rahmen der Operation.
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