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Ein uruguayischer Bürger hat in den Vereinigten Staaten Geständnis abgelegt, an einem Schema beteiligt gewesen zu sein, das darauf abzielte, Geld in dieses Land zu bewegen, um Sanktionen zu umgehen, die mit Beamten des venezolanischen Regimes verbunden sind, wie das Justizministerium in einem offiziellen Kommuniqué mitteilte.
Laut den Informationen gestand der Angeklagte, identifiziert als Irazmar Carbajal De Jesús, 60 Jahre alt, vereinbart zu haben, ein unlizenzierte Geldübertragungsunternehmen zu nutzen, um rund 100.000 Dollar von der Dominikanischen Republik auf ein Bankkonto im Süden Floridas zu überweisen.
Laut Gerichtsdokumenten akzeptierte Carbajal, ungefähr 99.500 Dollar in bar, die ihm in der Dominikanischen Republik übergeben wurden, auf ein spezielles Konto in Fort Lauderdale zu transferieren. Die Beamten informierten den Partner des Angeklagten, dass die Gelder von einer sanktionierten Person der venezolanischen Regierung stammten, die das Geld in die Vereinigten Staaten transferieren musste.
Die Mitteilung präzisiert, dass Carbajal und sein Partner angaben, eine Provision von 20 % für den Dienst zu verlangen, der die Erstellung von gefälschten Rechnungen zur Rechtfertigung der Transaktionen gegenüber den Banken und die Nutzung mehrerer Konten zum Transfer der Gelder umfasste.
Außerdem verwendete der Angeklagte codierte Sprache, um sich auf Geld zu beziehen, das er als „ein Kind, das zur Schule gebracht werden muss“, identifizierte.
Carbajal gestand die Anklage der Verschwörung, um ein unlizenzierte Geldtransmissionsgeschäft zu betreiben. Die Urteilsverkündung ist für den 12. Juni geplant, und er sieht sich einer maximalen Haftstrafe von fünf Jahren gegenüber. Das endgültige Urteil wird von einem Bundesrichter unter Berücksichtigung der Richtlinien für Urteile in den USA sowie anderer gesetzlicher Faktoren festgelegt.
Der Fall wurde von der Einheit für internationale Korruption des FBI in Miami untersucht, und seine Bekanntgabe wurde ebenfalls von der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums auf ihrem offiziellen Account in dem sozialen Netzwerk X verbreitet.
Das Verfahren wird von Staatsanwälten der Strafabteilung des Justizministeriums und der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Florida geführt.
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