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Das kubanische Regime veröffentlichte am Mittwoch in der Amtsblatt Nr. 37 die Resolution 86/2026 des Ministeriums für Finanzen und Preise, die Selbständigen, MIPYMEs, nicht-landwirtschaftliche Genossenschaften und lokale Entwicklungsprojekte zu Finanzaufsichtsbehörden des Staates ernennt. Sie sind verpflichtet, zu überprüfen, ob ihre Kunden auf Terrorlisten stehen, und diese vertraulich den Behörden zu melden.
Die Norm, die am 8. April von Minister Vladimir Regueiro Ale unterzeichnet wurde, erklärt alle nicht staatlichen wirtschaftlichen Akteure, die die Tätigkeit der Buchführung ausüben, d.h. diejenigen, die die Buchhaltung für private Unternehmen führen, zu „pflichtigen Subjekten“.
Der Artikel vier der Resolution besagt, dass diese Personen „verantwortlich sind, keine Dienstleistungen an Kunden zu erbringen, die auf internationalen Listen oder auf der nationalen Liste von Personen und Einrichtungen stehen, die mit terroristischen Handlungen in Verbindung stehen“.
Cuando eine Übereinstimmung festgestellt wird, müssen sie «ohne Verzögerung» einen Bericht über verdächtige Transaktionen (ROS) an die Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF) der Zentralbank von Kuba senden, ohne den untersuchten Kunden unter keinen Umständen zu informieren.
Die Vertraulichkeitspflicht ist absolut: Private „dürfen die im ROS enthaltenen Informationen nicht offenlegen, es sei denn, es liegt eine Anfrage einer zuständigen Behörde vor“, gemäß Artikel 14.
Darüber hinaus müssen alle relevanten Daten ihrer Kunden für fünf Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses aufbewahrt werden, und sie sind verpflichtet, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, wenn diese dies verlangen.
Die Nichterfüllung dieser Verpflichtungen kann bis zur Generalstaatsanwaltschaft, dem Innenministerium und der Generalrevision der Republik eskalieren, gemäß Artikel 16 der Resolution.
Die Maßnahme erweitert die staatliche Kontrolle über den kubanischen Privatsektor inmitten der Krise erheblich, der über 11.000 MIPYMES verfügt, 31,2 % der Arbeitsplätze schafft und 23 % der Steuereinnahmen beiträgt.
Die Norm kommt nach einer beispiellosen regulatorischen Eskalation: Die Resolution 56/2024 hob die Großhandelslizenzen für TCP, MIPYMES und Genossenschaften auf; das Dekret-Gesetz 91/2024 verhängte Geldstrafen von bis zu 72.000 Pesos wegen Verstöße; und im Jahr 2026 wurden die obligatorische elektronische Rechnungsstellung sowie Einschränkungen bei der Verwendung von Devisen im Handel hinzugefügt.
Das aufschlussreichste Element der Norm ist die Liste, die die Privatpersonen vor der Erbringung jeglicher Dienstleistungen zwingend konsultieren müssen: die Nationale Liste der Terroristen des kubanischen Regimes, die im Juli 2025 durch die Resolution 13/2025 des Innenministeriums aktualisiert wurde, umfasst 62 Individuen und 20 Organisationen, hauptsächlich kubanische Exilanten in Florida.
Unter den Aufgezählten sind der Kommunikator Alex Otaola, der Aktivist Eliecer Ávila, der Paparazzi Cubano und Organisationen wie Alpha-66 und die Fundación Nacional Cubano Americana, Persönlichkeiten aus Miami, die das Regime als Terroristen einstuft, seit die erste Version dieser Liste im Dezember 2023 veröffentlicht wurde.
Die Regierung rechtfertigt die Maßnahme als Teil des Ziels Nr. 8 ihres Sozialwirtschaftlichen Programms — „Fortschritte bei der Umsetzung der allgemeinen Richtlinien zur Prävention und Verringerung von Straftaten, Korruption, Rechtswidrigkeiten und sozialen Unordnungen“ — und als Antwort auf Verpflichtungen gegenüber der Finanzaktionsgruppe für Lateinamerika (GAFILAT), die festgestellt hat, dass der kubanische nichtstaatliche Sektor nicht in das System zur Meldung verdächtiger Transaktionen integriert war.
In der Praxis auferlegt die Resolution 86/2026 nicht nur einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand für Unternehmer, die bereits unter extremen Krisenbedingungen arbeiten: sie verwandelt sie in eine Erweiterung des staatlichen Kontrollapparats und zwingt sie dazu, ihre eigenen Kunden zu überwachen und diese heimlich an dieselben Behörden zu melden, die sie verfolgen.
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