Die kubanische Regierung konterte Klage des Ölkonzerns Exxon Mobil nach dem Helms-Burton-Gesetz und verteidigte die Überweisungen aus den Vereinigten Staaten als ein Management, das nichts mit dem Handel mit beschlagnahmtem Eigentum auf der Insel zu tun hatte, wie aus Dokumenten hervorgeht, die einem Bundesgericht in Washington DC vorgelegt wurden.
In einem 1.919 Seiten Antwort, Anwälte, die die staatlichen Stellen CIMEX (Kuba und Panama) und CUPET vertreten, argumentierten, dass von Western Union gesendete und von der Finanzgesellschaft FINCIMEX innerhalb Kubas verteilte Überweisungen außerhalb des rechtlichen Rahmens der Klage des Klägers lägen.
„Keines der kubanischen Unternehmen fordert oder fördert Überweisungen von Western Union oder hat Kontakt zu seinen Kunden. FINCIMEX ist der Vertreter von Western Union in Kuba; anders als es scheint, ist Western Union weder der Vertreter von FINCIMEX in den Vereinigten Staaten, noch ist dies der Fall „Es ist gegenüber FINCIMEX verpflichtet, Überweisungen zu tätigen oder eine andere Funktion zu erfüllen als die Zahlung für in Kuba erbrachte Dienstleistungen“, heißt es in dem Antrag der Anwaltskanzlei Rabinowitz, Boudin, Standard, Krinsky & Lieberman mit Sitz in New York.
Das Dokument betont, dass CIMEX-Cuba nicht Teil der Vereinbarung mit Western Union ist, die seit 1999 mit FINCIMEX geschlossen wurde.
Die Klage der kubanischen Regierung wurde am 16. Juni als Reaktion auf eine Berufung der Anwälte von Exxon Mobil im Rahmen des langwierigen Prozesses eingereicht, an dem beide Parteien seit Mai 2019 beteiligt sind. Der Fall wird dem Bundesrichter Amit Mehta im District of Columbia zugewiesen Gericht.
Der Streit erlangt besonderes Interesse in Zeiten, in denen die Das US-Außenministerium hat FINCIMEX in die Cuban Restricted Entities List (CRL) aufgenommen. aufgrund seiner Mitgliedschaft im Militärkonglomerat GAESA, was sich auf seine Vereinbarung mit Western Union und die Ausstellung von Überweisungen auf die Insel auswirken könnte. Keines der 235 Unternehmen, aus denen sich das CRL zusammensetzt, kann mit Bürgern oder Unternehmen unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit verhandeln.
Anwälte von Exxon Mobil haben die Behauptung dargelegt und argumentiert, dass CIMEX und CUPET beschlagnahmtes Eigentum nutzen, um den Geldtransfer in Form von Überweisungen aus den Vereinigten Staaten auf die Insel zu erleichtern, und behaupten, dass der gesamte Prozess „von der Regierung durch die Zentralbank streng kontrolliert“ werde von Kuba“.
Das Außenministerium hat FINCIMEX am 3. Juni sanktioniert, aufgrund einer unfreiwilligen Unterlassung jedoch nicht Es wurde offiziell in die Liste des Bundesregisters aufgenommen bis letzten Freitag. Die Maßnahme ist bereits in Kraft, obwohl das Finanzministerium für den Erlass der Vorschriften zur Anwendung der Sanktion zuständig ist.
Ein Beamter des Finanzministeriums sagte CyberCuba dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) die neuen Vorschriften noch nicht finalisiert hat. Ein Sprecher von Western Union lehnte eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab.
Geschützt durch Titel III des Helms-Burton-Gesetzes, Exxon Mobil fordert von CIMEX UND CUPET etwa 280 Millionen Dollar für Verluste im Zusammenhang mit der Zwangsenteignung von EssoSA-Anlagen (ehemals Standard Oil) durch das Fidel-Castro-Regime im Jahr 1960.
Nach Angaben des amerikanischen Konzerns Die kubanische Regierung enteignete ein Seeterminal und 109 Lagertanks mit einer Kapazität von 2,4 Millionen Barrel, sowie sieben Verpackungsbetriebe und 117 Tankstellenliegenschaften das summierte sich dann im Wert von 72 Millionen Dollar.
Das Unternehmen, der größte Ölproduzent der Vereinigten Staaten, ist eines der 5.913 Unternehmen, die von der Foreign Claims Adjudication Commission des Justizministeriums zertifiziert wurden, was bedeutet, dass es die Genehmigung hat, rechtliche Schritte einzuleiten, um eine Entschädigung von der kubanischen Regierung zu fordern. Tatsächlich ist die Klage von Exxon Mobil im Rahmen des Helms-Burton-Gesetzes die einzige, auf die kubanische Behörden vor US-Gerichten eine Antwort erhalten haben.
Die jüngste rechtliche Gegenoffensive der kubanischen Regierung verstärkt a vorheriger Antrag auf Abweisung der Klageund enthält eine umfangreiche Akte mit Aussagen kubanischer Experten und Beamter sowie umfangreiche historische Dokumentation zu Gesetzen und Ereignissen im Zusammenhang mit dem Fall. Zu den eidesstattlichen Erklärungen gehört die von Mali Suris Valmaña, Direktorin für Rechtshilfe der CIMEX Corporation und Sekretär des Vorstands von CIMEX und CIMEX-Panamá.
„FINCIMEX ist eine nach kubanischem Recht gegründete Aktiengesellschaft, getrennt von CIMEX-Cuba und CIMEX-Panama, mit eigenem Vermögen und eigener Rechtspersönlichkeit. Sie führt ihre eigenen Bücher und Aufzeichnungen, getrennt von den Büchern und Aufzeichnungen anderer Unternehmen“, sagte Suris. Valmaña in a 33-seitiges Statement. „FINCIMEX verfügt weder über Tochtergesellschaften, Abteilungen, Niederlassungen, Büros, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Agenten oder Vertreter in den Vereinigten Staaten noch über Bankkonten in den Vereinigten Staaten oder bei US-Banken.“
Die Beamtein fügt in ihrer Aussage hinzu, dass FINCIMEX in den Vereinigten Staaten keine kommerziellen Aktivitäten ausübt und auch keine Produkte importiert oder exportiert.
oder Dienstleistungen von oder nach US-Territorium. Er versichert außerdem, dass das Finanzunternehmen keine Verträge mit US-Unternehmen habe und „keine Abteilung von CIMEX-Kuba oder CIMEX-Panama“ sei.
Allerdings gibt der Anwalt zu, dass der Präsident von FINCIMEX auch der Präsident von CIMEX-Kuba und CIMEX-Panama ist. Obwohl es im Dokument nicht erwähnt wird, ist es das Oberst Héctor Oroza Busutil.
Der Anwalt und Politikanalyst Sergio Comas ist der Ansicht, dass die Reaktion der kubanischen Regierung vor dem US-Gericht eine falsche Unabhängigkeit der staatlichen Institutionen gegenüber der kubanischen Regierung erklären musste.
„Wenn die kubanische Regierung der Eigentümer von CIMEX-Cuba und CIMEX-CUBA der Mehrheitsaktionär von CIMEX-Panama ist, ist FINCIMEX nach vorübergehender Logik eine Aktiengesellschaft, die von Kuba erworben wurde, um dem Finanz- und Handelsembargo der Vereinigten Staaten zu entgehen.“ „Man muss nicht über viel Klarheit verfügen, um zu dieser offensichtlichen Schlussfolgerung zu gelangen“, sagte Comas, der in Miami lebt.
Im Gerichtsdokument heißt es, dass FINCIMEX die Website unterhält www.aisremesascuba.com, das außerhalb der Vereinigten Staaten gehostet wird und über das Menschen aus jedem Land der Welt Überweisungen an Einzelpersonen in Kuba senden können. Die Plattform erhält Anfragen aus mehr als 80 Ländern, Geldbeträge an Empfänger auf der Insel unter Verwendung der elektronischen AIS-Karte auszuzahlen.
Die Erklärung reagiert auf Vorwürfe in a vorheriger Antrag der Anwälte von Exxon Mobil, der in Frage stellte, dass FINCIMEX ein Monopol auf den Betrieb der AIS-Karte sowie die Kontrolle über die internationalen Karten Visa, Mastercard und CABAL habe.
„Das Überweisungsgeschäft der Beklagten findet in den Vereinigten Staaten statt, weil US-Dollar von in den Vereinigten Staaten ansässigen Personen über Agentenstandorte in den Vereinigten Staaten überwiesen werden“, heißt es in dem von Exxon im vergangenen März eingereichten Antrag.
Kuba erhält Überweisungen in Höhe von rund 3,6 Milliarden US-Dollar und es wird geschätzt, dass 90 % der Sendungen aus den Vereinigten Staaten kommen.
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