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Eine offizielle Mitteilung, die am 18. Juni von Cubamax Travel Inc. veröffentlicht und von ihrem Präsidenten Carlos Trujillo unterzeichnet wurde, wies kategorisch jede Verbindung zwischen diesem Unternehmen und den jüngsten Festnahmen in Panama City, im Norden Floridas, zurück.
Die genannten Festnahmen stehen im Zusammenhang mit einem Betrugsnetzwerk bei der Ausstellung von Führerscheinen, das die örtlichen und staatlichen Behörden erschüttert hat.
Eine Mitteilung zur Abkehr von dem Skandal
Als Antwort auf die Vorfälle erklärte das Unternehmen mit Sitz im Süden Floridas, dass es keinerlei Beziehung zu den fraglichen Operationen oder zu den festgenommenen Personen hat.
„Cubamax Travel Inc., mit Sitz im Süden Floridas, hat keinerlei Verbindung zur Verwaltung, den Abläufen oder rechtlichen Entscheidungen des Büros in Panama City“, heißt es in der veröffentlichten Mitteilung.
El comunicado negiert auch jegliche Verbindung zu einer der Hauptpersonen, die in dem Fall genannt werden: „Frau Niurbis Rosales ist weder Angestellte, Eigentümerin noch rechtliche Vertreterin von Cubamax Travel Inc., ebenso wenig wie eine der neun festgenommenen Personen Angestellte von Cubamax Travel Inc. sind.“
In einem festen Ton erklärt das Unternehmen, dass „die rechtlichen Vorwürfe, mit denen diese Personen konfrontiert sind, in keinerlei Zusammenhang mit den Dienstleistungen oder den Geschäften von Cubamax Travel Inc. stehen.“
Agregiert zudem, dass „zu den von Cubamax angebotenen Dienstleistungen keine Verfahren im Zusammenhang mit der Ausstellung von Führerscheinen gehören“, und dass sie „keine Art von Verbindung, weder direkt noch indirekt, mit dem Department of Motor Vehicles (DMV) des Bundesstaates Florida“ pflegen.
Carlos Trujillo äußerte, dass sie die von den lokalen Behörden gemeldeten Ereignisse bedauern, und bekundete sein Vertrauen in den司法prozess.
Die Notiz schließt mit der Bestätigung des Engagements des Unternehmens gegenüber seinen Kunden.
„Cubamax Travel Inc. führt seine Dienstleistungen wie gewohnt und normal fort und bekräftigt unser Engagement für die Einhaltung des Gesetzes und dafür, die Qualität unserer Dienstleistungen jeden Tag weiter zu verbessern, um das Vertrauen unserer Kunden und ihrer Familien in Kuba aufrechtzuerhalten“, schlossen sie.
Der Fall: Ein Netzwerk illegaler Lizenzen im Bay County
Die Untersuchung, die den Skandal auslöste, begann am 20. Mai, als verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit dem Bay County Tax Collector's Office festgestellt wurden, das im Auftrag des Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV) handelt.
Eine gemeinsame Operation, geleitet von der Sheriff-Abteilung des Bay County (BCSO), zusammen mit staatlichen und bundesstaatlichen Agenturen, schlug ein kriminelles Netzwerk ein, das laut den Behörden Mitarbeiter des DMV, private Vermittler und eine angebliche Verbindung zu CubaMax einschloss, dessen lokale Niederlassung in Callaway, Bay County, tätig war.
Während der Operation wurden 120.000 Dollar Bargeld sichergestellt, die angeblich aus illegalen Aktivitäten stammen.
Modus operandi des Betrugs
Das Netzwerk stellte Führerscheine aus, ohne die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen: weder theoretische Prüfungen noch praktische Tests.
Die Anträge wurden von Vermittlern bearbeitet, die beträchtliche Summen für die Formalitäten verlangten und Zahlungen an die beteiligten Staatsangestellten über Plattformen wie Cash App. verteilten.
Die Antragsteller, die aus verschiedenen Teilen des Bundesstaates stammten, reisten nach Bay County, um von dem Programm zu profitieren.
Laut den offiziellen Berichten hätte CubaMax als Referenzplattform gedient, um Interessierte in diese illegale Operation zu leiten.
Die festgenommenen DMV-Mitarbeiter sind zwei: Bancelie Velazco (37 Jahre), neun Anklagen wegen betrügerischer Ausstellung von Lizenzen und neun wegen Amtsmissbrauch; Demetrius Smith II (30 Jahre), acht Anklagen wegen betrügerischer Ausstellung und acht wegen unangemessenem Verhalten.
Laut Angaben der Behörden wurde auch Niurbis Rosales (37 Jahre) verhaftet, die als Eigentümerin von CubaMax in Panama City bezeichnet wurde. Rosales sieht sich 24 Anklagen gegenüber.
Die anderen Festgenommenen sind Leonardo Gutiérrez (32): sieben Anklagen; Hung Du (58): 36 Anklagen; Isbrieta Parra (44): sieben Anklagen und Zoila González-Peña (38): 12 Anklagen.
Mirna Fernández (34) wurde als Begünstigte des Schemas festgenommen und aufgrund des illegalen Besitzes eines Führerscheins verhaftet. Es wird vermutet, dass sie für die betrügerische Genehmigung ihrer Prüfung bezahlt hat.
Die Büros von CubaMax in Callaway wurden von den Behörden durchsucht, um Beweise zu finden. Die Untersuchung ist weiterhin offen. Die Behörden überprüfen physische Dokumente, elektronische Transaktionsaufzeichnungen und sammeln weiterhin Zeugenaussagen.
Während die Behörden den rechtlichen Prozess vorantreiben, hat sich Cubamax Travel Inc. von dem Skandal distanziert, um seinen Ruf zu wahren. Die offizielle Mitteilung zielt darauf ab, Zweifel an seiner Beteiligung auszuräumen und die fortwährende Betriebsfähigkeit sowie das Engagement für die Rechtsmäßigkeit zu bekräftigen.
Häufig gestellte Fragen zum Fall des Führerscheinbetrugs in Florida und der Beteiligung von CubaMax Travel
Steht CubaMax Travel im Zusammenhang mit dem Netzwerk von Führerscheinbetrug in Florida?
CubaMax Travel hat jegliche Verbindung zum Betrugsnetzwerk für Führerscheine in Florida entschieden zurückgewiesen. Das Unternehmen erklärte in einer Erklärung, die von seinem Präsidenten Carlos Trujillo unterzeichnet wurde, dass es keine Verbindungen zu den fragwürdigen Operationen oder den festgenommenen Personen hat und bekräftigte sein Engagement für die Legalität.
Welche Rolle spielt Niurbis Rosales im Fall des Lizenzbetrugs?
Niurbis Rosales wurde als Eigentümerin eines CubaMax Büros in Panama City genannt, die in das Betrugschema verwickelt ist. CubaMax Travel stellte klar, dass Rosales keine Mitarbeiterin, Eigentümerin oder rechtliche Vertreterin des Unternehmens ist. Rosales sieht sich 24 Anklagen im Zusammenhang mit der betrügerischen Ausstellung von Führerscheinen gegenüber.
Welche Maßnahmen ergreift CubaMax Travel angesichts dieser Anschuldigungen?
CubaMax Travel ergreift Maßnahmen, um seinen Ruf zu schützen und seinen Kunden zu versichern, dass seine Geschäfte im gesetzlichen Rahmen erfolgen. Das Unternehmen hat eine offizielle Erklärung veröffentlicht, um Zweifel an seiner Beteiligung auszuräumen, und bekräftigt sein operatives Fortbestehen sowie sein Engagement für die Legalität.
Welche Maßnahmen ergreifen die Behörden in Florida bezüglich des Lizenzbetrugs?
Die Behörden in Florida haben das Betrugsnetzwerk zerschlagen und untersuchen den Fall eingehend. Darüber hinaus wurden neue Gesetze und Verordnungen eingeführt, um den Verkauf von Terminen für Verfahren im Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV) zu verbieten, um zukünftige Betrügereien bei der Ausstellung von Führerscheinen zu verhindern.
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