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Die spanische Tabacalera, Aktionärin der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft Habanos S.A. zusammen mit dem kubanischen Staatsunternehmen Cubatabaco, hat angekündigt, dass sie dringende Maßnahmen ergreift, um jede Verbindung mit dem britisch-kambodschanischen Unternehmer Chen Zhi, der von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich sanktioniert wurde, abzubrechen.
Laut einer Erklärung eines Sprechers von Tabacalera gegenüber der Agentur AFP „werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass Chen Zhi vollständig von unseren Aktivitäten ausgeschlossen bleibt.“
Die Firma bestätigte auch, dass sie sich in einem internen Restrukturierungsprozess befindet, um ihn endgültig auszuschließen, nachdem bekannt wurde, dass Zhi, der derzeit auf der Flucht ist, der Mehrheitseigner von Allied Cigar Corporation ist, der Muttergesellschaft, die Tabacalera seit 2020 kontrolliert.
Habanos S.A., weltweit verantwortlich für den Vertrieb kubanischer Zigarren, ist ein Joint Venture, das zu gleichen Teilen von Cubatabaco und Tabacalera gegründet wurde, was das spanische Unternehmen zu einem Schlüsselspieler im wertvollsten Exportgeschäft der Tabakindustrie des karibischen Landes macht.
Der Skandal: Ein Flüchtiger, der mit den Zigarren in Verbindung steht
Die internationale Alarmglocke läutete, als Fachmedien und schwedische Behörden Dokumente veröffentlichten, die Chen Zhi direkt mit der Kontrolle über Schlüsselunternehmen in der kubanischen Zigarrenproduktion verbinden, durch Briefkastenfirmen, die in Steueroasen wie den Cayman Islands, den Britischen Jungferninseln und Hongkong registriert sind.
Der Unternehmer, Gründer des Konglomerats Prince Group, wird vom US-Justizministerium beschuldigt, ein Netzwerk für Arbeitszwang, digitale Betrügereien und massive Geldwäsche im Südostasien zu leiten.
Er sieht sich auch Sanktionen des Vereinigten Königreichs sowie Vermögenssperren in Höhe von über 130 Millionen Dollar in London gegenüber, zusätzlich zu Beschlagnahmungen von 350 Millionen in Taiwan, Singapur und Hongkong.
Durch diese undurchsichtige Kontrollstruktur gelang es Zhi, in die Allied Cigar Corporation einzudringen und somit ins Herz des globalen kubanischen Tabakgeschäfts.
Bestätigung: Zhi ist als „wirtschaftlich Berechtigter“ aufgeführt
Die konkreteste Offenbarung kam aus einem regulatorischen Verfahren in Schweden. Das Vertriebsunternehmen Elite Trading Scandinavia legte bei der Registrierung seiner Unternehmensstruktur beim Rathaus von Göteborg ein Organigramm vor, das Chen Zhi als „nutznießenden Eigentümer“ mehrerer Gesellschaften identifiziert, die mit der Handelsketten für Zigarren verbunden sind.
Diese Informationen wurden der AFP von den kommunalen Behörden mitgeteilt und von Tabacalera über seinen Sprecher bestätigt.
Der Sprecher fügte hinzu, dass die Minderheitsaktionäre von Allied Cigar den Anteil von Zhi erwerben möchten, um endgültig jegliche Verbindung zu ihm zu beenden.
„Das Unternehmen führt einen Restrukturierungsprozess durch, um Herrn Chen Zhi aus der Gruppe auszuschließen“, versicherte er.
Der Einfluss auf das Geschäft: Luxus, Spekulation und Stille
Die verborgene Kontrolle von Zhi hat nicht nur rechtliche oder ethische Implikationen. Sie hat auch die Preise und die Funktionsweise des asiatischen Marktes für Zigaretten verändert.
Seit 2021 hat sich der Preis einer Kiste kubanischer Zigarren in Hongkong vervierfacht, und die Sondereditionen wurden zu spekulativen Preisen verkauft.
Laut The Standard war die aus Asien auferlegte Strategie klar: Kontrolle der Bestände, geplante Knappheit und Luxuspreise.
En paralelo berichtete Habanos S.A. im Jahr 2024 von Rekordumsätzen in Höhe von 827 Millionen Dollar, dank dieser Strategie zur Positionierung als exklusives Produkt, mit besonderem Schwerpunkt auf dem asiatisch-pazifischen Raum, der bereits 24 % seines Umsatzes ausmacht.
All dies geschieht, während die Vereinigten Staaten weiterhin ein geschlossenes Markt durch das Embargo sind.
Wer ist Chen Zhi?
Obwohl er von einigen Medien als "chinesischer Flüchtling" beschrieben wurde, besitzt Chen Zhi die britische und kambodschanische Staatsbürgerschaft und hat eine lange Karriere als einflussreicher Unternehmer in Südostasien.
Doch hinter seiner Fassade als junger Magnat und Philanthrop kam eine andere Realität zum Vorschein: kriminelle Netzwerke, die mit Online-Betrügereien, Kryptowährungen und geheimen Haftanstalten verbunden waren, in denen Tausende von Opfern gezwungen wurden, in geschlossenen Komplexen in Kambodscha, Myanmar oder Laos zu arbeiten, so Berichte aus den USA und dem Vereinigten Königreich.
Die Vorteile dieser Aktivitäten wurden über Plattformen wie HuionePay geleitet, die von der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) als eines der größten Geldwäschezentren weltweit ausgewiesen wurde.
Ein Teil dieses Kapitals drang in legale Sektoren wie Kunst, Immobilien und schließlich in den kubanischen Tabak ein.
Kapitalismus von Spinnennetzen und beflecktem Habanos
Der von Zhi verwendete Modell wurde von PANews als „Spinnennetz-Kapitalismus 2.0“ beschrieben: ein transnationales System, das Offshore-Strukturen, Kryptowährungen und menschliche Ausbeutung kombiniert, um Geld durch legale Geschäfte zu waschen.
Seit Jahren blieb dieses Netzwerk unbemerkt. Doch die in Europa und Asien veröffentlichten Dokumente sowie die Recherchen spezialisierter Medien haben das Schema rekonstruiert: Firmen wie Asia Uni Corporation, Instant Alliance und andere intransparente Einrichtungen führten immer wieder zum gleichen Namen: Chen Zhi.
Kuba schweigt
Während sich der Skandal ausbreitet, weder Habanos S.A. noch Cubatabaco haben öffentliche Erklärungen abgegeben.
Auch die kubanische Regierung hat dies nicht getan, obwohl das Zigarrengeschäft eine der Hauptquellen für Einnahmen des Landes ist.
Die Enthüllung, dass ein international gesuchter Flüchtiger indirekt 50 % des Geschäfts kontrollierte, hat sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sektors Besorgnis ausgelöst.
Die unangenehmste Tatsache: China, das Hauptziel für die Havana, war über Jahre hinweg ein Markt unter dem teilweisen Einfluss des Zhi-Holdings, was die Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen über das kubanische Staatsgeschäft in Frage stellt.
Tabacalera versucht, die Reihen zu schließen
Die aktuelle Führung von Tabacalera - die bis 2020 zu Imperial Brands gehörte und dann an das Konsortium Allied Cigar Corporation verkauft wurde - versichert, dass sie alles Mögliche unternimmt, um Verbindungen zu dem flüchtigen Unternehmer zu kappen.
Pero der Prozess der Umstrukturierung ist noch nicht abgeschlossen, und es bleiben noch Fragen offen über den Grad des Vorwissens, das die beteiligten Akteure hatten.
In der Zwischenzeit ist die Geschichte der kubanischen Zigarren mit einem kriminellen Netzwerk verknüpft, das Luxus und Tradition als Fassade für geheime Finanzoperationen nutzte.
Die angezündete Cohíba in einem privaten Club in Shanghai könnte, ohne dass es jemand wusste, durch Hände gegangen sein, die vom Menschenhandel gezeichnet sind.
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